肖文彬：詐騙犯罪大要案辯護(hù)律師、廣強(qiáng)律師事務(wù)所副主任暨詐騙犯罪辯護(hù)與研究中心主任（專注于詐騙犯罪案件辯護(hù)十余年，詳見“詐騙犯罪辯護(hù)肖文彬”新浪博客）

周淑敏：廣強(qiáng)律師事務(wù)所詐騙犯罪辯護(hù)與研究中心研究員

導(dǎo)語：炒外匯詐騙犯罪是近年來司法實(shí)務(wù)中常見的犯罪類型之一。查閱、收集涉嫌炒外匯詐騙的無罪不起訴案例對律師辦理此類案件具有較大的參考價(jià)值。在司法實(shí)踐中，公安機(jī)關(guān)指控行為人涉嫌炒外匯詐騙，而檢察院在審查起訴階段作出不起訴理由主要有“法定不起訴”“酌定不起訴”“證據(jù)不足不起訴”。所謂“證據(jù)不足不起訴”，是指對于退回補(bǔ)充偵查的案件，檢察機(jī)關(guān)仍然認(rèn)為證據(jù)不足、不符合起訴條件的案件，檢察機(jī)關(guān)作出的不起訴決定。

本文著重對“證據(jù)不足不起訴”的涉嫌炒外匯詐騙案例進(jìn)行歸納、匯總。筆者通過把手案例等相關(guān)判例搜索平臺，以“外匯”“詐騙”“不起訴決定書”等關(guān)鍵詞進(jìn)行檢索，篩選出37份不起訴決定書，并從中選取7份“證據(jù)不足不起訴”的案例，匯總公安機(jī)關(guān)指控犯罪嫌疑人構(gòu)成詐騙罪的事實(shí)與理由、檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為其構(gòu)成詐騙罪事實(shí)不清、證據(jù)不足而作出不起訴決定的理由，以供大家辦案參考。本文匯總的不起訴理由主要是主客觀方面均事實(shí)不清、證據(jù)不足。

主客觀方面均事實(shí)不清、證據(jù)不足

案例一：曹某某涉嫌詐騙罪不起訴決定書

案號：瑤檢刑不訴[2018]71號

指控事實(shí)與理由：2017年3月份以來，縱某某（另案處理）在合肥市瑤海區(qū)中綠廣場2期寫字樓**室注冊弘生臺商貿(mào)有限公司，組織業(yè)務(wù)經(jīng)理曹某某、汪某某（另案處理），業(yè)務(wù)員宋某某、李某某（二人另案處理）等人，通過網(wǎng)絡(luò)使用微信、QQ等聊天工具，冒充年輕漂亮女性身份，添加全國各地的男性網(wǎng)友，誘騙被害人加入該公司提供的非法炒作外匯平臺，詐騙被害人財(cái)產(chǎn)，并通過獎(jiǎng)金提成方式發(fā)給公司員工。

2017年3月至4月間，縱某某伙同被不起訴人曹某某在明知公司經(jīng)營非法外匯平臺情況下，由曹某某冒充平臺金牌分析師，以提供專業(yè)分析為由，誘騙被害人張某某加入平臺入金操作，致使張某某被騙人民幣41436元。

不起訴理由：經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為合肥市公安局瑤海分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對曹某某不起訴。

案例二：高某某涉嫌詐騙罪不起訴決定書

案號：濰高新檢公刑不訴[2019]8號

指控事實(shí)與理由：2015年12月3日至2016年6月27日，劉某某、郝某某、鞠某某、李某某、鐘某某等人在濰坊**科技有限公司（現(xiàn)地址為濰坊市高新區(qū)天潤大廈2310室）通過該公司代理的平臺（江蘇新沿海、上海萬致、北京高朋外匯）進(jìn)行現(xiàn)貨白銀、外匯的炒作交易買賣，被該公司以代客操作、EA自動(dòng)交易模式大量交易、不考慮客戶盈虧，在客戶不知情的情況下惡意刷單收取高額手續(xù)費(fèi)及大量點(diǎn)差費(fèi)進(jìn)行詐騙，造成客戶投資資金大量虧損。其中劉某某在江蘇新沿海和北京高朋外匯平臺炒白銀和外匯被騙387000元，郝某某在上海萬致平臺炒外匯被騙152403元，鞠某某在上海萬致平臺炒外匯被騙140626元，李某某在北京高朋平臺炒外匯被騙35727.53元，鐘某某在江蘇新沿海平臺炒白銀被騙18970元。上述五名被害人共計(jì)被騙734726.53元。經(jīng)偵查，發(fā)現(xiàn)該公司技術(shù)主管高某某有重大作案嫌疑。

不起訴理由：經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為濰坊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對高某某不起訴。

案例三：李某某涉嫌詐騙罪不起訴決定書

案號：濰高新檢公刑不訴[2019]6號

指控事實(shí)與理由：2015年12月3日至2016年6月27日，劉某某、郝某某、鞠某某、李某暖、鐘某某等人在濰坊**科技有限公司（現(xiàn)地址為濰坊市高新區(qū)天潤大廈2310室）通過該公司代理的平臺（江蘇新沿海、上海萬致、北京高朋外匯）進(jìn)行現(xiàn)貨白銀、外匯的炒作交易買賣，被該公司以代客操作、EA自動(dòng)交易模式大量交易、不考慮客戶盈虧，在客戶不知情的情況下惡意刷單收取高額手續(xù)費(fèi)及大量點(diǎn)差費(fèi)進(jìn)行詐騙，造成客戶投資資金大量虧損。其中劉某某在江蘇新沿海和北京高朋外匯平臺炒白銀和外匯被騙387000元，郝某某在上海萬致平臺炒外匯被騙152403元，鞠某某在上海萬致平臺炒外匯被騙140626元，李某暖在北京高朋平臺炒外匯被騙35727.53元，鐘桂華在江蘇新沿海平臺炒白銀被騙18970元。上述五名被害人共計(jì)被騙734726.53元。經(jīng)偵查，發(fā)現(xiàn)該公司前交易部主管李某某有重大作案嫌疑。

不起訴理由：經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為濰坊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對李某某不起訴。

案例四：汪某某涉嫌詐騙罪不起訴決定書

案號：瑤檢刑不訴[2018]70號

指控事實(shí)與理由：2017年3月份以來，縱某某（另案處理）在合肥市瑤海區(qū)中綠廣場2期寫字樓**室注冊弘生臺商貿(mào)有限公司，組織業(yè)務(wù)經(jīng)理汪某某、曹某某 （另案處理），業(yè)務(wù)員宋某某、李某某（二人另案處理）等人，通過網(wǎng)絡(luò)使用微信、QQ等聊天工具，冒充年輕漂亮女性身份，添加全國各地的男性網(wǎng)友，誘騙被害人加入該公司提供的非法炒作外匯平臺，詐騙被害人財(cái)產(chǎn)，并通過獎(jiǎng)金提成方式發(fā)給公司員工。

2017年5月5日至5月15日，縱某某伙同汪某某在明知公司系非法外匯平臺情況下，由李某某通過虛假身份誘騙被害人何某某加入平臺，并以提供內(nèi)幕信息的方式，誘騙何某某入金操作，致使其被騙人民幣19743元。

不起訴理由：經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為合肥市公安局瑤海分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對汪某某不起訴。

案例五：楊某某涉嫌詐騙罪不起訴決定書

案號：濰高新檢公刑不訴[2019]7號

指控事實(shí)與理由：2015年12月3日至2016年6月27日，劉某某、郝某某、鞠某某、李某某、鐘某某等人在濰坊中利普匯信息科技有限公司（現(xiàn)地址為濰坊市高新區(qū)天潤大廈2310室）通過該公司代理的平臺（江蘇新沿海、上海萬致、北京高朋外匯）進(jìn)行現(xiàn)貨白銀、外匯的炒作交易買賣，被該公司以代客操作、EA自動(dòng)交易模式大量交易、不考慮客戶盈虧，在客戶不知情的情況下惡意刷單收取高額手續(xù)費(fèi)及大量點(diǎn)差費(fèi)進(jìn)行詐騙，造成客戶投資資金大量虧損。其中劉某某在江蘇新沿海和北京高朋外匯平臺炒白銀和外匯被騙387000元，郝某某在上海萬致平臺炒外匯被騙152403元，鞠某某在上海萬致平臺炒外匯被騙140626元，李某某在北京高朋平臺炒外匯被騙35727.53元，鐘某某在江蘇新沿海平臺炒白銀被騙18970元。上述五名被害人共計(jì)被騙734726.53元。經(jīng)偵查，發(fā)現(xiàn)該公司總經(jīng)理?xiàng)钅衬秤兄卮笞靼赶右伞?/p>

不起訴理由：經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為濰坊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對楊某某不起訴。

案例六：王某丙涉嫌詐騙罪不起訴決定書

案號：西檢刑不訴[2019]2號

指控事實(shí)與理由：2013年至2016年底，何某某（已起訴）受青海**有限公司（以下簡稱：乙公司）法定代表人、**科技服務(wù)有限公司（以下簡稱：甲公司）股東、實(shí)際控制人王某某（另案處理）的委托，在明知王某某不具備外匯交易資質(zhì)的情況下，設(shè)計(jì)了一款利用國際外匯大盤數(shù)據(jù)，模擬國際正規(guī)外匯交易平臺的外匯交易軟件，后因該軟件在甲公司完成網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)搭建，故取名為“丁軟件”（后更名為“戊軟件”）。由于該軟件未連接國際外匯交易平臺，因此客戶投入的資金并未流入國際外匯交易市場，而是通過該軟件設(shè)計(jì)的第三方支付平臺對接乙公司賬戶端口轉(zhuǎn)到王某某個(gè)人賬戶，由王某某支配、控制。同時(shí)，該軟件設(shè)置對賭通道（坐市交易）和對沖通道，客戶資金在哪個(gè)通道由平臺公司控制，甲公司賺取客戶虧損金、手續(xù)費(fèi)和倉息。

2017年初，王某某和林某某（甲公司總經(jīng)理，已起訴）通過多方渠道發(fā)展會(huì)員公司，并采取由會(huì)員公司發(fā)展客戶進(jìn)入丁軟件炒外匯的方式，伙同會(huì)員公司賺取客戶虧損金、交易手續(xù)費(fèi)和倉息，雙方再通過協(xié)商，按一定比例分成。為了能讓甲公司更具專業(yè)性，發(fā)展更多會(huì)員公司，公司設(shè)置了客服部、分析師部、風(fēng)控部和財(cái)務(wù)部等多個(gè)部門，讓黃某甲、黃某乙、柯某某（均已起訴）及張某甲、施某某、林某某、張某乙（均另案處理）等人作為該公司客服、分析師、風(fēng)控員、出納，搭建了一套完整的運(yùn)營團(tuán)隊(duì)。

2017年11月至2018年1月，被不起訴人王某丙來到甲公司，并在黃某甲的指導(dǎo)下，學(xué)習(xí)制作會(huì)員公司風(fēng)控額度表，一旦發(fā)現(xiàn)會(huì)員公司虧損超過資金存量的一定比例就立刻通知林某某、黃某甲、黃某乙等人，同時(shí)還學(xué)習(xí)制作周反報(bào)表，按照會(huì)員公司發(fā)展的客戶在平臺交易產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)按照比例返還給會(huì)員公司，同時(shí)，根據(jù)周反表對客戶入金進(jìn)行審核。在此期間，其個(gè)人獲利共計(jì)人民幣4000元。

2017年5月份，福州**貿(mào)易有限公司實(shí)際控制人黃某丙、總經(jīng)理?xiàng)钅衬常ň哑鹪V），通過中間商的介紹，在了解丁軟件功能及盈利模式后，與王某某、林某某見面詳談合作事宜，并簽訂合作協(xié)議，正式成為甲公司會(huì)員，安排公司部門經(jīng)理張某丙、林某某各自帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)發(fā)展客戶到丁軟件炒外匯，與甲公司共同獲取被害人虧損金、手續(xù)費(fèi)和倉息。從2017年6月至2018年2月，黃某丙、楊某某、林某某等人彼此相互配合，通過隱瞞不具備外匯交易資質(zhì)的真實(shí)身份、客戶投資資金未流入國際外匯市場、客戶與會(huì)員公司對賭等真實(shí)信息，采取冒用虛假身份、發(fā)送虛假信息等方式誘騙、慫恿67名被害人投資，共騙取人民幣11413478.06元。

不起訴理由：經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，仍然認(rèn)為黃石市公安局西塞山分局認(rèn)定王某丙的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。目前證據(jù)不足以證實(shí)王某丙主觀上具有非法占有的故意，客觀上實(shí)施幫助行為。由于該案部分人員未到案，無充分證據(jù)證實(shí)王某丙與他人相互配合，隱瞞公司不具有外匯交易資質(zhì)的真實(shí)身份、客戶資金未流入國際外匯市場等事實(shí)真相，勾結(jié)會(huì)員公司騙取他人錢財(cái)，因此不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對王某丙存疑不起訴。

案例七：朱某某涉嫌詐騙罪不起訴決定書

案號：渝津檢刑不訴[2018]68號

指控事實(shí)與理由：徐某某以牟利為目的，于2017年5月招募王某某、郭某某、唐某某、朱某某、黃某某、技術(shù)人員陳某某等人（均另案處理）組建犯罪團(tuán)伙。按照與下級代理商一定分成比例的模式推廣、運(yùn)營虛假可控外匯投資平臺：“**”詐騙平臺給下級代理商用于詐騙。其中徐某某、王某某、郭某某、唐某某、朱某某、陳某某等人負(fù)責(zé)團(tuán)伙運(yùn)轉(zhuǎn)、以及為下級代理商處理實(shí)施詐騙過程中遇到的各類問題；黃某某推廣上述兩個(gè)詐騙平臺給以李某甲、李某乙為首的犯罪集團(tuán)實(shí)施詐騙。于2017年7月至2018年4月20日被公安機(jī)關(guān)抓獲期間，以李某甲、李某乙為首的犯罪集團(tuán)利用“**”詐騙平臺共計(jì)詐騙9352657.21元。

不起訴理由：經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院認(rèn)為，現(xiàn)有證據(jù)無法認(rèn)定被不起訴人朱某某構(gòu)成詐騙罪。理由如下，一是據(jù)朱某某本人供述，2018年3月19日到2018年4月2日其曾因公司缺人，在“**”詐騙平臺擔(dān)任客服。經(jīng)審查，李某甲、李某乙詐騙犯罪集團(tuán)在此期間未使用該平臺實(shí)施詐騙行為，故朱某某擔(dān)任客服期間沒有犯罪金額；二是據(jù)朱某某本人和其他同案犯的供述可以印證，朱某某在公司的主要職責(zé)是老板徐某某的司機(jī)和私人助理，每月領(lǐng)取固定的工資，沒有其它提成。其在老板徐某某的安排下給詐騙平臺客服的傳話內(nèi)容是否與詐騙行為直接相關(guān)證據(jù)不足；三是有證據(jù)反映朱某某曾與郭某某、唐某某等人通過共同在詐騙平臺注冊小號購買漲跌的方式，利用平臺的可操控性非法獲利數(shù)十萬元。對該行為目前僅有朱某某與郭某某、唐某某等人的口供且供述不一致，又無客觀的證據(jù)相互印證，故該行為是否屬于犯罪行為，非法獲利金額是否能夠認(rèn)定為犯罪金額證據(jù)不足。綜上，重慶市江津區(qū)公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對朱某某不起訴。