作者：梁栩境律師

走私犯罪大要案辯護(hù)律師

廣強(qiáng)律師事務(wù)所合伙人律師暨金牙大狀走私犯罪辯護(hù)研究中心主任

本案上篇中提及到37天黃金時(shí)間的辯護(hù)工作的上半部分，在掌握了部分事實(shí)內(nèi)容后，辯護(hù)人便可根據(jù)情況形成意見，進(jìn)行下半部分的工作。由于不同案件的進(jìn)展時(shí)間不同，故對(duì)于下半部分的工作往往無法確定某一天，下文的表述中所采用的時(shí)間為大概時(shí)間點(diǎn)。

第20天：梳理案件的關(guān)鍵證據(jù)

在包括走私普通貨物罪案件內(nèi)的所有刑事案件，經(jīng)過前20天的會(huì)見結(jié)合辯護(hù)律師的辦案經(jīng)驗(yàn)后，均能夠總結(jié)出關(guān)鍵的證據(jù)。由于在偵查階段辯護(hù)人無法查閱案件證據(jù)，因此對(duì)于證據(jù)的梳理著重在與當(dāng)事人的溝通以及辯護(hù)人推斷上。

筆者認(rèn)為所需要梳理的證據(jù)主要有兩部分，案發(fā)時(shí)可以推斷已經(jīng)查實(shí)的以及在訊問中推斷已經(jīng)獲取的。

關(guān)于已經(jīng)查實(shí)或必定可以查實(shí)的證據(jù)，在走私普通貨物案件中，主要是包括報(bào)關(guān)單、發(fā)票、提單等各類單證，由于此類案件均記載中海關(guān)部門的電腦系統(tǒng)中，故必定可以通過系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)取。同時(shí)，亦有一些如電子郵件、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄等的內(nèi)容，此類證據(jù)偵查機(jī)關(guān)的收集要考慮對(duì)應(yīng)單位是否提供，屬于不一定能夠獲取的證據(jù)。

訊問中亦能反映證據(jù)的收集情況。強(qiáng)調(diào)會(huì)見的重要性，其中一個(gè)原因便是通過會(huì)見能夠了解偵查機(jī)關(guān)對(duì)于證據(jù)的收集，典型的即是偵查機(jī)關(guān)在進(jìn)行訊問時(shí)，是否拿出材料給當(dāng)事人進(jìn)行簽認(rèn)，包括聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、郵件往來記錄等。提前知道收集的證據(jù)，能夠在隨后的文書寫作中偵查機(jī)關(guān)的入罪關(guān)鍵點(diǎn)。

與當(dāng)事人進(jìn)行證據(jù)上的梳理，核心在于讓其了解有什么證據(jù)、其中什么證據(jù)能夠讓其入罪以及如何解釋相關(guān)證據(jù)等。筆者曾辦理一起走私普通貨物案件，當(dāng)事人曾在境外與國(guó)外的公司簽訂一份貨物收購(gòu)合同，并認(rèn)為簽了該份合同后便構(gòu)成走私普通貨物罪，隨后筆者為其解釋，一方面在簽訂該合同時(shí)當(dāng)事人并沒有獲得任何授權(quán)故可能屬于無效或待追認(rèn)合同，另一方面由于該合同約定的是貨物到達(dá)自由貿(mào)易港后的處理情況，與國(guó)內(nèi)的關(guān)稅并無關(guān)聯(lián)故與在案待證的走私犯罪事實(shí)無關(guān)。諸如此類情況很多，若無辯護(hù)律師解釋，當(dāng)事人會(huì)對(duì)證據(jù)的作用產(chǎn)生錯(cuò)誤理解。

第25天：《取保候?qū)徤暾?qǐng)書》及《不予申請(qǐng)逮捕法律意見書》

到案件20天后，便是出具文書的關(guān)鍵時(shí)候。

很多家屬均會(huì)催促辯護(hù)律師出具《取保候?qū)徤暾?qǐng)書》，以達(dá)到取保的效果。然而根據(jù)筆者經(jīng)驗(yàn)，在偵查階段尤其系37天內(nèi)，出具取保候?qū)復(fù)⒉粫?huì)被批準(zhǔn)，而此階段偵查機(jī)關(guān)認(rèn)為可以取保候?qū)彽娜藛T，大多系確實(shí)患有嚴(yán)重疾病、完全不涉案或老年人此三類。

因此筆者認(rèn)為出具《取保候?qū)徤暾?qǐng)書》應(yīng)有內(nèi)容、有焦點(diǎn)地去嘗試，不應(yīng)將取保流于形式。

關(guān)于內(nèi)容，筆者認(rèn)為便是《不予申請(qǐng)逮捕的意見書》，讓偵查機(jī)關(guān)了解本案為何沒有申請(qǐng)逮捕的必要，意見書中應(yīng)載明無罪或罪輕的理由，同時(shí)考慮到案件即將移送，故亦可提及部分證據(jù)存在問題的辯護(hù)意見。

關(guān)于焦點(diǎn)，則是當(dāng)事人自身具有的情況，如嚴(yán)重或處于羈押期間越發(fā)嚴(yán)重的疾病、社會(huì)危害性、罪輕導(dǎo)致可能處于緩刑刑法而沒必逮捕的理由等，關(guān)于此部分可以參照羈押必要性審查的法律文件的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。

第30天：向當(dāng)事人解釋未來7天可能發(fā)生的情況

可能是第30天，也可能是第28天，總結(jié)而言便是案件即將移送檢察院審查起訴的那個(gè)時(shí)間。此時(shí)案件事實(shí)、證據(jù)已經(jīng)有階段性的查明，偵查機(jī)關(guān)將做好相關(guān)文件，提請(qǐng)逮捕當(dāng)事人。

筆者認(rèn)為，這個(gè)關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)會(huì)見當(dāng)事人，主要需要說明如下內(nèi)容：

1.律師的辯護(hù)意見。包括準(zhǔn)備與檢察官面談的內(nèi)容，交付的文書等。此類意見由于在過去30天內(nèi)已經(jīng)多次講述、詳細(xì)分析，因此當(dāng)事人會(huì)比較容易了解并統(tǒng)一辯護(hù)的思路。

2.檢察官提審時(shí)反映的內(nèi)容。在移送審查逮捕后的7天時(shí)間內(nèi)，檢察官可能會(huì)對(duì)存在疑問、爭(zhēng)議的案件進(jìn)行提審調(diào)查，此時(shí)便涉及到當(dāng)事人如何與檢察官反映案件的問題。故在進(jìn)入最后7天時(shí)間前，辯護(hù)人需與當(dāng)事人進(jìn)行溝通，讓當(dāng)事人了解到應(yīng)向檢察官反映哪一部分的問題，做到對(duì)點(diǎn)、有效的溝通。

第31天起：前往檢察院交材料、預(yù)約面談

盡管從訴訟法上看給予檢察官辦理逮捕的時(shí)間有7天，但實(shí)際上在排除卷宗在途時(shí)間、給領(lǐng)導(dǎo)審批的時(shí)間、周末不辦公等情況后，經(jīng)辦案件的檢察官可能只有2至3天的辦理時(shí)間。

因此，辯護(hù)律師應(yīng)及時(shí)關(guān)注案件的移送時(shí)間，最好能夠在剛移送到達(dá)的同時(shí)，便前往檢察院交付材料。

筆者在辦理走私案件時(shí)，會(huì)同時(shí)交付《不予逮捕的法律意見書》以及預(yù)約檢察官進(jìn)行面談的《申請(qǐng)書》。在法律意見書進(jìn)行詳細(xì)論述的同時(shí)，亦能夠在面談時(shí)側(cè)重重點(diǎn)加深檢察官的印象。同時(shí)亦可建議檢察官抽時(shí)間前往看守所親聽當(dāng)事人的意見。

上述情況，便是筆者辦理走私普通貨物案件37天的重點(diǎn)工作。實(shí)際上辦案案件的過程繁瑣，值得注意的細(xì)節(jié)實(shí)在太多，并非幾千幾萬字能夠充分說明。筆者認(rèn)為，案件有共性亦有特性，共性部分便是上述內(nèi)容，而特性部分則建議尋找專業(yè)律師進(jìn)行咨詢，并跟進(jìn)案件。