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近期，江陰警方成功摧毀了一個(gè)以交易原油、瀝青、貴金屬等現(xiàn)貨為幌子的特大網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人180人，涉案金額近億元。 投資現(xiàn)貨 百萬“投資”打了水漂 去年8月，任某在網(wǎng)絡(luò)上結(jié)識(shí)了“經(jīng)濟(jì)分析師”歐陽老師，在這位歐陽老師的多次鼓動(dòng)下，任某開始投資現(xiàn)貨。按照對(duì)方的要求進(jìn)行投資，沒想到竟“盈利”了近萬元！ 嘗到“甜頭”的任某一發(fā)不可收拾，下載了該互聯(lián)交易平臺(tái)APP，在所謂的“歐陽老師”、歐陽老師的助理，以及某“首席經(jīng)濟(jì)師”三人的指導(dǎo)下，進(jìn)行買進(jìn)賣出操作，從2016年8月至12月，任某在該平臺(tái)上共計(jì)“虧損”100余萬元，此時(shí)的任某終于意識(shí)到自己被騙了，來到江陰市公安局報(bào)案。 警方出擊 千里抓捕“滿載而歸” 接到報(bào)案后，警方立即展開調(diào)查。考慮到此類案件為新型網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，江陰警方在做實(shí)初偵初查的基礎(chǔ)上，依托合成打擊機(jī)制，抽調(diào)刑偵、網(wǎng)安等部門精干警力成立專案組，全力展開合成偵查、探索式打擊。經(jīng)過近半個(gè)月的專案攻堅(jiān)，成功鎖定南方某省籍人梁某有重大作案嫌疑。順著梁某這條線索，警方盯案不放、循線追蹤，趕赴外地進(jìn)行調(diào)查取證，隨著調(diào)查的深入，一個(gè)特大詐騙團(tuán)伙浮出水面。  該詐騙團(tuán)伙位于南方某省，利用非法互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)，面向全國實(shí)施詐騙。通過虛稱有專業(yè)分析師、虛假盈利等宣傳，引誘受害人在該平臺(tái)上交易，從而達(dá)到對(duì)客戶大肆詐騙，涉案金額近億元。 在充分掌握犯罪事實(shí)和證據(jù)的基礎(chǔ)上，專案組決定開展收網(wǎng)行動(dòng)。7月初，江陰警方抽調(diào)兩百余名警力，趕赴該省實(shí)施集中抓捕。在當(dāng)?shù)鼐降挠押脜f(xié)作、大力配合下，專案組集中力量、精準(zhǔn)出擊，一舉搗毀了該詐騙團(tuán)伙窩點(diǎn)，抓獲嫌疑對(duì)象300余人。經(jīng)初審，其中180名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙被江陰市公安局刑事拘留。 層層包裝 冒充“經(jīng)濟(jì)分析師”行騙 經(jīng)查，為隱蔽作案，該團(tuán)伙成立網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，以公司化運(yùn)作，采取固定的網(wǎng)絡(luò)營銷模式實(shí)施詐騙，辦公地點(diǎn)則選擇在繁華的街區(qū)寫字樓，掩人耳目。在業(yè)務(wù)員進(jìn)入公司后，會(huì)發(fā)一部手機(jī)和一個(gè)新手機(jī)號(hào)碼讓其注冊(cè)新的網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)；公司高層通過“話術(shù)”等一系列培訓(xùn)讓業(yè)務(wù)員迅速熟悉“行話”，并讓業(yè)務(wù)員對(duì)自己的網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)進(jìn)行包裝：網(wǎng)上下載一個(gè)“成功人士”的照片作為頭像，再在朋友圈內(nèi)發(fā)布虛假的盈利截圖、虛假的聊天記錄、虛假的日常生活照、以及一些專業(yè)的現(xiàn)貨知識(shí)。這樣，一名年輕有為“經(jīng)濟(jì)分析師”便誕生了。  包裝完成后，公司技術(shù)部運(yùn)用各種手段在網(wǎng)絡(luò)上推廣該網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)，在金融理財(cái)網(wǎng)站上發(fā)布軟文，再把網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)放在文章中吸引網(wǎng)民添加好友；或者直接把網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)二維碼貼在網(wǎng)頁上，吸引客戶掃碼加好友，從而達(dá)到行騙的目的。 |
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