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一、律師要技巧性的對待被告人口供。 鑒于電信詐騙的高科技屬性，很多電子證據(jù)消失后就沒法再恢復(fù)了，這導(dǎo)致搜集證據(jù)過程中對嫌疑人的口供依賴過大。如果嫌疑人有反偵察能力，一張電話卡用幾天就換，一張銀行卡轉(zhuǎn)一筆就扔，或者用架構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)平臺透號撥打，在審問中拒不供述，基本上警方是不可能知道他曾經(jīng)打過多少詐騙電話、詐騙成功多少錢、誰是受害者，也難以串并案件。如果你想做一個專業(yè)合格的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙律師，首先要有以下兩個技能。 （一）專業(yè)化的會見技能。 很多律師到看守所會見犯罪嫌疑人就是聊天，根本就不知道在會見時該如何和犯罪嫌疑人交流，很多人一被關(guān)進(jìn)看守所，就六神無主，腦子一片糊涂，律師在會見時，一定要給他解釋清楚，只要解釋清楚，心里有底了，才能坦然面對。在看守所與外界隔絕，度日如年，只有清楚的知道自己每一天每一個時間段可能面臨什么，心里才會踏實一些。 下面這三個時間節(jié)點一定要告訴犯罪嫌疑人: （1）被抓后第一天到第十四天。會對犯罪嫌疑人做二到三次口供。這前幾次的口供非常重要，一定不能掉以輕心，前幾次口供一旦做壞了，后面的工作將非常棘手。 (2)被抓第十五日至第三十七日，即到檢察院作出是否逮捕的決定之日。這個時間段內(nèi)，公安人員會提審一到兩次，檢察院的一般也會來提審一次。 (3)批準(zhǔn)逮捕后至法庭審判之日。在這個階段一是進(jìn)行辨認(rèn)專題審訊。辨認(rèn)同案在押人員、確認(rèn)姓名、昵稱、在團(tuán)伙內(nèi)的分工，指出同案人員接打電話次數(shù)。二是進(jìn)行證據(jù)固定專題審訊。通過嫌疑人對贓物、賬本等物證、書證的確認(rèn)完成證據(jù)的固定工作;通過前期獲取的信息、流量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、審訊，確定嫌疑人撥打電話的具體次數(shù)。三是進(jìn)行核實案件專題審訊。在查找被害人、核實案件之后，就有關(guān)案件事實進(jìn)行專題審訊，形成較為完整的犯罪過程、事實的印證。 （二）電信詐騙律師要掌握公安偵查人員的訊問策略。 在會見時，在不違反法律的前提下，律師做最大程度的告知解釋。很多犯罪嫌疑人在面對公安時六神無主，被公安偵查人員牽著鼻子走。本來詐騙了100萬結(jié)果成了200萬，本來是從犯結(jié)果成了主犯。 律師一定要掌握 公安人員做口供時常用的策略，常問的問題，他們會要利用嫌疑人之間“互相猜忌”和“自?！钡拿苄睦?，分化、瓦解多人訂立的攻守同盟，使犯罪嫌疑人之間互相猜疑、指責(zé)、仇恨而相互怨恨，互相揭發(fā)，從而各個擊破。 我總結(jié)過不同電信詐騙案件公安在提審時可能會問到的問題，公安會問到的問題超不出我總結(jié)的范圍，這里我就簡單說一下。 公安偵查人員會圍繞角色不同制定不同的訊問策略，提問不同的問題，具體如下: 1、公安對技術(shù)維護(hù)人員訊問時會問到的問題。 什么時候以什么名義為犯罪組織提供技術(shù)服務(wù)、如何與犯罪組織取得聯(lián)系(QQ、SKYPE、微信等何種方式)、提供何種技術(shù)服務(wù)、提供技術(shù)服務(wù)的具體情況、報酬情況、支付方式、與支付報酬相關(guān)賬號、虛擬身份情況、與犯罪組織之間的關(guān)系，是否為他人詐騙犯罪提供信用卡、手機(jī)卡、通訊工具、通訊傳輸通道、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持、費用結(jié)算等幫助。重點在于取得犯罪嫌疑人主觀方面的印證材料。 2、對一二三線話務(wù)員訊問時會問到的問題。 對于第一層次的，訊問跟被害人怎么說的、說的什么內(nèi)容、是否有人統(tǒng)一說話內(nèi)容;被害人的身份資料怎么來的;如果被害人有被騙的可能怎么跟第二層次聯(lián)系、有誰聯(lián)系、跟誰聯(lián)系。 對于第二層次的，問清跟被害人怎么說的、說的什么內(nèi)容、是否有人統(tǒng)一說話內(nèi)容;讓被害人把錢匯到哪個賬戶、賬戶的情況;如果被害人有被騙的可能怎么跟第三層次聯(lián)系。 對于第三層次的，問清被害人錢到賬戶后的資金去向、最后在哪里取錢、有誰去取錢、錢到了之后怎么分贓的。 犯罪嫌疑人自述處于培訓(xùn)階段，短暫接聽電話或尚未實施詐騙，會問其主觀上明確知曉從事電信詐騙犯罪。問其是否已經(jīng)接受培訓(xùn)、對被害人實施“測試性詐騙”。 3、對后勤保障、組織、轉(zhuǎn)賬、取款等人員的訊問問題。分別圍繞是否從犯罪集團(tuán)所得收益的分配中獲利，如何組織、策劃、管理犯罪集團(tuán)，如何進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、轉(zhuǎn)賬的次數(shù)、金額、地點、賬號及次級賬戶的來源，取款經(jīng)過、報酬等犯罪構(gòu)成要件方面進(jìn)行審訊。 二、律師要掌握電子證據(jù)的質(zhì)證技巧 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是高科技犯罪，涉及大量電子證據(jù)，技術(shù)含量高，專業(yè)性強(qiáng)，未經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)的人員難以辨別和鑒定。很多律師尤其是年齡大的律師，對高科技知識一竅不通，看電信詐騙案件的證據(jù)材料就和看天書似的，根本看不懂。我在辦案中遇到一些律師，連最基本的專業(yè)術(shù)語都不明白是什么意思，對作案過程中運用的現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)和手段，如網(wǎng)銀技術(shù)、“變號技術(shù)”、網(wǎng)絡(luò)電話技術(shù)、架設(shè)網(wǎng)絡(luò)平臺、voip電話、偽基站技術(shù)、短信群發(fā)技術(shù)等，也是一問三不知，啥也不懂，公安機(jī)關(guān)說啥就是啥，也找不到異議，在河南有個電信詐騙案，公安機(jī)關(guān)提交了一份u盤數(shù)據(jù)恢復(fù)表，這個表格上記載統(tǒng)計了130個被害人的名字和被騙的金額，然后檢察院指控被告人共詐騙270萬，當(dāng)時參與辯護(hù)的五位律師中有三位律師對這個u盤數(shù)據(jù)恢復(fù)表沒有意見，全部認(rèn)可，還有一位律師雖然不認(rèn)可，但是找不到這個證據(jù)存在的問題，這是非常可怕的，一旦這270萬被認(rèn)定為詐騙數(shù)額，刑期得增加十年以上。只要我們律師懂相關(guān)的科技知識，就能看出這個數(shù)據(jù)恢復(fù)表存在的問題。 第一：提取該數(shù)據(jù)表的載體u盤在現(xiàn)場勘驗里并沒有提及，在警察拍的現(xiàn)場詐騙窩點搜查的照片里沒有提及有這個紅色u盤。這屬于檢材來源不明，這個u盤到底哪里來的？是不是有人故意栽贓呢？ 第二：物證提取程序不合法，在物證提取表里，雖然記載有提取u盤一個，但沒有寫明u盤的顏色是紅色，并且物證提取沒有見證人在場。 第三：不能證明該u盤的主人是誰，所有的被告人都不承認(rèn)這個u盤是自己的，無法查明這個數(shù)據(jù)表格是誰錄入的，指紋鑒定，共有11個人的指紋，無法具體確定。 第四：該u盤數(shù)據(jù)是用Data Compass軟件恢復(fù)的 ，這款軟件是效率源科技公司生產(chǎn)的，該款軟件在數(shù)據(jù)恢復(fù)時會有詳細(xì)的過程記錄，雖然都是代碼，但也應(yīng)該附在案卷之中讓我們律師質(zhì)證，在數(shù)據(jù)恢復(fù)過程中是有可能出現(xiàn)差錯的。 第五：數(shù)據(jù)恢復(fù)人是電腦專家，不是警察，這種第三方提供技術(shù)恢復(fù)的電子數(shù)據(jù)在生成、傳遞和接收、存儲、收集等環(huán)節(jié)都容易出問題，一個專業(yè)的電信詐騙一定要掌握這些律師對電子證據(jù)的質(zhì)證技巧，如果能推翻某一項電子證據(jù)，那可能就會讓法院無法判決，或者大大的降低刑期 下面具體展開說一下律師必須掌握的科技知識: （一）電信詐騙案件中涉及的電子證據(jù)種類 1、涉及到詐騙團(tuán)伙的潛在電子證據(jù)源有：電腦主機(jī)或筆記本電腦、語音網(wǎng)關(guān)、移動存儲介質(zhì)（移動硬盤、U盤、光盤、SD卡等）、手機(jī)、銀行卡等。其中電腦主機(jī)、移動存儲介質(zhì)等提供的電子證據(jù)有管理詐騙窩點的語音網(wǎng)關(guān)計費平臺產(chǎn)生的操作信息，如實時監(jiān)控、管理、資費設(shè)置等若干信息；涉嫌犯罪的系統(tǒng)操作的日志信息；詐騙窩點IP信息；存儲受害人姓名、身份證號、單位和聯(lián)系電話等的受害人個人信息；成員之間相互聯(lián)系的QQ聊天記錄信息；存儲的資金往來賬目、花名冊、通訊方式等信息。電子證據(jù)源手機(jī)中可能存儲著涉案手機(jī)的用戶身份信息、圖片照片、視頻錄音、通話記錄、日志記錄、應(yīng)用數(shù)據(jù)（QQ、微信、微博）、通訊薄、郵件、GPS等對案件有價值的信息，而銀行卡提供了資金往來交易的犯罪記錄信息。 2、技術(shù)支撐團(tuán)伙也稱操盤手，他們租用境外服務(wù)器，安裝購買的網(wǎng)絡(luò)電話運行支撐系統(tǒng)，以收費的形式為詐騙團(tuán)伙提供改號、群呼、短信群發(fā)等服務(wù)。同時租用語音線路批發(fā)商的信道，與線路批發(fā)商的線路落地對接。 涉及到技術(shù)支撐團(tuán)伙的潛在電子證據(jù)源有：服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)電話運行支撐系統(tǒng)。提供的電子證據(jù)有服務(wù)器的運行日志信息、服務(wù)器IP信息、分配給詐騙團(tuán)伙的電話號段、詐騙團(tuán)伙的賬號號碼、更換用戶主叫號碼等信息。 3、非法線路批發(fā)商?；ヂ?lián)網(wǎng)傳遞數(shù)字信息轉(zhuǎn)化成語音信息，進(jìn)入電信運營商的交換設(shè)備，實現(xiàn)將互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入電信網(wǎng)落地接口的功能。涉及到線路批發(fā)商的潛在電子證據(jù)源有服務(wù)器以及用于計費的完善數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，能提供的電子證據(jù)有線路租用者詳細(xì)信息、撥號源的IP、計費流量、上下游軟交換平臺服務(wù)器IP地址等。 4、受害人 受害人指接收詐騙電話或短信后，財產(chǎn)受到損失的公民，比較重要的潛在電子證據(jù)源是手機(jī)，提供的電子證據(jù)包括受騙時間、回?fù)茈娫捥柎a、受騙短信內(nèi)容，以及轉(zhuǎn)賬匯款后回執(zhí)短信息等。 （二）律師要掌握電子證據(jù)提取技術(shù) （1）數(shù)據(jù)恢復(fù)技術(shù) 有時技術(shù)支撐團(tuán)伙有意識地刪除和格式化網(wǎng)絡(luò)電話運行支撐系統(tǒng)存儲的相關(guān)犯罪證據(jù)，所以需要用到數(shù)據(jù)恢復(fù)技術(shù)。因為刪除文件操作只是把構(gòu)成這些文件的數(shù)據(jù)簇放回到系統(tǒng)，格式化只是對訪問文件系統(tǒng)的各種表進(jìn)行了重新構(gòu)造，數(shù)據(jù)仍存放在磁盤上，利用數(shù)據(jù)恢復(fù)技術(shù)可以把刪除和格式化的犯罪數(shù)據(jù)恢復(fù)出來。WinHexData Extractor、PC-3000、 Easy Recovery、 Final Data以及國內(nèi)效率源科技推出的 Data Compass軟件都是數(shù)據(jù)恢復(fù)的利器 。 （2）磁盤證據(jù)快速提取技術(shù) 將執(zhí)法過程中大量的目標(biāo)存儲證物（硬盤、U盤、CF卡、Flash存儲），通過相關(guān)的磁盤證據(jù)快速提取技術(shù)平臺完成目標(biāo)電子物證數(shù)據(jù)的提取分析，得到罪犯不法記錄的證據(jù)。常用的工具有Encase、FTK、SafeBack、廈門美亞的Forensics Master取證大師等，以及一些免費的LiveView、Helix等工具。 （3）手機(jī)取證技術(shù) 辦案人員對存在于手機(jī)內(nèi)存、SIM卡、閃存卡和移動運行商網(wǎng)絡(luò)以及短信服務(wù)提供商系統(tǒng)中的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行提取、保護(hù)和分析，整理出有價值的案件線索或能證明犯罪事實的證據(jù)。常用的工具有Cellebrite手機(jī)取證工具箱、效率源一站式智能手機(jī)專業(yè)取證系統(tǒng)、DC-4500等手機(jī)取證系統(tǒng)。 （4）數(shù)據(jù)庫取證技術(shù) 數(shù)據(jù)庫的取證對象一般主要包括動態(tài)數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)文件和事務(wù)日志文件，其中動態(tài)數(shù)據(jù)包括操作系統(tǒng)動態(tài)信息和數(shù)據(jù)庫動態(tài)信息，如數(shù)據(jù)庫連接狀態(tài)、登錄用戶、IP地址及執(zhí)行的提交請求；數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)文件和日志文件的存放位置可以通過數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)控制文件或相關(guān)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)命令來查找，將這些找到的文件加載到取證平臺上的數(shù)據(jù)庫取證檢驗分析工具或數(shù)據(jù)庫第三方分析工具，如SQLServer的Log Explorer上進(jìn)行分析。 （三）律師在對電子證據(jù)質(zhì)證時，要從以下方面為切入點： 1．電子證據(jù)的合法性： 電子證據(jù)的取得主體是否合法，取得程序是否合法。律師一定要注意一下三種情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要堅決申請給予排除。一是一般公民或個人及未經(jīng)授權(quán)機(jī)構(gòu)或不具有法律資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)非法侵入他人計算機(jī)系統(tǒng)以秘密方式獲得的電子證據(jù)；二是偵查機(jī)關(guān)沒有按法定程序取得法定證件（如搜查證、扣押通知書等）就公然侵入他人計算機(jī)系統(tǒng)以非法方式獲取的電子證據(jù)；三是因刑訊逼供而取得的電子證據(jù)。 2．電子數(shù)據(jù)的真實性。 在電子數(shù)據(jù)的生成、傳遞和接收、存儲、收集等環(huán)節(jié)都存在值得辯護(hù)律師注意之處。一般說來，要考慮作為證據(jù)的電子數(shù)據(jù)是怎樣生成的，如電子數(shù)據(jù)是否在正常的活動中按常規(guī)程序自動生成或人工錄入的；生成或錄入電子數(shù)據(jù)的系統(tǒng)是否被非法人員控制，系統(tǒng)維護(hù)和調(diào)試是否處于正?？刂葡?； 自動生成電子數(shù)據(jù)的程序是否可靠，有無非法干擾；由人工錄入電子數(shù)據(jù)時，錄入者是否在嚴(yán)格的控制下，按照嚴(yán)格的操作規(guī)程，采取可靠的操作方法合法錄入，等等。不僅如此，電子數(shù)據(jù)通常要過網(wǎng)絡(luò)的傳遞、輸送，其間任何一個環(huán)節(jié)都可能受到干擾而降低其證明力，所以要考慮傳遞、接收電子數(shù)據(jù)時所用的技術(shù)手段或方法是否科學(xué)、可靠，傳遞電子數(shù)據(jù)的“中間機(jī)構(gòu)”如網(wǎng)絡(luò)運營商等是否公正、獨立，電子數(shù)據(jù)在傳遞過程中有無加密措施，有無被非法截獲的情形存在。電子數(shù)據(jù)的內(nèi)容是否真實、有無剪裁、拼揍、偽造、篡改等，對于自相矛盾、內(nèi)容前后不一致或不符合情理的電子證據(jù)，應(yīng)謹(jǐn)慎對待，不可輕信。辦案人員還要考慮作為證據(jù)的電子數(shù)據(jù)是怎樣存儲的，如存儲電子數(shù)據(jù)的方法是否科學(xué)，存儲電子數(shù)據(jù)的介質(zhì)是否可靠，存儲電子數(shù)據(jù)的實施者是否公正、獨立，存儲電子數(shù)據(jù)的環(huán)境是否具備防靜電、防磁場干擾、防高溫、防濕和除塵等條件，存儲電子數(shù)據(jù)時是否加密，所存儲的數(shù)據(jù)電文是否被改動，等等。最后還要注意，電子證據(jù)的收集主要是偵查機(jī)關(guān)依職權(quán)收集，也有可能出現(xiàn)電子證據(jù)存儲傳輸?shù)闹虚g人提供的情形，因此對電子證據(jù)的認(rèn)定需要根據(jù)證據(jù)提供者的不同予以審查。與此同時，還要審查收集者在收集電子證據(jù)的過程中是否遵守了有關(guān)的技術(shù)操作規(guī)程，如，收集者在決定對電子證據(jù)進(jìn)行重組、取舍時，所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)是什么，所采用的方法是否會影響證據(jù)的真實性；收集電子證據(jù)的方法（如備份、打印輸出等）是否科學(xué)可靠，是否會對原始數(shù)據(jù)造成刪改，等等。 此外，律師要用電子證據(jù)的非排他性做文章，即使從一臺電腦上合法的提取了某電子證據(jù)，但是否還有其他證據(jù)證明這些電子數(shù)據(jù)就是被告人所輸入，尤其是很多人用一臺電腦的情況下，更無法證明是誰輸入的數(shù)據(jù)。 3、對電子數(shù)據(jù)司法鑒定書的質(zhì)證。 偵查實務(wù)中，電子證據(jù)的提取、審查和判定都無法由普通偵查人員順利完成，必須通過偵查技術(shù)人員或者專門機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定后作出司法鑒定意見書，用以指控證明犯罪。律師對電子證據(jù)的鑒定書的質(zhì)證技巧要非常熟悉才行。 （1）要仔細(xì)核對司法鑒定意見書的結(jié)論和其他證據(jù)是否一致。不能根據(jù)電子證據(jù)孤證定案。對于電子證據(jù)總的要求是“孤證不能定案”，即每一個證據(jù)的證明力之有無或者大小，都不能靠該證據(jù)本身得到證明，而必須通過對證據(jù)本身的情況、證據(jù)與其他證據(jù)之間有無矛盾及能否互相印證、證據(jù)在全案證據(jù)體系中的地位等問題進(jìn)行全面衡量，才能作出合理的判斷。 加強(qiáng)對電子證據(jù)與傳統(tǒng)證據(jù)關(guān)系的審查，二者互相印證方可定案。其原理在于傳統(tǒng)證據(jù)與電子證據(jù)分屬于獨立的來源，互相印證構(gòu)成的證據(jù)體系比較扎實。實踐中，“從機(jī)到人”的最后一個司法環(huán)節(jié)的認(rèn)定往往需要把電子證據(jù)與犯罪嫌疑人的供述、證人證言結(jié)合起來進(jìn)行判斷。而如果電子證據(jù)的內(nèi)容與其他傳統(tǒng)證據(jù)出現(xiàn)沖突矛盾，認(rèn)定犯罪事實就必須慎重。 （2）關(guān)注電子數(shù)據(jù)鑒定機(jī)構(gòu)的性質(zhì)和聲譽(yù)。電子數(shù)據(jù)的鑒定屬于司法鑒定的一種。為保障司法鑒定的公開性、中立性和公正性，近年來推行了司法鑒定改革，實現(xiàn)了司法鑒定的多元化和社會化。但基于市場需求和監(jiān)督管理的缺位，司法鑒定領(lǐng)域可能存在誰委托就幫誰說話、多頭鑒定、虛假鑒定、不負(fù)責(zé)任鑒定等現(xiàn)象。 （四）除了電子證據(jù)外，律師要掌握對現(xiàn)場勘驗記錄的質(zhì)證技巧。 現(xiàn)場勘驗筆錄最直觀直接的反映詐騙窩點的情況，并且關(guān)系到物證的提取是否合法客觀，偵查人員是否提取物證逐人建檔。對詐騙窩點內(nèi)的電子設(shè)備和相關(guān)物證、書證是否全部進(jìn)行登記,并履行扣押手續(xù)。特別是對現(xiàn)場查獲的紙質(zhì)版詐騙腳本、業(yè)績單、涉案銀行卡、U盤等作案工具,是否逐人對應(yīng)。我們律師要想把一件電信詐騙案件操作好，必須重視這一塊的質(zhì)證，在對詐騙窩點進(jìn)行搜查時，一般會有大量的現(xiàn)場證據(jù)，公安也會提取大量的物證，我們律師必須仔細(xì)的一項一項的核對，在很多案件當(dāng)中都出現(xiàn)過因為公安現(xiàn)場勘驗筆錄和搜查程序不合法而被律師推翻的證據(jù)。 我們律師還要重點核實，看被扣押的電子設(shè)備和紙質(zhì)書證是否進(jìn)行過專業(yè)鑒定。特別是要對從被害人和犯罪嫌疑人處提取的相關(guān)文件、軟件進(jìn)行同一性認(rèn)定；在甘肅有個案子，公安機(jī)關(guān)從被害人手機(jī)里提取了一個釣魚木馬軟件，說是詐騙團(tuán)伙開發(fā)的該軟件，但律師申請鑒定后，發(fā)現(xiàn)該釣魚木馬軟件與詐騙團(tuán)伙開發(fā)的軟件在源代碼上存在很大差別，不是同一個軟件。在四川還有一個案件，公安機(jī)關(guān)從詐騙窩點搜查到一張紙，上面寫了一句話‘4月5日成功詐騙21萬，繼續(xù)加油’公安機(jī)關(guān)說這是從被告人李某辦公桌上搜到的，所以將這21萬算為他的詐騙數(shù)額，后來律師申請筆跡鑒定，鑒定結(jié)果表明這張紙上的筆跡不是被告人李某所寫，將這21萬推翻。 最后在簡單說一下關(guān)于電信詐騙數(shù)額認(rèn)定的問題，具體降低數(shù)額的方法上面已經(jīng)簡單說了，不在重復(fù)，只簡單說以下幾點： 1、既遂情況下電信詐騙成員的數(shù)額認(rèn)定。 一般而言，如今較為成熟的電信詐騙犯罪團(tuán)伙基本上都以分工詳細(xì)的犯罪集團(tuán)的形式出現(xiàn)。其內(nèi)部各成員分工明確，層級分明，大致可分為“組織和撥打詐騙電話層”、“VOIP 技術(shù)支撐層”、“網(wǎng)絡(luò)銀行拆分資金層”、“銀行提款層”等四個層級 。我就以電信詐騙犯罪集團(tuán)的分工為基礎(chǔ)，對不同分工的犯罪人的犯罪數(shù)額認(rèn)定逐一分析。 （一）組織、指揮者的犯罪數(shù)額的認(rèn)定。 作為犯罪集團(tuán)組織者和指揮者，通常情況下，犯罪集團(tuán)主犯的“組織和撥打詐騙電話層”中的部分犯罪人員，其涉案數(shù)額較為容易認(rèn)定，即根據(jù)刑法第二十六條關(guān)于共同犯罪中主犯的處罰規(guī)定，按該電信詐騙犯罪集團(tuán)的所實施的所有的詐騙行為的數(shù)額進(jìn)行認(rèn)定。 （二）能明確個人涉案數(shù)額，且不屬于組織、指揮者的詐騙活動具體實施者的犯罪數(shù)額的認(rèn)定。 電信詐騙犯罪作為詐騙犯罪的一種特殊形式，對其犯罪數(shù)額的認(rèn)定也應(yīng)以普通的詐騙罪的犯罪數(shù)額的認(rèn)定理論為基礎(chǔ)。 （三）不能明確其個人涉及的犯罪數(shù)額，并非詐騙活動的組織、指揮者，專門從事打電話、取款等某一詐騙環(huán)節(jié)，對于整個詐騙犯罪的成立不起決定性作用的實施者的犯罪數(shù)額的認(rèn)定。 團(tuán)伙型電信詐騙作為詐騙案件中的一種，查明每起犯罪事實時均要達(dá)到證據(jù)確實、充分的程度，對于沒有確切證據(jù)證明犯罪嫌疑人參與、也沒有相反證據(jù)證明其沒有參與的，應(yīng)不予認(rèn)定，即雖然團(tuán)伙型的電信詐騙案件不同于普通的詐騙案件，但是不可否認(rèn)它仍然是詐騙案件的一種，且對于認(rèn)定任何犯罪，均應(yīng)做到證據(jù)確實，事實清楚。 首先，查不清楚個人涉及的具體犯罪數(shù)額，就按照其參與犯罪期間整個犯罪團(tuán)伙的涉案數(shù)額進(jìn)行認(rèn)定，這樣做會導(dǎo)致司法機(jī)關(guān)在處理類似的案件過程中對于不易查清的事實采取回避態(tài)度，直接按照全案犯罪數(shù)額進(jìn)行認(rèn)定。 其次，這種做法會導(dǎo)致案件中的舉證責(zé)任中較為重要的部分內(nèi)容轉(zhuǎn)移到被告人及其辯護(hù)人身上，加重了被告人的舉證責(zé)任和增加其舉證難度。 再次，從刑事訴訟過程中“疑罪從無”等原則的出發(fā)點，在不能清楚認(rèn)定犯罪人個人涉及的犯罪數(shù)額的情況下，不能將其推定為全案的犯罪金額，從而導(dǎo)致可能加重對犯罪人的處罰。 2、未遂情況下的電信詐騙參與者的數(shù)額認(rèn)定。 理論中對于詐騙罪個人數(shù)額的認(rèn)定存在“主觀說”、“所得說”、“交付說”、“侵害說”、“雙重標(biāo)準(zhǔn)說”。 電信詐騙未遂案涉及幾種疑難情況，第一種情況是犯罪人所發(fā)送的信息中并沒有涉及到具體數(shù)額，犯罪人所能夠詐騙到的數(shù)額完全是隨機(jī)的。在該類案件中，如何認(rèn)定其主觀上所希望騙到的財物數(shù)額？如何對其定罪量刑？ 此情況下雖不能夠認(rèn)定犯罪人主觀上希望騙取的數(shù)額，但是如果發(fā)送的對象眾多，涉及范圍較廣，可以認(rèn)定其達(dá)到了情節(jié)嚴(yán)重，即構(gòu)成詐騙罪。同時因為是未遂犯，根據(jù)案情的具體情況對犯罪人可以進(jìn)行從輕或者減輕處罰。 第二種情況則是詐騙信息中存在著明確的數(shù)額，此時可以明確每個詐騙信息所涉及的數(shù)額，但是由于在電信詐騙案件中，詐騙信息所送達(dá)的對象眾多。《解釋》中規(guī)定個人詐騙公私財物 20萬以上的就屬于詐騙數(shù)額特別巨大。按照“雙重標(biāo)準(zhǔn)說”，如果某一詐騙團(tuán)伙即向 1000 人發(fā)送了上述的詐騙信息，其中一起既遂，那么其認(rèn)定的數(shù)額為 2000 元，僅剛達(dá)到刑法規(guī)定的“數(shù)額較大”的入罪標(biāo)準(zhǔn)；而如果在全部未遂的情況下，認(rèn)定其數(shù)額就應(yīng)當(dāng)是200 萬，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了司法解釋中的“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn)。在在該情況下，仍然應(yīng)當(dāng)在以犯罪數(shù)額為認(rèn)定基礎(chǔ)的同時，以情節(jié)作為認(rèn)定犯罪和選擇量刑區(qū)間的重要依據(jù)。對于向 1000 人發(fā)送詐騙信息，意圖詐騙 200 萬，其中既遂一起的情況，應(yīng)當(dāng)以既遂的 2000 元作為入罪標(biāo)準(zhǔn)，即達(dá)到數(shù)額較大的，應(yīng)當(dāng)在三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金的量刑幅度內(nèi)進(jìn)行量刑，同時考慮到犯罪人主觀方面意圖詐騙的數(shù)額巨大，情節(jié)較為嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)在該量刑幅度內(nèi)適當(dāng)?shù)貜闹靥幜P。而對于向 1000 人發(fā)送詐騙信息，意圖詐騙 200 萬，而無一起既遂的情況，應(yīng)當(dāng)以犯罪人意圖詐騙的 200 萬為入罪標(biāo)準(zhǔn)，即達(dá)到數(shù)額特別巨大，同時由于犯罪行為屬于未遂，所以應(yīng)當(dāng)考慮對其減輕處罰，即在法定刑幅度下判處刑罰。 |
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