要點一：所屬板塊　HS300_ PM2.5 PPP模式 北京板塊 創(chuàng)業(yè)成份 股權(quán)激勵 化工行業(yè) 節(jié)能環(huán)保 美麗中國 融資融券 深成500 深股通 王亞偉系

要點二：經(jīng)營范圍　委托生產(chǎn)、加工化工產(chǎn)品;銷售機械設(shè)備、化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品);銷售煤炭、焦炭、燃料油、潤滑油、基礎(chǔ)油、蠟油、渣油、化肥、生物質(zhì)炭、土壤改良劑;貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口;技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);機械設(shè)備設(shè)計;施工總承包;工程項目管理;工程勘察設(shè)計、規(guī)劃設(shè)計;市場調(diào)查;企業(yè)管理;資產(chǎn)管理、投資管理;經(jīng)濟貿(mào)易咨詢、投資咨詢、企業(yè)管理咨詢;企業(yè)策劃、設(shè)計;商務(wù)服務(wù);租賃機械設(shè)備。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。)

要點三：能源凈化產(chǎn)品　公司是為基礎(chǔ)能源工業(yè)的產(chǎn)品清潔化、產(chǎn)品質(zhì)量提升及生產(chǎn)過程的清潔化提供產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)的國家級高新技術(shù)企業(yè),主要從事脫硫凈化劑、脫硫催化劑、其他凈化劑(脫氯劑、脫砷劑等)、特種催化材料及催化劑等的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)。

要點四：能源凈化行業(yè)　未來20年,世界能源結(jié)構(gòu)將向低碳無碳方向演變,化石能源仍將不可替代,未來以煤油氣為原料生產(chǎn)大宗化學(xué)品、燃料的比例將不斷提高。推進高碳的化石能源實現(xiàn)綠色低碳化利用是世界能源發(fā)展的重要內(nèi)容,煤炭清潔高效轉(zhuǎn)化、重質(zhì)和劣質(zhì)石油加工、天然氣和非常規(guī)氣凈化是重要產(chǎn)業(yè)和方向。長期來看,實現(xiàn)環(huán)保達標(biāo)排放也是中國煤化工行業(yè)必須完成的任務(wù)。在煤化工項目設(shè)計、建設(shè)、試車和運行的全流程,都嚴(yán)格遵守環(huán)保要求,通過竣工驗收和日常監(jiān)管,是煤化工項目運營者面臨的真正挑戰(zhàn)。

要點五：技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新優(yōu)勢　公司自主研發(fā)能力強,技術(shù)優(yōu)勢突出。目前公司共申請專利349件,其中175項獲得專利授權(quán)。公司依托研發(fā)平臺、生產(chǎn)基地和工程公司,開發(fā)了一系列核心技術(shù)優(yōu)勢突出,應(yīng)用領(lǐng)域市場廣闊的關(guān)鍵技術(shù),其中包括以催化-凈化材料循環(huán)利用技術(shù)為代表的環(huán)保新材料技術(shù);以重質(zhì)渣油輕質(zhì)化技術(shù)為代表的新一代石油化工技術(shù);以低成本制備合成氣、合成氣制液體燃料和高附加值化工產(chǎn)品技術(shù)為代表的新型煤化工技術(shù);以氧化鋅等廢脫硫劑循環(huán)利用、催化劑預(yù)還原、再生為導(dǎo)向的化肥聯(lián)產(chǎn)的成套應(yīng)用技術(shù);集成優(yōu)化焦化產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)釋放氣和尾氣綜合利用制LNG、甲醇、合成氨、制氫等聯(lián)產(chǎn)技術(shù),集成優(yōu)化石化行業(yè)尾氣綜合利用等新技術(shù)實施工業(yè)尾氣綜合利用。

要點六：服務(wù)理念創(chuàng)新優(yōu)勢　公司擁有經(jīng)驗豐富、管理能力突出的高級管理人才,研發(fā)水平高、創(chuàng)新能力強的研發(fā)人才,并培養(yǎng)一批設(shè)計水平高、技術(shù)操作能力強的建設(shè)運營隊伍,為客戶提供專業(yè)、高效、安全的服務(wù),同時為公司服務(wù)理念的創(chuàng)新打下了堅實基礎(chǔ)。在下游客戶服務(wù)中,公司展示了“全方位的方案解決專家”的實力,領(lǐng)先踐行“傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)升級,結(jié)合新型煤化工技術(shù),服務(wù)于農(nóng)化、石油煉化”的發(fā)展技術(shù),使可持續(xù)發(fā)展成為可能。同時為客戶提供個性化的增值運營服務(wù),提升整體抗風(fēng)性能力和盈利能力。

要點七：子公司將成巨濤石油控股股東　2017年3月15日公告,公司董事會同意全資子公司三聚環(huán)保(香港)有限公司與巨濤海洋石油服務(wù)有限公司(股票簡稱：巨濤海洋石油服務(wù),股份代號：HK03303,以下簡稱“巨濤”)及其他認購方金華信(香港)科技有限公司簽署《認購協(xié)議》,巨濤擬以1.20港幣/股的價格發(fā)行803,562,111股新股(每股面值0.01港幣),其中公司全資子公司三聚環(huán)保(香港)有限公司認購641,566,556股新股,占本次發(fā)行新股的比例為79.84%,認購金額為港幣76,987.99萬元。

要點八：簽訂55.66億元重大經(jīng)營合同　2017年6月19日公告,公司與孝義市福孝化工有限公司(以下簡稱“福孝化工”)于19日簽訂了《項目合作協(xié)議》(以下簡稱“本協(xié)議”),雙方將合作建設(shè)“90萬噸/年焦油深加工綜合利用項目”(以下簡稱“本項目”),本項目的總價款約為人民幣556,600萬元,占公司2016年經(jīng)審計的營業(yè)收入人民幣1,753,110.15萬元的比例為31.75%。本協(xié)議的簽訂及履行,預(yù)計將對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。

要點九：引入新股東增資子公司　2016年5月16日公告,公司與子公司河北華晨石化公司、于健、夏鳳梅簽署《增資擴股協(xié)議書》,同意引入新自然人股東于健、夏鳳梅,并共同現(xiàn)金出資6000萬元對華晨石油進行增資,其中公司出資4200萬元、于健出資900萬元,夏鳳梅現(xiàn)金900萬元。本次交易完成后,華晨石油的注冊資本將由3000萬元增加至9000萬元。公司持有華晨石油的股份比例將由100%下降至80%,仍為其控股股東;自然人股東于健、夏鳳梅將各自持有華晨石油10%股份。華晨石油主營批發(fā)汽油、柴油、煤油、煤焦瀝青、甲醇、煤焦油、石腦油等;其2015年12月31日凈資產(chǎn)2370.67萬元,2015年度凈利潤虧損279.16萬元。

要點十：設(shè)立生物質(zhì)新材料子公司　2016年4月28日公告,公司與黑龍江北大荒紙業(yè)擬共同出資投資設(shè)立“黑龍江三聚北大荒生物質(zhì)新材料有限公司”,合資公司注冊資本為人民幣21,000萬元,其中公司認繳出資人民幣10920萬元,以貨幣及經(jīng)評估的有效資產(chǎn)作價出資,占合資公司注冊資本的52%。合資公司成立后將首先建立經(jīng)營范圍內(nèi)的生物質(zhì)加工、生產(chǎn)的擴大試驗裝置,實現(xiàn)生物質(zhì)能的高效循環(huán)利用,節(jié)能減排,保護生態(tài)環(huán)境。同時,也將為土壤改良、提升肥力、增加農(nóng)民收入、增產(chǎn)增收等方面提供全面解決方案。

要點十一：受讓三聚鵬飛100%股權(quán)　2016年3月16日公告,全資子公司三聚科技以2997.89萬元受讓孝義鵬飛持有的三聚鵬飛100%的股權(quán)。三聚鵬飛主營業(yè)務(wù)范圍為經(jīng)銷焦油、粗苯、甲醇、氫氣、正丁烷、異辛烷、異丁烷等。截止2016年2月29日三聚鵬飛總資產(chǎn)3002.56萬元,凈資產(chǎn)2997.89萬元;2015年實現(xiàn)凈利潤-1800元。本次收購可進一步完善公司產(chǎn)品鏈條,豐富公司產(chǎn)品種類。

要點十二：受讓五大連油100%股權(quán)　2016年3月16日公告,公司控股子公司大慶三聚以2200.00萬元受讓2位自然人于洪章及徐茂鵬持有的五大連油100%的股權(quán)。五大連油主要經(jīng)營國際貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易;金屬材料、建筑材料銷售;石油制品及化工產(chǎn)品等。已取得由大連市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的危險化學(xué)品經(jīng)營許可證,許可經(jīng)營范圍包括易燃液體：低閃點液體、中閃點液體、高閃點液體。本次收購可充分利用五大連油現(xiàn)有的人員、銷售渠道等,實現(xiàn)公司在現(xiàn)有銷售規(guī)模上的繼續(xù)擴張。截止2015年12月31日五大連油總資產(chǎn)12427.86萬元,凈資產(chǎn)2263.55萬元(評估值2263.78萬元);2015年實現(xiàn)營業(yè)收入30917.4萬元,凈利潤139.41萬元。

要點十三：受讓華晨石油100%股權(quán)　2016年3月16日公告,公司以1800萬元受讓華晨石油100%的股權(quán)。華晨石油主要經(jīng)營鐵路專用線油品接卸業(yè)務(wù),并供應(yīng)山東地?zé)挻呋虾徒够弦约皟?nèi)蒙柴油供銷業(yè)務(wù)及其他商貿(mào)流通業(yè)務(wù)。現(xiàn)有成品油批發(fā)資質(zhì)及鐵路危貨運輸資質(zhì)以及危險化學(xué)品經(jīng)營資質(zhì);其中,鐵路專用線工程于2013年10月28日開工建設(shè),預(yù)計2016年6月30日完工。鐵路建成后,油品裝卸每年50萬噸,煤炭礦石裝卸每年100萬噸。截止2016年2月29日,華晨石油總資產(chǎn) 4849.47萬元、凈資產(chǎn)18,39.11萬元(評估值1967.50萬元);2015年實現(xiàn)營業(yè)收入349.58萬元、凈利潤-279.16萬元。

要點十四：投資2000萬美元設(shè)立海外子公司　2016年3月16日公告,為滿足公司業(yè)務(wù)拓展和戰(zhàn)略發(fā)展要求,公司擬以自有資金在美國設(shè)立全資子公司,投資規(guī)模2000萬美元,注冊資本2000萬美元。通過設(shè)立境外子公司,能拓展公司脫硫服務(wù)、劑種銷售以及其他氣體凈化相關(guān)的業(yè)務(wù),提升公司的銷售規(guī)模,符合公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略。

要點十五：股權(quán)激勵計劃　2016年1月,公司調(diào)整后確定2016年1月14日為本次限制性股票的授予日,授予190名激勵對象共計1847萬股限制性股票。2015年12月,股東大會通過公司股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)(期權(quán)代碼036119)的行權(quán)價格由17.61元調(diào)整為13.40元;首次授予期權(quán)的數(shù)量由10,200,000份調(diào)整為13,260,000份。2013年12月,公司完成向50名激勵對象授予1020萬份股票期權(quán),占總股本2.02%。行權(quán)價格17.61元/股。本次激勵計劃有效期4年,分二期行權(quán),行權(quán)數(shù)量各為50%。行權(quán)條件為：第一個行權(quán)期2013年、2014年凈利潤增長率(定比2012年扣非)不低于30%、69%,凈資產(chǎn)收益率不低于12.91%、14.32%;第二個行權(quán)期2015年凈利潤(定比2012年扣非)增長率不低于119.7%,凈資產(chǎn)收益率不低于15.84%。

要點十六：募資20億補充流動資金　2014年12月1日發(fā)布定增預(yù)案,公司擬向海淀國投、海淀科技、京澤永興、劉雷及林科5名特定對象,非公開發(fā)行合計8943萬股,發(fā)行價格為22.36元/股,募集資金總額不超過20億元,擬用于償還銀行貸款及補充公司流動資金。三聚環(huán)保表示,本次募集資金到位后有助于公司降低資產(chǎn)負債率,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),減少公司利息支出,降低公司財務(wù)風(fēng)險,提高公司盈利能力,符合公司股東利益。同時,公司依托能源凈化領(lǐng)域雄厚的技術(shù)和經(jīng)驗,對傳統(tǒng)煤化工等領(lǐng)域進行改造、升級,通過工業(yè)尾氣 LNG、煤焦油綜合利用大幅度提升傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)的整體盈利能力,加快由單純的催化劑、凈化劑等劑種研發(fā)、生產(chǎn)、銷售向能源凈化綜合服務(wù)商升級轉(zhuǎn)型,同時促使公司產(chǎn)業(yè)鏈向清潔能源及化工原料生產(chǎn)、銷售領(lǐng)域延伸,增強公司核心競爭能力和盈利能力。

要點十七：簽訂重大協(xié)議　2014年4月,公司與河南省鶴壁市政府本著友好合作、優(yōu)勢互補、互惠互利、共同發(fā)展的原則,經(jīng)過友好協(xié)商,同意在雙方深入了解的基礎(chǔ)上,就共同探索推進鶴壁新型煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展達成《合作發(fā)展新型煤化工產(chǎn)業(yè)框架協(xié)議》。鶴壁市人民政府與公司協(xié)商,雙方擬深入合作,共同推動鶴壁市新型煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。鶴壁市正在建設(shè)的寶山循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)規(guī)劃、環(huán)評已獲得河南省有關(guān)部門評審和批復(fù),擁有可滿足建設(shè)規(guī)?；滦兔夯ぎa(chǎn)業(yè)的水、煤、土地等資源和環(huán)境容量;公司擁有煤炭、石油等化石能源清潔轉(zhuǎn)化的核心技術(shù)及資金、管理等方面的優(yōu)勢。

要點十八：設(shè)立公司-三聚科技　2011年10月,公司全資子公司北京三聚創(chuàng)潔科技發(fā)展有限公司擬出資人民幣1,000萬元設(shè)立北京三聚能源凈化工程有限公司,同時授權(quán)三聚科技執(zhí)行董事或執(zhí)行董事書面授權(quán)的代表簽署北京三聚能源凈化工程有限公司設(shè)立的相關(guān)文件。公司將主要從事石化、化工、煤化工及能源凈化領(lǐng)域的工程化技術(shù)開發(fā)、項目咨詢、項目規(guī)劃、工程設(shè)計及工程總承包。該公司的設(shè)立順應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展方向,使公司業(yè)務(wù)管理架構(gòu)更趨合理,提高公司運營效率。2015年實現(xiàn)營業(yè)收入150784萬元,凈利潤27816萬元。

要點十九：增資三聚科技　2012年6月，擬用自有資金6500萬元對公司全資子公司北京三聚創(chuàng)潔科技發(fā)展有限公司進行增資，增資完成后，三聚科技注冊資本將增至13500萬元。三聚科技注冊資本為人民幣7000萬元。目前主要從事油氣田、煤化工、天然氣化工等非石油化工行業(yè)脫硫劑及其它化工催化劑的銷售及技術(shù)支持，石油化工、天然氣化工、煤化工等領(lǐng)域的工藝及相關(guān)技術(shù)研發(fā)、能源凈化產(chǎn)品推廣和技術(shù)服務(wù)。截止至2012年3月31日，三聚科技資產(chǎn)總額37479.33萬元，負債總額26241.54萬元，凈資產(chǎn)11237.80萬元。此次增資三聚科技主要是為了擴大三聚科技的經(jīng)營規(guī)模，滿足其進一步拓展市場的需要，有利于提升三聚科技的運營能力、有助于其各項業(yè)務(wù)的開展以及解決其部分發(fā)展資金的需要，從而提高公司整體的盈利能力及綜合競爭力，符合公司長遠的發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃。

要點二十：設(shè)立合資公司-香港翰宇　　2012年3月，為提高資產(chǎn)的使用效率，提升公司的影響力，公司擬與裕進（香港）有限公司在北京市設(shè)立“北京三聚裕進科技發(fā)展有限公司”，合作公司注冊資本為5000萬美元，其中公司以土地使用權(quán)以及目標(biāo)地塊之上的房屋建筑物出資預(yù)估值1000萬美元，占注冊資本20%；裕進公司出資4000萬美元，占注冊資本80%。合作公司成立后，將在目標(biāo)地塊建設(shè)一個新的以研究開發(fā)為基礎(chǔ)，以工程設(shè)計及轉(zhuǎn)化為核心、以人才培養(yǎng)及引進為主要方式的新型“產(chǎn)學(xué)研”基地，發(fā)展包括能源凈化、硫化物脫除及回收、節(jié)能減排等無污染、高科技的產(chǎn)業(yè)。

要點二十一：投資新項目　2012年3月,公司與大慶華奕擬以現(xiàn)金按比例對公司控股子公司大慶三聚能源凈化有限公司進行增資,其中公司以自有資金增資3000萬元,大慶華奕增資2000萬元,增資完成后大慶三聚注冊資本為10000萬元,公司占注冊資本的60%。大慶三聚擬完成增資后實施“3萬噸/年苯乙烯抽提裝置”項目的建設(shè)。項目總投資22,089.70萬元,建成后可實現(xiàn)利潤合計4,779.64萬元。本項目的實施是公司在石油化工領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“一流凈化能源專家”主業(yè)發(fā)展的重要標(biāo)志,將對公司核心業(yè)務(wù)在相關(guān)產(chǎn)業(yè)的拓展有重要的現(xiàn)實意義和戰(zhàn)略意義。2015年實現(xiàn)營業(yè)收入70348萬元。

要點二十二：自愿鎖定承諾　公司控股股東北京海淀科技、股東北京中恒天達、林科及張雪凌,董事長劉雷承諾：自上市之日起36個月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理所持公司股份,也不由公司回購該部分股份。董監(jiān)事、高管同為公司股東的林科、張杰等6人承諾：在前述承諾期滿后,任職期間每年轉(zhuǎn)讓不超其所持總數(shù)的25%,離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持股份。公司股東張雪凌承諾：自上市之日起36個月后,在林科、張杰任職期間,每年轉(zhuǎn)讓不超過所持股份25%,在前述兩者離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持股份。