抓捕現(xiàn)場

特大“洗錢”團(tuán)伙被端 

 涉案28億元！

福建泉州出動700多名警力

30多個追捕小組同時出擊

在山東淄博

和福建泉州、廈門、福州、莆田

展開抓捕

搗毀犯罪窩點(diǎn)27個

抓獲團(tuán)伙主要成員95名

一個以組建“第四方支付平臺”

專為賭博、詐騙網(wǎng)站

提供充值、提現(xiàn)等服務(wù)的

“洗錢”團(tuán)伙被徹底摧毀

6月26日上午

晉江市公安局召開新聞發(fā)布會

通報了該起案件

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今年3月27日，一個名為“通寶支付”的網(wǎng)絡(luò)平臺引起了警方的關(guān)注。一伙以鄭某尼為首的“洗錢”犯罪團(tuán)伙，在互聯(lián)網(wǎng)上搭建“通寶支付”平臺，涉嫌為賭博、詐騙網(wǎng)站提供“洗錢”服務(wù)，涉案金額特別巨大。

警方深入調(diào)査，發(fā)現(xiàn)“通寶支付”其實是一個“第四方支付平臺”，它提供的是在支付基礎(chǔ)上的多種衍生服務(wù)，但其通常由個人組建，沒有支付許可證也可運(yùn)營，這就為賭博、私彩等非法經(jīng)營提供了唾手可得的資金支付結(jié)算通道，很容易成為犯罪分子的“金融結(jié)算中心”。

掌握到該犯罪團(tuán)伙的組織層次、成員身份及主要活動據(jù)點(diǎn)后，泉州警方成立收網(wǎng)行動領(lǐng)導(dǎo)小組，詳細(xì)制定收網(wǎng)行動工作方案，下設(shè)晉江、安溪兩個戰(zhàn)區(qū)指揮部，調(diào)集市、縣兩級多警種700多名警力參加收網(wǎng)行動，分為追捕、凍結(jié)、審訊等30多個工作小組。

今年5月10日，30多個追捕小組同時出擊，在山東淄博和福建廈門、福州、莆田及泉州晉江、安溪、南安、石獅等地開展統(tǒng)一抓捕行動，搗毀犯罪窩點(diǎn)27個，抓獲鄭某尼、丁某豪等95名團(tuán)伙主要成員，凍結(jié)賬戶858個、網(wǎng)絡(luò)支付賬號1342個、扣押銀行卡915張、電腦21臺、手機(jī)157部。

繳獲作案手機(jī)

民警進(jìn)門抓捕時，該犯罪團(tuán)伙在展架上的智能手機(jī)還在運(yùn)作，屏幕上不斷閃爍，更換著新的二維碼和已成功支付收款的標(biāo)識。為了保證手機(jī)不會因耗完電量關(guān)機(jī)，該團(tuán)伙為展架上的每一臺手機(jī)都連上了充電線。

經(jīng)査，鄭某尼，男，1985年出生，福建安溪人，三年前他因犯妨害信用卡管理罪被判有期徒刑2年6個月，去年5月份才刑滿釋放。

2014年，鄭某尼注冊成立了一家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，原本是為了代理銷售POS機(jī)，到2018年7月份，該公司開始經(jīng)營“通寶支付”第四方支付平臺。

鄭某尼交代，他在去年找人買了網(wǎng)站源代碼，以公司名義在互聯(lián)網(wǎng)上搭建“通寶支付”平臺，雇傭丁某豪(男，21歲，山東人)為技術(shù)人員，在山東做平臺技術(shù)支持和維護(hù)工作。

鄭某尼通過該平臺開設(shè)賬戶，發(fā)展代理，鏈接“商戶”，形成資金通道，除了和其他代理一樣鏈接“商戶”抽取傭金，還抽取下線代理0.6％的平臺使用費(fèi)。

抓捕現(xiàn)場

據(jù)了解，警方研判梳理了全國代理賬號91個，其中福建27個。涉案商戶賬戶1214個，涉案網(wǎng)絡(luò)支付賬號1342個。

警方表示，該犯罪團(tuán)伙大量非法持有他人信用卡，非法為他人從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，為賭博、詐騙提供網(wǎng)站轉(zhuǎn)移資金，其行為涉嫌非法經(jīng)營、收買、非法提供信用卡信息及開設(shè)賭場罪共犯等罪名。截至目前，該犯罪團(tuán)伙涉案金額高達(dá)人民幣28億元。

今年6月份，經(jīng)泉州市檢察部門依法審査，以涉嫌非法經(jīng)營罪、收買、非法提供信用卡信息罪及開設(shè)賭場罪對鄭某尼、丁某豪等68人作出批準(zhǔn)逮捕決定。

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