2018年5月17日14時(shí)30分許，常州火車站派出所民警接到了第一起貨主蔣某報(bào)案，稱其在“運(yùn)滿滿”貨運(yùn)平臺(tái)上被騙，損失定金1萬元。

　　據(jù)了解，蔣某于3天前在“運(yùn)滿滿”平臺(tái)上發(fā)布了一則貨運(yùn)信息，需要尋找兩名長途貨車司機(jī)將一批價(jià)值20萬余元的配電柜從揚(yáng)中運(yùn)到昆明，并留下了自己的手機(jī)號(hào)碼。很快，一名“貨車司機(jī)”主動(dòng)與蔣某取得了聯(lián)系，聲稱自己和另外一名朋友有兩輛25噸重、13米長的貨車，可以幫其將貨物安全送到目的地。兩人互加了微信好友后，談妥此趟運(yùn)費(fèi)為31000元。為了安全起見，通常情況下，貨車司機(jī)會(huì)通過運(yùn)滿滿旗下第三方擔(dān)保支付的運(yùn)輸擔(dān)保交易平臺(tái)“滿運(yùn)寶”先支付200元接單定金，這樣貨主可以在平臺(tái)上實(shí)時(shí)查到運(yùn)貨軌跡。

　　這名“貨車司機(jī)”說自己“滿運(yùn)寶”上沒錢了，直接用微信轉(zhuǎn)賬200元到蔣某的手機(jī)上，并主動(dòng)發(fā)過來了駕駛證件信息，消除了蔣某的疑慮。按照約定，當(dāng)前晚上，兩名貨車司機(jī)開車到揚(yáng)中市豐裕鎮(zhèn)某廠填寫了提貨單，并在上面簽字，留下了個(gè)人信息，將這批配電柜裝車運(yùn)走。蔣某將13000元運(yùn)貨定金和15000元油卡交給了這兩名貨車司機(jī)。第二天早上，天空烏云密布，蔣某擔(dān)心配電器淋雨受潮，打電話給司機(jī)提醒其遮蓋雨布。隨知，當(dāng)他撥打在平臺(tái)上聯(lián)系的“貨車司機(jī)”手機(jī)號(hào)碼時(shí)，發(fā)現(xiàn)此時(shí)手機(jī)已關(guān)機(jī)，一種不祥的預(yù)感涌上心頭。蔣某急忙趕到廠里找到提貨單，根據(jù)上面留下的電話號(hào)碼撥通了電話，對(duì)方稱已經(jīng)按照合約要求將這批貨物運(yùn)到目的地常州東鐵路貨場(chǎng)，并將10000元現(xiàn)金打給了“貨主”王某，15000元油卡交給了卸貨的仁德物流公司工作人員。怎么又憑空冒出個(gè)貨主？自己才是真正的貨主！此時(shí)蔣某如夢(mèng)初醒，發(fā)現(xiàn)自己陷入了騙子精心編織的圈套，連忙趕赴常州東鐵路貨場(chǎng)，找到了滯留在此的貨物，從物流公司工作人員手中要回了油卡。

　　5月24日下午15時(shí)許，又一名貨主陳某急匆匆的趕到常州火車站派出所報(bào)案，告訴民警自己在短短4天的時(shí)間里接連被3名“貨車司機(jī)”騙走了3萬元貨款定金，懷疑這3人是同伙。陳某告訴警方，他是南京某物流公司負(fù)責(zé)人，5月20日在“運(yùn)滿滿”平臺(tái)上發(fā)布了一條從江蘇南通運(yùn)往云南麗江的運(yùn)貨信息。一名“貨車司機(jī)”聯(lián)系上他后談好20500元的運(yùn)費(fèi)，同樣通過微信轉(zhuǎn)賬的方式支付給陳某200元接單定金。同時(shí)，“貨車司機(jī)”要求陳某預(yù)先支付10000元運(yùn)輸定金，并提出條件不接受油卡。為了盡快送貨，已經(jīng)在“運(yùn)滿滿”平臺(tái)上運(yùn)貨4年老貨主陳某并沒有多想，便通過銀行將預(yù)付款打到了對(duì)方指定的銀行卡里。同樣的，陳某的這次交易也沒有使用第三方擔(dān)保支付的運(yùn)輸擔(dān)保交易平臺(tái)“滿運(yùn)寶”。后來陳某告訴民警主要是擔(dān)心自己貨物款項(xiàng)比較大，放在第三方不安全，更重要的是，物流行業(yè)里的“規(guī)矩”、是誰來拉貨就和誰簽合同，一手交錢，一手交貨很方便。當(dāng)天一名“貨車司機(jī)”開車前來準(zhǔn)備將貨拉走，陳某和貨車司機(jī)簽了合同后付了定金，約定好貨到后將余下尾款結(jié)清。中途，“貨車司機(jī)”還通過手機(jī)微信給陳某發(fā)來了貨車的運(yùn)行軌跡。運(yùn)走第一批貨后，第二天、第三天，陳某又在“運(yùn)滿滿”平臺(tái)上發(fā)布了兩批貨運(yùn)信息，兩名“貨車司機(jī)”陸續(xù)和他取得了聯(lián)系，和第一名“貨車司機(jī)”如出一轍，要求預(yù)先支付1萬元定金，不接受油卡。

　　然而，就在3萬元定金都付出去之后，第三天，陳某卻接到了第一位拉貨司機(jī)的投訴，稱其拖欠貨款。一頭霧水的陳某此時(shí)才發(fā)現(xiàn)，自己的貨物“失蹤”了。等找到時(shí)，他才發(fā)現(xiàn)，這批貨并沒有運(yùn)到云南麗江，而出現(xiàn)在了100多公里外的常州東鐵路貨場(chǎng)，并且后面的兩批貨物也同樣被運(yùn)送到了這里轉(zhuǎn)運(yùn)。急著運(yùn)貨的陳某，本想著自己再找大貨車把貨運(yùn)走，當(dāng)他匆匆忙忙趕到常州東鐵路貨場(chǎng)時(shí)，頓時(shí)傻了眼，原本被放在貨場(chǎng)里的貨，居然跟著火車“跑”了。幾天后，陳某接到了某物流公司打來的電話，讓其交錢提貨。三批太陽能支架材料重32噸，價(jià)值超過百萬，客戶又急著要貨，陳某不得不支付數(shù)萬元費(fèi)用給這家物流公司，才提到貨。上當(dāng)受騙的陳某撥打了報(bào)警電話。

　　陸陸續(xù)續(xù)，又有多名貨主前來報(bào)案，南京鐵路警方高度重視，立即成立了“5.17運(yùn)滿滿詐騙”專案組，組織刑警支隊(duì)協(xié)同常州火車站派出所開展偵查破案，尋找案件突破口。根據(jù)貨主提供這些“貨車”司機(jī)的手機(jī)號(hào)碼，民警發(fā)現(xiàn)已經(jīng)無法撥通。民警們?cè)谀暇斑\(yùn)滿滿”公司總部后臺(tái)調(diào)取了這幾起涉嫌詐騙的貨運(yùn)信息，發(fā)現(xiàn)這些可疑“貨車司機(jī)”均是冒用他人身份信息于今年4月份同時(shí)在平臺(tái)上注冊(cè)了會(huì)員信息，備注的工作單位隸屬于杭州同一家物流公司。后經(jīng)偵查，警方排除了這家物流公司的作案嫌疑。警方從貨主與司機(jī)交流的微信號(hào)入手，經(jīng)過技術(shù)偵查手段，關(guān)聯(lián)到3名可疑人員，查到他們的暫住地址位于浙江省杭州市。根據(jù)掌握的線索，辦案民警趕赴杭州某暫住地，發(fā)現(xiàn)半個(gè)月前這里已經(jīng)人去樓空。7月底，警方在浙江省衢州市某暫住地將這伙犯罪嫌疑人當(dāng)場(chǎng)抓獲，收繳了多部用于作案的手機(jī)和銀行卡。

　　經(jīng)查，犯罪嫌疑人葉某，今年42歲，以前是名物流公司的小老板，和老公在浙江杭州租了個(gè)門面房做物流生意，因腦子靈活肯吃苦，一年下來凈掙幾十萬，收入非?？捎^。最近幾年社會(huì)進(jìn)入“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代，互聯(lián)網(wǎng)+物流行業(yè)正逐步壯大，“運(yùn)滿滿”、“貨車幫”、“貨拉拉”等在內(nèi)的貨運(yùn)O2O平臺(tái)在全國各地應(yīng)運(yùn)而生，快捷便利的操作模式吸引了大批客戶使用，給線下的物流公司帶來了不小的沖擊。葉某的物流公司也受到了影響，客戶數(shù)量大幅減少，業(yè)績營業(yè)額也直線下降，很快公司出現(xiàn)了虧損，難以維系被迫關(guān)了門。無所事事的葉某并沒有總結(jié)自己在營業(yè)管理模式上存在的問題，而是將怨氣牽怒在貨運(yùn)O2O平臺(tái)上，想尋找上面的漏洞擊垮它。很快，葉某發(fā)現(xiàn)全國最大的貨運(yùn)O2O平臺(tái)“運(yùn)滿滿”注冊(cè)會(huì)員的審核條件寬松，門檻很低，想到一條冒充貨車司機(jī)接單騙取貨主貨款的“妙計(jì)”。在一次家庭聚會(huì)中，葉某和同樣做物流生意的侄子訴苦，并將她的“妙計(jì)”透露給了侄子。其侄子的生意也是一落千丈，瀕臨破產(chǎn)，兩人一拍即合，找到葉某的朋友鄭某入伙，開始實(shí)施詐騙計(jì)劃。三人分工協(xié)作，各司其職。葉某每天負(fù)責(zé)瀏覽“運(yùn)滿滿”平臺(tái)上的各類貨運(yùn)信息，從中挑選長途貨運(yùn)信息推送給侄子和鄭某。兩人輪流冒充“長途貨車司機(jī)”，與貨主取得聯(lián)系談好交易騙取運(yùn)貨定金后，又冒充貨主在“運(yùn)滿滿”平臺(tái)上發(fā)布一條短途貨運(yùn)信息，尋找真正的短途貨車司機(jī)。當(dāng)有人接單后，他們暗中遙控指揮，指派司機(jī)到指點(diǎn)的地點(diǎn)運(yùn)送到常州東鐵路貨場(chǎng)卸貨，再聯(lián)系物流公司采用到付的方式將此批貨物通過鐵路運(yùn)送到貨主指定的目的地。

　　通常情況下，貨主接到物流公司通知到鐵路貨場(chǎng)交錢提貨的消息后方知上當(dāng)受騙。鐵路與公路運(yùn)輸相比較而言，運(yùn)費(fèi)便宜，但運(yùn)輸時(shí)間較長，有的貨主看到自己的貨物安然無恙到達(dá)了目的地，只是耽誤了幾天運(yùn)輸時(shí)間，有的也就不選擇報(bào)案。以葉某為首的詐騙團(tuán)伙充分利用自身對(duì)物流行業(yè)精通的便利，由公路轉(zhuǎn)鐵路，利用時(shí)間差延長被發(fā)現(xiàn)概率，肆無忌憚在平臺(tái)上作案。據(jù)葉某交代，他們之前小打小敲，專門冒充貨主發(fā)布虛假貨運(yùn)信息，騙取貨車司機(jī)的接單定金200元。隨著成功次數(shù)越來越多，他們的膽子也越來越大，不再滿足這種“小單”，而將目標(biāo)瞄向了貨主的運(yùn)貨定金“大單”上。通常長途貨運(yùn)的運(yùn)輸定金一筆都達(dá)到萬元，這個(gè)詐騙團(tuán)伙屢屢作案，詐騙金額高達(dá)20余萬元。法網(wǎng)恢恢，疏而不漏，等待他們的必是法律的嚴(yán)懲。 

　　(來源：江蘇城市頻道/劉舒 編輯/文昊）