網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)初探

zgj幸福書齋 2024-02-18 發(fā)布于河南

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隨著國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，各國(guó)網(wǎng)絡(luò)通聯(lián)、電子商務(wù)、移動(dòng)支付等市場(chǎng)快速興起，與這些數(shù)字產(chǎn)業(yè)相伴生的不法活動(dòng)也日益猖獗。他們持續(xù)為上下游賭博、色情、詐騙等違法犯罪活動(dòng)“輸血供糧”，對(duì)人身財(cái)產(chǎn)安全、公共安全乃至國(guó)家安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅。這些以謀取不正當(dāng)利益為目的，組織嚴(yán)密、分工精細(xì)，產(chǎn)業(yè)化、鏈條化現(xiàn)象明顯的新型網(wǎng)絡(luò)非法活動(dòng)被統(tǒng)稱為網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)。本文通過(guò)全面梳理分析我國(guó)公檢法機(jī)關(guān)近年來(lái)辦理的相關(guān)案件，試圖從網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)的發(fā)展、定義、分類、危害以及法律適用等角度開(kāi)展全面研究，提出初步的框架性思考，不妥之處還望斧正。

一、網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)成因及衍變過(guò)程

當(dāng)前，信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的革新速度遠(yuǎn)超法律體系和行業(yè)規(guī)范的完善速度，三者之間的“剪刀差”在網(wǎng)絡(luò)空間裁剪出大片監(jiān)管盲區(qū)，滋生出為網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)色情等網(wǎng)絡(luò)犯罪充當(dāng)基石底座的物料供應(yīng)、廣告推廣、技術(shù)支持、支付結(jié)算等眾多網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)。經(jīng)研究，促使網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)不斷發(fā)展壯大的因素主要有以下幾點(diǎn)：一是網(wǎng)絡(luò)空間提供了犯罪土壤。我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)普及程度高，網(wǎng)民基數(shù)大、覆蓋地域廣，加上支付結(jié)算、醫(yī)療教育、公共服務(wù)等傳統(tǒng)行業(yè)加速向網(wǎng)上轉(zhuǎn)型，種種因素促使網(wǎng)上積累了海量的公民信息、商業(yè)秘密、虛擬貨幣等數(shù)字資產(chǎn)，而流量經(jīng)濟(jì)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等新興業(yè)態(tài)進(jìn)一步提升了數(shù)字資產(chǎn)的價(jià)值，誘使各種違法犯罪分子趨之若鶩。二是犯罪需求提供了核心動(dòng)力。犯罪分子實(shí)施犯罪通常需要搜集作案目標(biāo)、推廣違法產(chǎn)品、籌備技術(shù)工具、轉(zhuǎn)移涉案資金，正是這些犯罪需求衍生出物料供應(yīng)、廣告推廣、技術(shù)支持、支付結(jié)算等對(duì)應(yīng)類型的網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)。這些網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)在為犯罪分子提供極大便利的同時(shí)，也從其犯罪所得中攫取了不正當(dāng)利益。三是網(wǎng)絡(luò)技術(shù)變異成犯罪工具。網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)人員大多具備一定的計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)能力，如利用木馬病毒批量竊取公民個(gè)人信息、利用加密通信隱匿個(gè)人身份、利用虛擬貨幣逃避資金監(jiān)管、利用暗網(wǎng)等平臺(tái)傳播違法信息，大大提升了違法活動(dòng)的危害性和隱蔽性。四是行業(yè)分工降低了違法成本。網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)的分工日益細(xì)化，每個(gè)環(huán)節(jié)所需的技術(shù)能力進(jìn)一步壓縮，工具也日趨專業(yè)和簡(jiǎn)化。同時(shí)，上下游環(huán)節(jié)相對(duì)獨(dú)立，網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)從業(yè)人員甚至互不相識(shí)，也不知道下游人員最終實(shí)施了何種犯罪，導(dǎo)致“層層分工，段段免責(zé)”，極大降低了違法成本。

網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)的發(fā)展幾乎與互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式的變革同步。在互聯(lián)網(wǎng)興起時(shí)，網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)逐漸產(chǎn)生，最早是“個(gè)體”行為，但隨著網(wǎng)民數(shù)量增多、網(wǎng)絡(luò)溝通渠道的便捷，逐漸形成產(chǎn)業(yè)“圈子”。2010年以前，網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)泛指利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行的電信詐騙、釣魚網(wǎng)站、木馬病毒、黑客勒索等犯罪行為，如通過(guò)黑客技術(shù)控制個(gè)人電腦，再進(jìn)行盜竊虛擬物品、安裝流氓軟件、實(shí)施網(wǎng)絡(luò)攻擊等。2010年后，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，外賣、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物、P2P等業(yè)務(wù)的出現(xiàn)，圍繞著賬號(hào)、信息、手機(jī)卡等網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟，為了謀取更多利益，逐漸演變成類似于“上游技術(shù)、中游推廣、下游犯罪”的“產(chǎn)業(yè)鏈”形態(tài)，如購(gòu)買大量個(gè)人信息、手機(jī)卡注冊(cè)大量網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)“薅羊毛”就是典型例子。2018年后，隨著公安機(jī)關(guān)“凈網(wǎng)”系列專項(xiàng)行動(dòng)的大力打擊整治，部分網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)消失轉(zhuǎn)型，部分網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)變換形態(tài)以更隱蔽的方式存在，部分網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)轉(zhuǎn)移到國(guó)外。

二、網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)定義及分類

（一）網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)定義。通過(guò)對(duì)相關(guān)案件進(jìn)行全面分析總結(jié)，初步給出的定義是：網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)是指借助網(wǎng)絡(luò)空間，以謀取不正當(dāng)利益為動(dòng)機(jī)，以計(jì)算機(jī)或網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為手段，在物料供應(yīng)、廣告推廣、技術(shù)支持、支付結(jié)算等方面實(shí)施或幫助實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的規(guī)模化、鏈條化產(chǎn)業(yè)。

（二）網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)分類。根據(jù)不同類型的網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)在違法犯罪活動(dòng)中發(fā)揮的不同作用，本文將網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)分為四大類：

1、物料供應(yīng)。主要包括通過(guò)黑客技術(shù)、交易、內(nèi)鬼等方式獲得的即時(shí)通訊工具、購(gòu)物平臺(tái)、交互式平臺(tái)、社交平臺(tái)等網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)，身份信息、住宿信息、交易信息等公民個(gè)人信息，聲紋、指紋、人臉等生物識(shí)別信息，境內(nèi)外手機(jī)號(hào)碼。主要作用是為違法犯罪活動(dòng)提供作案原材料，是實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪的基礎(chǔ)準(zhǔn)備。

2、廣告推廣。主要包括通過(guò)即時(shí)通訊工具、短信、電子郵箱等方式實(shí)施群發(fā)群呼，利用社交平臺(tái)、購(gòu)物平臺(tái)、非法視頻網(wǎng)站、廣告聯(lián)盟等平臺(tái)實(shí)施內(nèi)容分發(fā)，通過(guò)刷單、刷量、刷評(píng)等方式實(shí)施流量造假，通過(guò)掃碼注冊(cè)發(fā)放禮物、張貼小廣告等方式實(shí)施線下地推。主要目的是針對(duì)性的吸引亟需用錢、喜歡賭博、需要購(gòu)買網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等有不同需求的群體，以售賣用戶信息、推廣產(chǎn)品和服務(wù)或者實(shí)施違法犯罪活動(dòng)。

3、技術(shù)支持。主要包括實(shí)施或幫助他人實(shí)施違法犯罪所使用的黑客技術(shù)、人工智能等技術(shù)服務(wù)，網(wǎng)站、APP等產(chǎn)品服務(wù)，線路、服務(wù)器、硬件設(shè)備等基礎(chǔ)服務(wù)。該類型的網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)主要作用是為違法犯罪主體提供了技術(shù)支撐，實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的對(duì)象主要有兩類，一類是網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用，主要是通過(guò)各類黑客技術(shù)，對(duì)企業(yè)、政府等部門的網(wǎng)站實(shí)施植入木馬、獲取數(shù)據(jù)等違法犯罪活動(dòng)；另一類是網(wǎng)民，也就是目標(biāo)受害人，找到目標(biāo)受害人之后，他們通過(guò)搭建網(wǎng)站、APP，使用GOIP、VOIP等設(shè)備，來(lái)打扮、偽裝自己，滿足目標(biāo)受害人對(duì)金錢、色情、賭博等方面的需求，逐步引導(dǎo)，最終實(shí)施犯罪。

4、支付結(jié)算。主要方式包括商品交易、買賣銀行賬戶、第三方支付等單一渠道洗錢，以及第四方支付、跑分平臺(tái)、虛擬貨幣支付、地下錢莊支付等復(fù)合渠道洗錢。主要目的是為違法犯罪主體提供資金難以被追溯的快速轉(zhuǎn)移渠道。

三、網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)危害及觸犯的法律法規(guī)

（一）網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)危害。當(dāng)前，網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)犯罪形勢(shì)嚴(yán)峻，對(duì)公民和企業(yè)合法權(quán)益，甚至對(duì)國(guó)家安全和社會(huì)秩序造成嚴(yán)重危害。一是侵犯公民合法權(quán)益。網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)物料供應(yīng)源頭多指向行業(yè)內(nèi)鬼和黑客攻擊，以手機(jī)號(hào)、銀行卡等為代表的公民個(gè)人信息，被網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)犯罪團(tuán)伙不斷倒賣、交換，被用來(lái)實(shí)施廣告推廣、精準(zhǔn)營(yíng)銷和網(wǎng)絡(luò)詐騙等，不僅給受害人帶來(lái)巨大經(jīng)濟(jì)損失，而且嚴(yán)重侵犯了公民的隱私權(quán)、名譽(yù)權(quán)等合法權(quán)益。二是破壞公平營(yíng)商環(huán)境。網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)犯罪瞄準(zhǔn)企業(yè)軟件、信息系統(tǒng)、后臺(tái)漏洞等敏感部位，精準(zhǔn)實(shí)施DDoS攻擊、惡意注冊(cè)、虛假交易、冒牌仿照等違法犯罪活動(dòng)，干擾企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)，增加企業(yè)安防成本，惡化正常營(yíng)商環(huán)境。還有網(wǎng)絡(luò)刷單類黑灰產(chǎn)犯罪，利用網(wǎng)民投機(jī)心理，以小額返現(xiàn)、賺取傭金為誘餌，繞過(guò)平臺(tái)監(jiān)管機(jī)制虛假營(yíng)銷，惡意刷量控評(píng)，誤導(dǎo)消費(fèi)者選擇，透支社會(huì)誠(chéng)信度。三是危害國(guó)家安全和社會(huì)秩序。如網(wǎng)絡(luò)“黃賭毒恐”類黑灰產(chǎn)犯罪團(tuán)伙，利用互聯(lián)網(wǎng)詐騙、敲詐勒索，威脅受害人生命健康安全和財(cái)產(chǎn)利益；利用互聯(lián)網(wǎng)宣揚(yáng)不良思想，污染網(wǎng)絡(luò)空間，侵襲社會(huì)主義核心價(jià)值觀，影響國(guó)家政治安全、意識(shí)形態(tài)安全和輿論安全。

（二）網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)觸犯的法律法規(guī)。目前，網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)種類和犯罪形態(tài)繁多，不能使用某一個(gè)罪名來(lái)完成打擊整治工作，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)定義及分類，結(jié)合偵查打擊實(shí)踐工作，四種網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)分類涉及的犯罪主要為：一是物料供應(yīng)類別。可能涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪（刑法第253條）、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪（刑法第287條）、詐騙罪（刑法第266條）等。二是廣告推廣類別。可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪（刑法第287條）、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪（刑法第287條）、非法經(jīng)營(yíng)罪（刑法第225條）、編造、故意傳播虛假信息罪（刑法第291條）等。三是技術(shù)支持類別。可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪（刑法第287條）、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪（刑法第287條）等。涉及技術(shù)手段的還觸犯非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)、非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪（刑法第285條）、提供侵入、非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)程序工具罪（刑法第285條）、破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪（刑法第286條）等。四是資金結(jié)算類別。可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪（刑法第287條）、詐騙罪（刑法第266條）、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪（刑法第312條）、非法經(jīng)營(yíng)罪（刑法第225條）、洗錢罪（刑法第191條）等。

此外，對(duì)于傳播淫穢物品（牟利）、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、侵犯著作權(quán)等部分涉網(wǎng)刑事犯罪，相關(guān)司法解釋中有明確規(guī)定，為主要犯罪活動(dòng)提供廣告推廣、技術(shù)支持、資金結(jié)算的，應(yīng)按照主要犯罪的共犯追究刑事責(zé)任。

四、結(jié)語(yǔ)

網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)已成為網(wǎng)絡(luò)社會(huì)的“膿瘡”，對(duì)個(gè)人和社會(huì)造成了巨大的危害。我國(guó)關(guān)于網(wǎng)絡(luò)犯罪的立法和刑事政策也是從無(wú)到有逐漸健全完善，為了應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)這一挑戰(zhàn)，需要政府、企業(yè)和社會(huì)各界共同努力，完善法律法規(guī)，強(qiáng)化監(jiān)管執(zhí)法，加強(qiáng)技術(shù)應(yīng)用，提高全社會(huì)對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)的認(rèn)識(shí)和防范能力，共同維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全和社會(huì)穩(wěn)定。

作者：周書桃、陳達(dá)俊、于航

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