冒充單身成功男士，用話術(shù)騙取女老板信任，慫恿對(duì)方參加賠率不對(duì)等的“猜金銀”或“猜紅包”活動(dòng)，并以此騙取錢財(cái)。一年間，竟有上千位女子受騙，涉案金額達(dá)3000余萬元。近日，經(jīng)浙江省紹興市上虞區(qū)檢察院提起公訴，法院對(duì)“一八商城”網(wǎng)絡(luò)詐騙案作出一審判決，102名涉案被告人均以詐騙罪獲刑。其中，首要犯罪分子張某被判處有期徒刑十三年六個(gè)月，并處罰金500萬元；檢察機(jī)關(guān)立案監(jiān)督的11名被告人分別被判處八年至一年十個(gè)月不等的有期徒刑，各并處5萬元至4000元不等的罰金。
一條來自陌生人的好友申請(qǐng)
2018年5月，浙江某冶金公司總經(jīng)理潘女士收到了一條好友申請(qǐng)，她以為是客戶，遂將其添加為好友。經(jīng)過一番攀談，潘女士得知對(duì)方名叫王坤，48歲，離異，安徽省銅陵市人，在南京做汽車改裝生意，財(cái)力雄厚，加潘女士只是想找個(gè)陌生人紓解心情。
看到對(duì)方自報(bào)家門，沒有任何隱瞞，潘女士也逐漸放下了戒心，與王坤推心置腹。后來，兩人越聊越投緣，開始以兄妹相稱。聊天過程中，王坤有意無意地聊起自己愛好投資，經(jīng)常賺大錢?！?font color="#0000ff" style="font-family: 楷體, 楷體_GB2312, SimKai;">我跟他前后聊了差不多大半個(gè)月，看到他朋友圈出入高檔消費(fèi)場(chǎng)所、投資賺錢的照片，我很難不心動(dòng)。”潘女士事后向公安人員回憶道。
同年5月底，王坤又向潘女士分享了自己投資賺錢的截圖，已經(jīng)心動(dòng)的潘女士便順?biāo)浦墼儐柫速嶅X的方式。沒想到，王坤大方地向潘女士進(jìn)行了介紹，還向她推送了賺錢平臺(tái)——“一八商城”，并一步步教潘女士在平臺(tái)注冊(cè)投資?！?font color="#0000ff" style="font-family: 楷體, 楷體_GB2312, SimKai;">他跟我說一般是5萬元起投，每在商場(chǎng)買一次東西，就能獲得一次'猜金銀’的機(jī)會(huì)。交完商品價(jià)格10%的手續(xù)費(fèi)就能參加，如果猜中了，能返還購(gòu)買商品價(jià)格1.7倍的錢到我的賬戶中。”在王坤的帶領(lǐng)下，潘女士充了5萬元，連著試了幾把，雖然有輸有贏，但贏錢的快感占了上風(fēng)。玩了幾輪后，王坤建議潘女士可以在賬戶多充一些錢?！?font color="#0000ff" style="font-family: 楷體, 楷體_GB2312, SimKai;">他說就當(dāng)銀行存錢了，拿進(jìn)拿出也方便，省得到時(shí)候手氣好，要用錢了卻余額不足。”
潘女士有所遲疑，王坤立即向她展示自己的賬戶余額?？吹酵趵べ~戶里的天文數(shù)字，潘女士決定搏一把，將自己所有的閑錢都充進(jìn)了賬戶進(jìn)行“投資”。
“我前前后后充了差不多快200萬元，每天有空閑了就上平臺(tái)買東西猜金銀。”沒想到半個(gè)月后，潘女士發(fā)現(xiàn)余額已輸?shù)讲蛔?0萬元，在聯(lián)系客服填寫相關(guān)申請(qǐng)成功提現(xiàn)后，再聯(lián)系王坤卻發(fā)現(xiàn)對(duì)方已失聯(lián)。此時(shí)，潘女士才恍然大悟，發(fā)覺自己遇到了騙子。她隨即向警方報(bào)警。
專挑女老板下手的詐騙團(tuán)伙
警方立案?jìng)刹楹?，紹興市上虞區(qū)檢察院立即派檢察官提前介入，幫助偵查機(jī)關(guān)厘清案件定性，固定網(wǎng)絡(luò)證據(jù)，分析犯罪組織架構(gòu)。
原來，王坤的背后是一個(gè)有著上百人的詐騙團(tuán)伙。該犯罪集團(tuán)由犯罪嫌疑人張某在2018年3月組建，名為興騰投資管理有限公司，下設(shè)總監(jiān)、經(jīng)理、正副組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員，實(shí)行層級(jí)管理。而“一八商城”則是該團(tuán)伙搭建的一個(gè)通過售賣低成本高價(jià)格商品獲得競(jìng)猜機(jī)會(huì)的平臺(tái)。為保持風(fēng)險(xiǎn)控制，平臺(tái)制定了0.7的賠率，無論輸贏與否，競(jìng)猜者都需要提前支付10%的手續(xù)費(fèi)才可參加猜金銀，猜中可分得預(yù)先支付商品價(jià)格的1.7倍，輸了則一分也得不到，這樣便能確保平臺(tái)穩(wěn)賺不賠。同樣的，平臺(tái)還設(shè)置了抽紅包活動(dòng)，該活動(dòng)后臺(tái)可隨意修改贏錢概率，待客戶入坑后，賠率便會(huì)根據(jù)客戶競(jìng)猜積極性不斷調(diào)整，以吸引客戶不斷充錢競(jìng)猜。
據(jù)張某交代，詐騙目標(biāo)之所以設(shè)定在有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的30歲到60歲女性，是因?yàn)檫@類女性有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，同時(shí)也更容易被他們打造的“成功男士”形象吸引，陷入詐騙團(tuán)伙編織的陷阱中。為此，該團(tuán)伙通過企業(yè)黃頁(yè)搜索、淘寶店家排序、渠道購(gòu)買等方式獲得了大批有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的女老板的電話號(hào)碼，并分派給各個(gè)業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員虛構(gòu)成功男士身份，通過微信、QQ主動(dòng)添加這些女性為好友，再根據(jù)人物特性、不同需求，擬定騙術(shù)，與被害人建立感情并獲取她們的信任。之后，引誘被害人到“一八商城”競(jìng)猜虧錢，從而盈利。
為了提高各層級(jí)員工的積極性，除基本工資外，興騰投資管理有限公司采取抽成方式給予獎(jiǎng)勵(lì)，業(yè)務(wù)員可拿到客戶虧損金額的9%，正副組長(zhǎng)可拿到團(tuán)隊(duì)提成的6%，經(jīng)理則在完成業(yè)績(jī)指標(biāo)后可拿到團(tuán)隊(duì)提成的10%。
順藤摸瓜，跨省揪出多家“分店”
2020年1月，該案被移送至上虞區(qū)檢察院審查起訴。通過分析財(cái)務(wù)賬本和資金流向，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)，財(cái)務(wù)每月除與該公司結(jié)賬外，還向另外3個(gè)公司員工支付工資、提成，同步業(yè)績(jī)情況。檢察官順藤摸瓜，揪出了多名同案犯。據(jù)張某交代，興騰投資管理有限公司設(shè)立后規(guī)模逐步擴(kuò)大，為了增加盈利、拓展業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)移公安機(jī)關(guān)注意力，公司決定在安徽、江蘇等地設(shè)3家分公司用同樣的方式進(jìn)行詐騙。
2020年5月，上虞區(qū)檢察院依法對(duì)分公司總經(jīng)理、組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員等11人立案監(jiān)督，并在審查起訴階段督促相關(guān)被告人退贓，為被害人挽回經(jīng)濟(jì)損失200余萬元。
近日，經(jīng)上虞區(qū)檢察院提起公訴，法院依法對(duì)該網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙作出判決。部分被告人提出上訴。
（來源：檢察日?qǐng)?bào) 作者：范躍紅 趙明 王旖）
