作者：趙學(xué)武（江蘇省人民檢察院）

來(lái)源：法律知識(shí)的搬運(yùn)工

追繳

一、性質(zhì)

追繳是保安處分，兼具程序和實(shí)體意義，指在刑事訴訟過(guò)程中司法機(jī)關(guān)以沒(méi)收或發(fā)還為目的，對(duì)犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，依法采取查封、扣押、凍結(jié)等手段進(jìn)行控制、追回，并最終予以剝奪的司法強(qiáng)制性措施。

刑事追繳與沒(méi)收財(cái)產(chǎn)的主要區(qū)別在于：一是階段不同。追繳貫穿于刑事偵查、起訴、審判整個(gè)過(guò)程，包括司法機(jī)關(guān)從追回、控制到最終對(duì)違法所得進(jìn)行處置的整個(gè)過(guò)程，具有持續(xù)性。而沒(méi)收財(cái)產(chǎn)是指將犯罪分子所有財(cái)產(chǎn)的部分或者全部強(qiáng)制收歸國(guó)有的刑罰方法，是僅法院可以使用的一種刑罰措施；二是對(duì)象不同。無(wú)論是對(duì)違法所得的沒(méi)收（追繳），抑或是對(duì)違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物的沒(méi)收（追繳），都不是沒(méi)收財(cái)產(chǎn)的對(duì)象范圍。沒(méi)收財(cái)產(chǎn)是沒(méi)收犯罪分子合法所有且沒(méi)有用于犯罪的財(cái)產(chǎn)，僅適用于刑罰分則明文規(guī)定可以判處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)刑罰的犯罪。這也是二者的主要區(qū)別；三是主體不同，追繳的實(shí)施主體是公、檢、法三機(jī)關(guān)，沒(méi)收財(cái)產(chǎn)的主體僅為法院。

二、對(duì)象

（一）追繳對(duì)象

“追繳”的對(duì)象包括四種類(lèi)型：

1.現(xiàn)存于犯罪分子處的違法所得的財(cái)物。

2.轉(zhuǎn)移至他人處但依然應(yīng)當(dāng)追繳的違法所得的財(cái)物。依據(jù)是：

2019年財(cái)產(chǎn)處置意見(jiàn)第16條，應(yīng)當(dāng)追繳、沒(méi)收的的財(cái)產(chǎn)已用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓、或者設(shè)置其他權(quán)利負(fù)擔(dān)，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳：第三人明知是違法犯罪所得而接受的；第三人無(wú)償或者以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得涉案財(cái)物的；第三人通過(guò)非法債務(wù)清償或者違法犯罪活動(dòng)取得涉案財(cái)物的；第三人通過(guò)其他方式惡意取得涉案財(cái)物的。

3.追繳等值財(cái)產(chǎn)。依據(jù)是：

2018年指導(dǎo)意見(jiàn)第29條，依法應(yīng)當(dāng)追繳、沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)無(wú)法找到、被他人善意取得、價(jià)值滅失或者與其他合法財(cái)產(chǎn)混合且不可分割的，可以追繳、沒(méi)收其他等值財(cái)產(chǎn)。

         事實(shí)上不能追繳,一般是指原物被犯罪人消費(fèi)、毀壞、丟失等, 客觀上已經(jīng)不存在。無(wú)法找到、價(jià)值滅失。

法律上不能追繳, 是指原物雖然客觀上存在, 但由于法定的原因不能沒(méi)收。被他人善意取得、與其他合法財(cái)產(chǎn)混合且不可分割的。

4.繼續(xù)追繳。依據(jù)是：

2015年《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范刑事訴訟涉案財(cái)物處置工作的意見(jiàn)》第九條：“完善違法所得追繳、執(zhí)行工作機(jī)制。對(duì)審判時(shí)尚未追繳到案或者尚未足額退賠的違法所得，人民法院應(yīng)當(dāng)判決繼續(xù)追繳或者責(zé)令退賠，并由人民法院負(fù)責(zé)執(zhí)行，人民檢察院、公安機(jī)關(guān)、國(guó)家安全機(jī)關(guān)、司法行政機(jī)關(guān)等應(yīng)當(dāng)予以配合?！?/span>

2019年財(cái)產(chǎn)處置意見(jiàn)第14條，“人民法院作出的判決，除應(yīng)當(dāng)對(duì)隨案移送的涉案財(cái)產(chǎn)作出處理外，還應(yīng)當(dāng)在判決書(shū)中寫(xiě)明需要繼續(xù)追繳尚未被足額查封、扣押的其他違法所得；”

（二）例外

1.人道主義例外，依據(jù)是：

2019年財(cái)產(chǎn)處置意見(jiàn)第3條第1款，對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)采取措施，應(yīng)當(dāng)為犯罪嫌疑人、被告人及其所扶養(yǎng)的親屬保留必需的生活費(fèi)用和物品。

2.善意取得的例外，依據(jù)是：

2018年指導(dǎo)意見(jiàn)第29條，依法應(yīng)當(dāng)追繳、沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)無(wú)法找到、被他人善意取得、價(jià)值滅失或者與其他合法財(cái)產(chǎn)混合且不可分割的，可以追繳、沒(méi)收其他等值財(cái)產(chǎn)。

2019年財(cái)產(chǎn)處置意見(jiàn)第18條，有關(guān)違法犯罪事實(shí)查證屬實(shí)后，對(duì)于有證據(jù)證明權(quán)屬明確且無(wú)爭(zhēng)議的被害人、善意第三人或者其他人員合法財(cái)產(chǎn)及其孳息，凡返還不損害其他利害關(guān)系人的利益，不影響案件正常辦理的，應(yīng)當(dāng)在登記、拍照或者錄像后，依法及時(shí)返還。

三、去向

追繳違法所得的財(cái)物, 只能作兩種處理：

1.屬于被害人的合法財(cái)產(chǎn)的, 應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還被害人。

2.沒(méi)有被害人或者不需要返還被害人的違法所得財(cái)物, 沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

依據(jù)是刑法第64條規(guī)定，“沒(méi)收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理?！背藨?yīng)當(dāng)及時(shí)返還給被害人的以外, 對(duì)于犯罪分子的違法犯罪所得顯然應(yīng)當(dāng)上繳國(guó)庫(kù)。本條最后一句所稱(chēng)的“沒(méi)收的財(cái)物”，明顯包含了除及時(shí)返還之外的追繳和責(zé)令退賠的財(cái)物。換言之，追繳中實(shí)際上包含了部分沒(méi)收。