 溫州市公安局鹿城區(qū)分局繡山派出所 戴培鋒： 這張卡的日均流水在幾十萬到百萬之間，而且轉(zhuǎn)賬人群是不同的，正常個人使用銀行卡的話，是不應(yīng)該出現(xiàn)這樣流水情況的。  溫州市公安局鹿城區(qū)分局繡山派出所 戴培鋒： 當賭客需要充值或者提現(xiàn)的時候，上家（犯罪分子）就會將對應(yīng)的賬號發(fā)布到群里面，然后發(fā)給孫某他們，孫某根據(jù)指示進行操作。 什么是“跑分”？ “跑分”特指利用合法第三方支付渠道的收款碼進行代收款，隨后再轉(zhuǎn)款到指定賬戶，從中賺取傭金。 “跑分”的主要用途就是洗錢，特別是境外賭博、詐騙網(wǎng)站等，多數(shù)會采取這種方式收錢，以達到聚沙成塔、分散收款、逃避公安機關(guān)打擊的目的。 “跑分”是犯罪嗎？涉嫌什么罪名？ “跑分”可能會涉嫌刑法第一百九十一條“洗錢罪”或第二百八十七條之二“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪”。 本案中，該四名嫌疑人在明知“上家”在經(jīng)營賭博網(wǎng)站的前提下，還提供支付結(jié)算等業(yè)務(wù)，涉嫌“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪”，現(xiàn)已被依法刑拘。 “出租、出借銀行卡”違法嗎？ 自2020年10月公安部開展“斷卡”行動以來，打擊了一批非法買賣銀行卡的犯罪嫌疑人，并且“出租、出借銀行卡”也同樣違法，情節(jié)嚴重的同樣涉嫌犯罪。本案中犯罪嫌疑人的親朋好友出租、出借自己的銀行卡給該四名嫌疑人“跑分”，也將受到懲戒措施甚至法律的制裁。  轉(zhuǎn)自：浙江公安 |
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