女傳銷頭目兩個(gè)月狂賺500萬元

戴上手銬后感慨：“錢又沒了”

水母網(wǎng)5月10日訊（煙臺(tái)晚報(bào)記者 李瓏 通訊員 曹興平 徐忠）“錢又沒有了?！眰麂N頭目劉海萍落網(wǎng)時(shí)，只說了這么一句話。

披著“民間互助理財(cái)”外衣實(shí)施傳銷，劉海萍及同伙在短短兩個(gè)月內(nèi)快速聚攏數(shù)千名傳銷人員，通過一個(gè)可以后臺(tái)操作的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，玩起了“錢生錢”游戲。

隨著資金崩盤，這個(gè)隱秘的傳銷團(tuán)伙浮出水面。市公安局萊山分局在公安部經(jīng)偵局的指揮下發(fā)起全國集群戰(zhàn)役，將這個(gè)傳銷團(tuán)伙一網(wǎng)打盡。該案被列為公安部部督案件，先后在全國各地抓獲涉案犯罪嫌疑人30多名，主犯全部落網(wǎng)，追繳贓款2300余萬元，查封、扣押住房、車輛若干。

今年4月4日，該案由萊山法院審理，該犯罪團(tuán)伙中涉案的23人被依法作出判決，以劉海萍為首的10名主犯因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪分別被判處實(shí)刑及處以巨額罰金。

工業(yè)園聚集百余名追債人

2017年6月15日，萊山公安110指揮中心接市民報(bào)警：在盛泉工業(yè)園的一處辦公樓前聚集了許多人。報(bào)警人稱，這些人情緒激動(dòng)，很可能會(huì)打起來。

盛泉派出所民警迅速趕到現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)在一家叫“大潤生物科技”的公司樓內(nèi)聚集了100多人。這些人雖然情緒激動(dòng)，但看到民警后卻十分謹(jǐn)慎，不肯再多說話。詢問聚集原因時(shí)，有人含糊其辭稱，這家公司欠了他們錢，多的幾十萬元，少的也有數(shù)千元。聚集者口音各異，煙臺(tái)本地人并不多。

這些人員吞吞吐吐的話語，越發(fā)加重了警方的懷疑。在公司二樓一個(gè)氣派豪華的會(huì)議室內(nèi)，民警找到了公司負(fù)責(zé)人劉海萍。這個(gè)外表干練穩(wěn)重、衣著華麗的女人對民警更是三緘其口，客氣地回應(yīng)稱，公司經(jīng)營出現(xiàn)了困難，無法向投資者兌付紅利，才導(dǎo)致了這次聚集事件。

民警感到被詢問的人都沒有說實(shí)話，分析出現(xiàn)這種情況有兩種可能性，一是非法吸收公眾存款，另一種就是聚眾傳銷。很快，身穿便衣的萊山公安經(jīng)偵大隊(duì)民警也抵達(dá)現(xiàn)場。通過初步摸排，他們發(fā)現(xiàn)，“大潤生物科技”沒有任何生產(chǎn)和研發(fā)部門。公司有多名高層領(lǐng)導(dǎo)，每人一間豪華辦公室。辦公室配備了老板臺(tái)、電腦、真皮沙發(fā)，看上去十分氣派?！拔覀兂醪脚袛噙@是一個(gè)傳銷團(tuán)伙?！鞭k案民警說。在公司一間辦公室內(nèi)，他們找到了女客服小宋，她給經(jīng)偵民警揭開了謎底。

以“投資互助”為平臺(tái)玩“錢生錢”

女客服小宋告訴民警，“大潤生物科技”是一個(gè)“民間互助投資”網(wǎng)上運(yùn)營平臺(tái)。新會(huì)員必須實(shí)名加入，每人投資額度為1000至2萬元。投資后，增值周期為5天，收益率為20%。進(jìn)入增值期需要排隊(duì)，排隊(duì)需要交300元激活會(huì)員資格取得排單幣。

也就是說，如果會(huì)員投了1萬元，5天后就可以收回1.2萬元。這種極為誘人的高額回報(bào)，來自不斷加入的新會(huì)員投進(jìn)來的錢。5天為一周期，出局后重新排隊(duì)。

想要多投資獲得更多的回報(bào)，就要不斷發(fā)展新會(huì)員加入。沒發(fā)展下線的，只能投資1000-5000元。發(fā)展5人以上的，可以投資1000-2萬元。這個(gè)“民間投資互助平臺(tái)”表面上看是會(huì)員之間相互賺錢，而實(shí)際上，每天新會(huì)員投到平臺(tái)上的錢，有6%直接從后臺(tái)拿走。這部分錢，分給劉海萍40%，作為劉海萍的利潤和公司日常管理費(fèi)用，其余則由公司幾名高管瓜分。以新會(huì)員一次投資100萬元為例，其中6萬元被直接抽出來給劉海萍及其高管。余下的在平臺(tái)上匹配給上線，讓滿5天的上線攜20%的高回報(bào)及本金出局。

經(jīng)偵民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，公司高管基本都是長期從事傳銷的人員。有自己的團(tuán)隊(duì)，有的還做過自己的傳銷平臺(tái)。他們手下都有幾百甚至上千名相信傳銷會(huì)讓自己一夜暴富的傳銷人員。他們瘋狂地向平臺(tái)上投錢，又瘋狂地發(fā)展新會(huì)員。有人為了多投資，同時(shí)使用了幾十張身份證在后臺(tái)注冊新的會(huì)員名。

但是，總有人為所有人的“分錢游戲”買單。2017年6月，后加入的會(huì)員發(fā)現(xiàn)平臺(tái)不再為他們返現(xiàn)，便開始聚集到大潤生物科技總部要說法。所以，在現(xiàn)場面對民警的詢問，沒有人愿意道出實(shí)情。而此時(shí)，公司多名高管已經(jīng)狂賺百萬元甚至數(shù)百萬元，攜款潛逃了。

可怕的是，大潤生物科技公司2017年4月成立，到案發(fā)時(shí)僅兩月時(shí)間，該公司已在內(nèi)蒙古、河北、吉林等20多個(gè)省份發(fā)展會(huì)員2.6萬余人。

2017年6月15日案發(fā)當(dāng)天，萊山警方迅速成立專案組偵辦此案。依舊坐鎮(zhèn)公司繼續(xù)發(fā)財(cái)夢的劉海萍戴上手銬的第一句話就是：“錢又沒了。”

一夜暴富把錢埋在菜地里

一輩子夢想暴富的劉海萍，沒想到苦心經(jīng)營得來的500多萬元在身上還沒捂熱，便離自己而去。

這個(gè)出生在長島的中年女人，投資海參養(yǎng)殖失敗后，一直在尋思快速致富的辦法，直到她認(rèn)識(shí)了“資深傳銷人員”陳海洋。

已經(jīng)40歲的陳海洋曾因參與組織傳銷罪，在內(nèi)蒙古被判刑。出獄后，他不思悔改，依舊沉迷傳銷。他巧舌如簧，把“錢生錢”的傳銷法則灌輸給了劉海萍，由劉海萍打造平臺(tái)，陳海洋則拉著數(shù)千人的傳銷大軍入伙，讓這個(gè)平臺(tái)在兩個(gè)月的時(shí)間內(nèi)迅速壯大。

在平臺(tái)里，陳海洋如水蛭吸血，迅速把自己喂飽。這個(gè)原本一窮二白的中年光棍，短時(shí)間內(nèi)給自己找了一個(gè)漂亮媳婦，又在開發(fā)區(qū)高檔小區(qū)全款買下豪華住宅，成家立業(yè)。然而，不義之財(cái)來得快，散得也快。案發(fā)后，陳海洋被判入獄7年，妻子隨后與他離婚，財(cái)產(chǎn)被全部罰沒。

公司副總裁呂小林，原本是黑龍江的一名退休干部，2015年因參與傳銷被判刑。本案案發(fā)前，已經(jīng)賺得上百萬元的呂小林和妻子跑回了內(nèi)蒙古赤峰老家。他先花30萬元給兒子買了一輛高檔轎車，余下的錢不敢?guī)г谏砩?，用老母親的身份證存在銀行一部分。另一部分放進(jìn)鐵桶，深埋在自家菜地里。民警后來在菜地里挖出了80多萬元現(xiàn)金。

“技術(shù)男”的敢與不敢

劉雷是本案主犯中唯一一名年輕人。1989年出生，到案時(shí)，他的孩子剛剛出生沒多久，妻子還在坐月子。

劉雷畢業(yè)于南方一所中專學(xué)校，學(xué)的是計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)。對編程方面的精通，讓他在圈內(nèi)小有名氣。劉雷被公司一名高管拉入伙，主要負(fù)責(zé)平臺(tái)的開發(fā)與維護(hù)。

自負(fù)的劉雷在設(shè)計(jì)平臺(tái)時(shí)，故意留下了漏洞，并把這個(gè)漏洞告訴了自己的親友。利用這個(gè)漏洞，劉雷的親友在平臺(tái)上瘋狂獲利。在案發(fā)前，平臺(tái)已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的問題，有人建議劉雷將后臺(tái)數(shù)據(jù)刪除。然而，考慮再三，劉雷最終沒有敢把這些重要證據(jù)刪除。

案發(fā)前，劉雷與好友一起逃到了棲霞，后在濰坊落網(wǎng)。非法賺取的500多萬元一分未花，全部退贓。

公司高管衣某從事傳銷多年，本案獲利190多萬元。他潛意識(shí)里覺得，這樣賺來的錢遲早會(huì)被警察找回去，既不敢花，又不敢存進(jìn)銀行。后來，他聽信別人建議，以為錢買了保險(xiǎn)就不會(huì)被追繳，于是便拿出50萬元贓款買了保險(xiǎn)，案發(fā)后被全部追回。

2017年7月，該案被列為公安部督辦案件。8月，萊山公安發(fā)起全國集群戰(zhàn)役，先后抓獲犯罪嫌疑人30多人，追繳贓款2300多萬元，以及住房、車輛若干。

2019年4月4日，這樁“民間互助理財(cái)”傳銷大案在萊山區(qū)法院開庭審理。因被告人數(shù)眾多，審判從早晨一直持續(xù)到傍晚。構(gòu)成犯罪的23名被告人被依法判決，劉海萍等10名主犯最高被判7年半有期徒刑，另有2名主犯家屬、朋友因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪和窩贓罪分獲有期徒刑。該案中涉?zhèn)麂N活動(dòng)違法所得及相關(guān)財(cái)物全部依法予以沒收，上繳國庫。

經(jīng)偵民警提醒：無論傳銷組織如何變換手法、巧妙偽裝，但只要其同時(shí)具備“交入門費(fèi)”、“拉人頭”、“分層級(jí)”、“直接或間接按發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)”等特點(diǎn)的，就可能涉嫌傳銷。希望廣大群眾擦亮眼睛，遠(yuǎn)離傳銷。(文中人物全部為化名)

新聞鏈接

騙局一：掛羊頭賣狗肉

多以銷售護(hù)膚品、保健品等名義發(fā)展下線，目的就是瓜分下線繳納的入門費(fèi)，也叫道具型傳銷。

騙局二：超級(jí)工程讓你富貴

多打著相應(yīng)國家政策號(hào)召的旗號(hào)，以“資本運(yùn)作”、“投資工程項(xiàng)目”等為名的傳銷活動(dòng)。

騙局三：善心變魔心

常常以“慈善救助”、“愛心互助”等為名而進(jìn)行的傳銷。

騙局四：虛擬貨幣類炒升值

這種是以投資“虛擬貨幣”升值為噱頭，以電子商務(wù)為包裝掩護(hù)的傳銷活動(dòng)。

如何識(shí)別傳銷犯罪

騙局五：免費(fèi)午餐吃不吃

打著電商或者微商的旗號(hào)，用少量商品為道具，以“消費(fèi)返利”為誘餌，引誘人員加入。

騙局六：金融互助

金融互助類傳銷，號(hào)稱打造互助共贏平臺(tái)，參與人必先“舍”后“得”，最明顯的特征是發(fā)展“下線”圈錢。

騙局七：紅包變炸藥包

將玩網(wǎng)游、搶紅包和“互聯(lián)網(wǎng)金融”、“游戲理財(cái)”掛在一起，玩家通過掃二維碼加入游戲，上線可抽取傭金。