“行為”證據(jù)指證明黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施犯罪行為的證據(jù)。

從證據(jù)旳分類分析,主要有以下幾種。

(一)物證與書證。物證在整個(gè)黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪中占據(jù)著非常重要的地位,但是這一證據(jù)的獲取卻非常困難。從類型上分析,主要有三類：

一是實(shí)施犯罪所使用的具體工具,黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪無論在參與人數(shù)上,還是在實(shí)施時(shí)間與空間上,都比普通犯罪更為嚴(yán)重。同樣的情形也反映在犯罪工具上。與普通犯罪相比,黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的犯罪工具更為龐雜,也更為先進(jìn)。

二是組織類物證。主要包括該組織如何運(yùn)行,等級(jí)組織是何種形態(tài)等。

三是其他物證,比如具體犯罪行為現(xiàn)場(chǎng)遺留的衣物,甚至行賄的證明等。

在黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪中,書證較多。這主要體現(xiàn)在黑社會(huì)性質(zhì)組織所設(shè)立的營利性機(jī)構(gòu),比如公司和企業(yè)等。

一般而言,黑社會(huì)性質(zhì)組織為了獲取利益,往往會(huì)通過設(shè)立相應(yīng)公司或者企業(yè)的形式來進(jìn)行,那么這些組織就會(huì)留下相應(yīng)的證據(jù)。比如公司的內(nèi)部帳目、文件以及書信等。甚至可能存在向政府工作人員的行賄記錄,銀行帳目票據(jù)以及其他文件。

對(duì)于物證與書證,應(yīng)該主要查明以下內(nèi)容:

1、黑社會(huì)性質(zhì)組織成立的時(shí)間證明,主要是該組織由犯罪團(tuán)伙一犯罪集團(tuán)—黑社會(huì)性質(zhì)組織的演化情況,或者犯罪嫌疑人非法發(fā)起設(shè)立黑社會(huì)性質(zhì)組織情況的書面材料;

2、地點(diǎn)證明,主要是黑社會(huì)性質(zhì)組織非法集會(huì)的窩點(diǎn),主要管理活動(dòng)場(chǎng)所,或者是藏匿犯罪工具、贓款贓物或其他財(cái)產(chǎn)的場(chǎng)所;

3、人員構(gòu)成及職務(wù)分工情況證明,主要是黑社會(huì)性質(zhì)組織的名稱、機(jī)構(gòu)設(shè)置、組織成員名冊(cè)、骨干成員分工名冊(cè)、招募協(xié)議、工資表、組織成員登記表、各種會(huì)議記錄等;頒發(fā)的證明組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、參加者身份的任命書、委托書、聘用書、決心書、保證書等;

4、幫規(guī)證明,黑社會(huì)性質(zhì)組織的“幫規(guī)” “戒約”或“規(guī)矩”等書面材料,懲戒人懲戒違規(guī)者所使用的槍、刀、棍棒、繩索等,被懲戒人因受懲戒所形成的人體傷殘情況及醫(yī)療證明;

5、通過違法犯罪活動(dòng)所獲得的財(cái)產(chǎn),產(chǎn)權(quán)證,生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)所,營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)經(jīng)營狀況,金錢、錢款往來票證,贓款、贓物數(shù)量、價(jià)值、去向等;

6、工具、車船牌照及照片等。

(二)證人證言。

可以說,在現(xiàn)階段,證人證言在對(duì)該犯罪的認(rèn)定中具有決定性的作用。

具體而言,可以分為四種類型：

第一種是該組織成員的口供,一般而言,在組織內(nèi)部的級(jí)別越高,其口供就可能越有價(jià)值。

第二種是間接受害人,其可能由于黑社會(huì)性質(zhì)組織所實(shí)施的犯罪行為遭受經(jīng)濟(jì)損失甚至人身傷害。

第三種是目擊證人。這種證人對(duì)整個(gè)犯罪具有極強(qiáng)的證明力,但是往往較少。

第四是其他證人。此多為實(shí)施犯罪行為的朋友或者具有某種親密關(guān)系的人,此類人可能沒有見到具體的犯罪行為,但是通過不同的途徑可能了解部分信息。

對(duì)于證人證言,應(yīng)該主要查明一下內(nèi)容:關(guān)于黑社會(huì)性質(zhì)組織知情人、關(guān)系人、目睹人、圍觀人、發(fā)現(xiàn)人、扭送人、舉報(bào)人的證言,如關(guān)于黑社會(huì)性質(zhì)組織網(wǎng)羅、訓(xùn)練成員的證言,對(duì)其成員進(jìn)行懲戒的證言,組織者、領(lǐng)導(dǎo)者和參加者個(gè)人自然情況的證言,有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的證言,在當(dāng)?shù)鼗蛟谝欢ㄐ袠I(yè)范圍內(nèi)形成勢(shì)力范圍的證言,拉攏、收買國家工作人員的證言,對(duì)社會(huì)公眾心理造成重大影響的證言;

2、偵查活動(dòng)見證人證言。如偵查機(jī)關(guān)采取搜查、扣押、凍結(jié)、查封等偵查措施時(shí)見證人的證言;

3、有關(guān)部門關(guān)于黑社會(huì)性質(zhì)組織生產(chǎn)經(jīng)營情況的證言,如工商、稅務(wù)、海關(guān)、基層政府組織或其他企事業(yè)單位關(guān)于黑社會(huì)性質(zhì)組織生產(chǎn)經(jīng)營情況及其違法犯罪情況所出具的證言;

4、群眾對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織要求懲處的意見。

(三)被害人陳述。被害人陳述是黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪證據(jù)獲取的一種重要途徑。如前所述,由于對(duì)實(shí)物證據(jù)獲取的限制,言詞證據(jù)就顯得極為重要,而被害人陳述作為一種重要的言詞證據(jù),對(duì)犯罪現(xiàn)場(chǎng)的還原具有重要意義。但是由于被害人

所處的立場(chǎng)以及其自身文化水平、精神狀態(tài)的影響,其證據(jù)可能會(huì)出現(xiàn)偏差。而需要做更為詳細(xì)的甄別。并且,由于黑社會(huì)性質(zhì)組織的社會(huì)危害性,被害人可能基于某種原因的考慮,不敢做如實(shí)陳述,因此,應(yīng)當(dāng)對(duì)被害人陳述予以相應(yīng)的保障。對(duì)于被害人陳述,應(yīng)該主要查明以下內(nèi)容:

1、受到懲戒的黑社會(huì)性質(zhì)組織成員就自己所受到懲戒的時(shí)間、地點(diǎn)、手段、原因、經(jīng)過、結(jié)果、懲戒人、傷情等作出的陳述;

2、受到黑社會(huì)性質(zhì)組織欺壓、殘害、威脅、滋擾的被害人關(guān)于受害的時(shí)間、地點(diǎn)、手段、原因、經(jīng)過、結(jié)果、侵害人及個(gè)體特征等所作出的陳述,及要求對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織成員予以懲處的意見,如被欺壓者、被殘害者、被綁架者、被敲詐者、被非法拘禁者、被迫參加賭博、被迫賣淫者等所作出的陳述;

3、受到不法侵害的單位,就本單位所受黑社會(huì)性質(zhì)組織欺壓、掠奪、敲詐及所受財(cái)產(chǎn)損失情況的陳述,及對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織成員予以懲處的意見。

4、被害人辨認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)、物品、犯罪嫌疑人筆錄。