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浙公通字【2017】84號(hào) 各市、縣（市、區(qū)）人民法院、人民檢察院、公安局： 現(xiàn)將《關(guān)于辦理“電商代運(yùn)營(yíng)”詐騙案件適用法律若干問題會(huì)議紀(jì)要》印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。執(zhí)行中遇有問題及時(shí)報(bào)告。 2017年11月22日 關(guān)于辦理 “電商代運(yùn)營(yíng)”詐騙案件適用法律若干問題的會(huì)議紀(jì)要 為進(jìn)一步規(guī)范“電商代運(yùn)營(yíng)”詐騙案件法律適用問題，統(tǒng)一定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)維護(hù)刑事執(zhí)法的嚴(yán)肅性、公平性，貫徹落實(shí)省委省政府提出的“共同研究探討預(yù)防措施”要求，6月23日，省高級(jí)人民法院、省人民檢察院、省公安廳召開了“電商代運(yùn)營(yíng)”詐騙案件中相關(guān)法律適用問題進(jìn)行了研討，達(dá)成了共識(shí)。現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)情況紀(jì)要如下： 一、案件定性問題 電商代運(yùn)營(yíng)，是指從事電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)者把網(wǎng)上店鋪日常經(jīng)營(yíng)、管理、營(yíng)銷、推廣的工作委托給專業(yè)的代運(yùn)營(yíng)公司操作。電商代運(yùn)營(yíng)詐騙案件，是指利用他人不熟悉電商經(jīng)營(yíng)，或是急需電商經(jīng)營(yíng)配套服務(wù)等情況，通過通信網(wǎng)絡(luò)等途徑引誘其購(gòu)買相關(guān)運(yùn)營(yíng)服務(wù)，最終騙取被害人財(cái)物。 鑒于此類案件往往以注冊(cè)成立的公司為幌子，犯罪嫌疑人明知自身沒有履行能力，通過虛假?gòu)V告招攬客戶，并通過簽訂服務(wù)合同形式騙取被害人財(cái)物，符合合同詐騙罪構(gòu)成要件。其中符合單位犯罪構(gòu)成要件的，以單位犯罪論。 除上述規(guī)定的情形外，行為人以電商代運(yùn)營(yíng)為由騙取他人財(cái)物的行為，是否構(gòu)成合同詐騙罪、詐騙罪或者其他犯罪，按照刑法和相關(guān)司法解釋規(guī)定處理。 二、“虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相”認(rèn)定問題 “電商代運(yùn)營(yíng)”詐騙案件主要集中電子商務(wù)領(lǐng)域，實(shí)踐中可以從以下方面（包括但不限于）判斷“虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相”特征： （一）通過信息網(wǎng)絡(luò)等方式針對(duì)不特定對(duì)象廣泛發(fā)布不實(shí)信息，虛構(gòu)或者過分夸大自身運(yùn)營(yíng)能力以引誘他人； （二）缺乏運(yùn)營(yíng)店鋪所必需資金設(shè)備、專業(yè)人員、物流倉儲(chǔ)等基本條件； （三）收取費(fèi)用后不提供承諾的運(yùn)營(yíng)服務(wù)。 三、情節(jié)和數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)適用問題 鑒于此類案件涉案嫌疑人人數(shù)眾多，層級(jí)復(fù)雜，各自地位和作用也不盡然形同，應(yīng)當(dāng)按照“寬嚴(yán)相濟(jì)”刑事司法政策，突出對(duì)主要負(fù)責(zé)人、直接責(zé)任人的打擊懲治力度；對(duì)于其他一些低層級(jí)、涉案金額少、地位作用不明顯，或是具有初犯、偶犯、以及主動(dòng)認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)的嫌疑人，應(yīng)當(dāng)按照“教育為主，懲罰為輔”原則，作區(qū)別對(duì)待處理。 （一）對(duì)于擔(dān)任公司股東、經(jīng)歷、銷售主管的嫌疑人，涉案金額按照其組織、策劃、指揮、實(shí)施的詐騙總額計(jì)算。 （二）對(duì)于具體實(shí)施詐騙的“業(yè)務(wù)員”，涉案金額按照其實(shí)際參與的詐騙金額計(jì)算。 對(duì)于其中涉案金額不足20萬元，且主動(dòng)認(rèn)罪認(rèn)罰的，可以不 起訴或者免予刑事處罰。 （三）對(duì)于從事會(huì)計(jì)、客服、美工、技術(shù)等只領(lǐng)取固定工資的行政服務(wù)人員，可以認(rèn)定為情節(jié)顯著輕微，不認(rèn)為是犯罪。 四、證據(jù)收集問題 辦理“電商代運(yùn)營(yíng)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，確因被害人人數(shù)眾多等客觀條件的限制，無法逐一收集被害人陳述的，可以結(jié)合已收集的被害人陳述，以及經(jīng)查證屬實(shí)的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，在慎重審查犯罪嫌疑人、被告人及其辯護(hù)人所提辯解、辯護(hù)意見的基礎(chǔ)上，綜合認(rèn)定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額等犯罪事實(shí)。 要堅(jiān)持“事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，排除合理懷疑”的證明標(biāo)準(zhǔn)，審慎認(rèn)定嫌疑人主觀故意，尤其對(duì)從事具體勞務(wù)的“業(yè)務(wù)員”要結(jié)合其供述和辯解、涉案時(shí)間、認(rèn)識(shí)能力、既往經(jīng)歷、參與程度，以及犯罪所得等各方面因素綜合認(rèn)定，足以證明具有直接非法占有故意的，可以作為共犯論處。 本紀(jì)要自下發(fā)之日起執(zhí)行。如遇有新的規(guī)定，按照新規(guī)定執(zhí)行。 |
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