1.鐘超等盜竊，高衛(wèi)掩飾、隱瞞犯罪所得案【第1090號(hào)】

【裁判要旨】2015年6月1日起施行的《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》（法釋[2015]11號(hào)）第一條第一款第一項(xiàng)規(guī)定了掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一般情形下定罪處罰條件：掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上的。本案二審審理期間，《解釋》正式實(shí)施，根據(jù)從舊兼從輕原則及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于適用刑事司法解釋時(shí)間效力問(wèn)題的規(guī)定》第二條“對(duì)于司法解釋實(shí)施前發(fā)生的行為，行為時(shí)沒(méi)有相關(guān)司法解釋，司法解釋施行后尚未處理或者正在處理的案件，依照司法解釋的規(guī)定辦理”的規(guī)定，本案應(yīng)該適用《解釋》的有關(guān)規(guī)定辦理。

2.劉小會(huì)、于林掩飾、隱瞞犯罪所得案【第1091號(hào)】

【裁判要旨】掩飾、隱瞞犯罪所得的對(duì)象系正在使用的電力設(shè)備，涉及不特定多數(shù)人的交通出行安全和生命財(cái)產(chǎn)安全，盜割行為擾亂了“公共生活的平穩(wěn)與安寧”，相較一般的偷盜行為，性質(zhì)更為嚴(yán)重，危害性更大。此類行為應(yīng)當(dāng)成為打擊的重點(diǎn)，在定罪量刑時(shí)應(yīng)當(dāng)予以特殊對(duì)待。

3.雷某仁、黃某生、黃某平破壞交通設(shè)施，田某祥掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益案【第1092號(hào)】

【裁判要旨】掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益的上游犯罪多為盜竊、搶劫、搶奪、詐騙等侵財(cái)型犯罪，但并不限于侵財(cái)型犯罪。掩飾、隱瞞犯罪所得系交通設(shè)施的，應(yīng)當(dāng)從嚴(yán)懲處。

4.聞福生掩飾、隱瞞犯罪所得案【第1093號(hào)】

【裁判要旨】收購(gòu)他人騙領(lǐng)的大量購(gòu)物卡并出售獲利的行為是否構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，關(guān)鍵在于行為人是否明知其所收購(gòu)的購(gòu)物卡是犯罪所得的贓物。對(duì)于行為人主觀上是否明知，除了被告人的供述和辯解之外，還可以從客觀證據(jù)入手，即從其收購(gòu)的的數(shù)額、時(shí)間、交易方式、地點(diǎn)等方面綜合考量，分析其主觀心態(tài)，從而進(jìn)行明知的推定。

5.沈鵬、朱鑫波掩飾、隱瞞犯罪所得案【第1094號(hào)】

【裁判要旨】對(duì)掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益行為適用免于刑事處罰必須同時(shí)具備兩個(gè)條件：第一個(gè)條件是“行為人認(rèn)罪、悔罪并退贓、退賠”，反映出行為人主觀惡性較小，事后恢復(fù)性措施到位，挽回了被害人的損失，基本修復(fù)了被上游犯罪破壞的社會(huì)關(guān)系。第二個(gè)條件規(guī)定了三種情形：具有法定從寬處罰情節(jié)；為近親屬掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，且系初犯、偶犯的；有其他情節(jié)輕微情形的。當(dāng)然，適用免于刑事處罰，只能針對(duì)本罪情節(jié)一般的行為，對(duì)于情節(jié)嚴(yán)重的行為，一般情況下不宜適用。

6.袁某某信用卡詐騙，張某某掩飾、隱瞞犯罪所得案【第1095號(hào)】

【裁判要旨】“親親相隱”，且系初犯、偶犯，又認(rèn)罪、悔罪并退贓、退賠的，可免于刑事處罰。本罪屬于單一式、選擇性罪名，即只有犯罪對(duì)象之間具有選擇性關(guān)系，而掩飾與隱瞞之間不存在選擇關(guān)系，可根據(jù)案件事實(shí)認(rèn)定掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪、掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪。

7.張興泉掩飾、隱瞞犯罪所得案【第1096號(hào)】

對(duì)掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益行為適用免于刑事處罰必須同時(shí)具備三個(gè)條件：

【裁判要旨】1.前提條件：適用免于刑事處罰，只能是掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益犯罪情節(jié)一般的行為，情節(jié)嚴(yán)重的，依法應(yīng)當(dāng)在三年以上七年以下有期徒刑的幅度內(nèi)量刑的，不適用免于刑事處罰。

2.行為人認(rèn)罪、悔罪并且退贓、退賠：認(rèn)罪、悔罪和退贓、退賠是并列關(guān)系，必須同時(shí)具備。

3.具有《解釋》規(guī)定的三種情形之一：（1）具有法定從寬處罰情節(jié)。根據(jù)刑法總則的規(guī)定，法定從寬處罰情節(jié)包括自首、立功、未成年人犯罪、又聾又啞的人或者盲人犯罪、犯罪中止、犯罪未遂、從犯、坦白等。（2）為近親屬掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，且系初犯、偶犯。需要注意的是，對(duì)“近親屬”的認(rèn)定范圍不宜過(guò)窄。除了刑事訴訟法第一百零六條規(guī)定第六項(xiàng)規(guī)定的近親屬，即夫、妻、父、母、子、女、同胞兄弟姊妹外，祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女也屬于此處規(guī)定的“近親屬”。但叔、伯、姑、侄子（女）或姨、舅、外甥（女）或表（堂）兄弟姐妹等關(guān)系，除非具有撫養(yǎng)贍養(yǎng)關(guān)系，不宜認(rèn)定為“近親屬”。（3）其他情節(jié)輕微、危害不大的情形。

8.湯某掩飾、隱瞞犯罪所得案【第1097號(hào)】

【裁判要旨】為自用而收購(gòu)贓物不作為犯罪處理，必須同時(shí)符合以下三個(gè)條件：（1）行為人購(gòu)買贓物的目的是“自用”，即主要是出于生活中使用的目的而購(gòu)買，如購(gòu)買摩托車、自行車等用來(lái)自己出行，購(gòu)買高壓鍋用來(lái)做飯等。一般情況下，購(gòu)買生產(chǎn)資料，如機(jī)器設(shè)備等用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的，不能認(rèn)定為自用，自用的范圍應(yīng)嚴(yán)格掌握在生活用品的范圍內(nèi)。（2）所購(gòu)買贓物的價(jià)值剛達(dá)到《解釋》第一條第一款第一項(xiàng)規(guī)定的3000元至10000元的數(shù)額?！皠傔_(dá)到”不能機(jī)械理解為正好達(dá)到，而是超過(guò)不多。數(shù)額超過(guò)50%以上，一般不能認(rèn)定為“剛達(dá)到”。（3）行為人認(rèn)罪、悔罪并且退贓、退賠的。

9.湯雨華、莊瑞軍盜竊，朱端銀掩飾、隱瞞犯罪所得案【第1098號(hào)】

【裁判要旨】在掌握本罪與上游犯罪的量刑時(shí)，應(yīng)當(dāng)統(tǒng)籌把握，在量刑上與上游犯罪之間取得平衡。具體而言，在掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪和上游犯罪指向同一筆財(cái)物的情況下，對(duì)掩飾、隱瞞犯罪所得行為人的量刑必須要比上游犯罪人量刑輕一些，而且要適當(dāng)拉開(kāi)檔次。

10.李林掩飾、隱瞞犯罪所得案【第1099號(hào)】

【裁判要旨】《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理與盜竊、搶劫、詐騙、搶奪機(jī)動(dòng)車相關(guān)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》中對(duì)“情節(jié)嚴(yán)重”的規(guī)定屬于選擇關(guān)系，而非并列關(guān)系?！稒C(jī)動(dòng)車解釋》與《掩飾、隱瞞解釋》屬于特別法與一般法的關(guān)系，在掩飾、隱瞞的對(duì)象為機(jī)動(dòng)車時(shí)，一年勾當(dāng)適用《機(jī)動(dòng)車解釋》。此外，在司法實(shí)踐中還應(yīng)注意，如果掩飾、隱瞞的對(duì)象為犯罪所得的機(jī)動(dòng)車，只要沒(méi)有達(dá)到《機(jī)動(dòng)車解釋》“五輛以上或者價(jià)值總額達(dá)到五十萬(wàn)元以上”的標(biāo)準(zhǔn)，即使達(dá)到了《掩飾、隱瞞解釋》規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”的標(biāo)準(zhǔn)，如掩飾、隱瞞價(jià)值總額10萬(wàn)元以上，或者行為10次以上，或者行為3次以上且價(jià)值總額達(dá)到5萬(wàn)元的，仍然不能認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”。對(duì)掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪量刑時(shí)，除了以數(shù)額、次數(shù)等為主要標(biāo)準(zhǔn)，還應(yīng)考慮其他犯罪情節(jié)，如被告人的主觀惡性、犯罪對(duì)象、上游犯罪的社會(huì)危害性、作案手段、作案次數(shù)、犯罪數(shù)額等情節(jié)。

11.孫善凱、劉軍、朱康盜竊案【第1100號(hào)】

【裁判要旨】明知財(cái)物系上有犯罪人犯罪所得，事先承諾收購(gòu)，事后在上游犯罪現(xiàn)場(chǎng)收購(gòu)贓物的，可以認(rèn)定為與上游犯罪通謀犯罪。當(dāng)然，在共同犯罪中的地位、作用可以根據(jù)其實(shí)際所處的地位、作用認(rèn)定。

12.孫洪亮職務(wù)侵占案【第1101號(hào)】

【裁判要旨】掩飾、隱瞞行為人在事前與上游犯罪的行為人有共同的意思聯(lián)絡(luò)，承諾事后講為犯罪分子銷贓，這對(duì)與其形成共犯關(guān)系的上游犯罪的實(shí)行行為人起到很大的鼓勵(lì)、幫助作用，對(duì)最終的犯罪結(jié)果發(fā)生具有很強(qiáng)的原因力，因而其所實(shí)施的掩飾、隱瞞行為就構(gòu)成了上有共同犯罪的一部分。當(dāng)然，在共同犯罪中的地位、作用，可以根據(jù)行為人實(shí)際所起的地位、作用認(rèn)定。

13.陳某、歐陽(yáng)某等掩飾、隱瞞犯罪所得案【第1102號(hào)】

【裁判要旨】代為銷售與收購(gòu)不同，其屬于替犯罪分子銷售犯罪所得，中間過(guò)程中并沒(méi)有以自有資金取得對(duì)犯罪所得的所有權(quán)。上游犯罪經(jīng)查證屬實(shí)，即使未經(jīng)過(guò)司法裁判亦不影響本罪的處理。認(rèn)定掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的行為人是否“明知”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額，犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。而且本罪的主觀方面是故意，包括確定的故意和不確定的故意，只要行為人根據(jù)有關(guān)情況，主觀上認(rèn)識(shí)到或應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到掩飾、隱瞞的對(duì)象是或可能是他人的犯罪所得或者收益即可，不要求其對(duì)上游犯罪的犯罪人究竟是何人、上游犯罪的行為時(shí)間、地點(diǎn)及觸犯的罪名等有具體的認(rèn)識(shí)。

14.姜某掩飾、隱瞞犯罪所得案【第1103號(hào)】

【裁判要旨】明知系他人受賄犯罪所得的現(xiàn)金而提供場(chǎng)所藏匿，其行為性質(zhì)在于掩飾、隱瞞犯罪所得的實(shí)物本身，而非掩飾、隱瞞犯罪所得的性質(zhì)和來(lái)源，不涉及資金形式的轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移，如將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為他人名下的銀行卡等，故應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，而非洗錢罪。

15.奧姆托紹等四人掩飾、隱瞞犯罪所得案【第1104號(hào)】

【裁判要旨】認(rèn)定掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪所得收益罪，以上游犯罪事實(shí)成立為前提，上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實(shí)的，不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認(rèn)定。

16.譚細(xì)松掩飾、隱瞞犯罪所得案【第1105號(hào)】

【裁判要旨】相關(guān)司法解釋所規(guī)定的“上游犯罪事實(shí)成立”是指上游犯罪行為確實(shí)存在，不要求必須是由刑事判決確認(rèn)的犯罪。掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪是實(shí)踐多發(fā)犯罪之一，如果要求認(rèn)定該罪必須以上游行為被定罪為前提，會(huì)大大增加訴訟成本，浪費(fèi)司法資源，還可能放縱犯罪。

17.唐某中、唐某波掩飾、隱瞞犯罪所得案【第1106號(hào)】

【裁判要旨】上游犯罪行為人在逃不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認(rèn)定。犯罪所得的數(shù)額，應(yīng)當(dāng)以實(shí)施掩飾、隱瞞行為時(shí)為準(zhǔn)。

18.元某某掩飾、隱瞞犯罪所得案【第1107號(hào)】

【裁判要旨】上游犯罪事實(shí)成立，但因主體不適格而不予追究刑事責(zé)任的，仍然以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪對(duì)掩飾、隱瞞的行為人定罪處罰。

19.郭銳、黃立新盜竊，掩飾、隱瞞犯罪所得案【第1108號(hào)】

【裁判要旨】與盜竊分子事前通謀的收贓行為，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為盜竊罪的共犯。在認(rèn)定銷贓行為人與盜竊實(shí)行犯是否有事前通謀時(shí)，有三點(diǎn)需要特別注意：一是銷贓行為人與盜竊實(shí)行犯事前通謀的時(shí)間僅限于盜竊犯罪既遂之前，在盜竊犯罪既遂之后才進(jìn)行意思聯(lián)絡(luò)的，不屬于事前通謀；二是銷贓行為人僅知道盜竊實(shí)行犯可能要去實(shí)施盜竊，但在盜竊前未與盜竊實(shí)行犯形成意思聯(lián)絡(luò)，在盜竊完成后才與盜竊實(shí)行犯共謀實(shí)施銷贓行為，不屬于事前通謀；三是只要銷贓行為人在盜竊前向盜竊實(shí)行犯承諾盜竊完成后為實(shí)行犯收購(gòu)、銷售盜竊所得的贓物，就可以認(rèn)定雙方存在事前通謀，而不要求銷贓行為人對(duì)盜竊犯罪的時(shí)間、地點(diǎn)、方法、對(duì)象、目標(biāo)等具體情節(jié)都全面了解或參與共謀。

20. 牡丹江再生資源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司第十七收購(gòu)站及朱富良掩飾、隱瞞犯罪所得案【第1109號(hào)】

【裁判要旨】單位犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的，對(duì)單位判處罰金，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處相應(yīng)刑罰。

21.陳飛、劉波掩飾、隱瞞犯罪所得案【第1110號(hào)】

【裁判要旨】明知是犯罪所得的贓車，予以改裝并介紹買賣的行為，應(yīng)認(rèn)定為掩飾、隱瞞犯罪所得的行為。關(guān)于掩飾、隱瞞犯罪所得的“其他方法”的認(rèn)定，必須堅(jiān)持以下幾點(diǎn)：一是行為人的目的是出于掩飾、隱瞞上游犯罪所得及其收益；二是這些方法與窩藏、轉(zhuǎn)移、代購(gòu)和代為銷售在罪質(zhì)上具有相當(dāng)性；三是這些方法在客觀上擾亂了司法秩序，妨害了司法機(jī)關(guān)對(duì)上游犯罪行為的追究。

掩飾、隱瞞盜竊犯罪所得的贓車，應(yīng)依照《機(jī)動(dòng)車解釋》，判斷該行為是否屬于情節(jié)嚴(yán)重。對(duì)具有法定從寬、酌定從寬處罰情節(jié)的，應(yīng)依法從寬處罰。

22. 李濤、曹某某掩飾、隱瞞犯罪所得案【第1111號(hào)】

【裁判要旨】明確掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪中的“其他方法”的界限，首先要堅(jiān)持罪刑法定原則。只要能實(shí)際上起到對(duì)犯罪及其收益掩飾、隱瞞的效果，妨礙正常刑事追訴的行為，均可成立本罪。其次，要重視犯罪行為罪質(zhì)的相當(dāng)性，“其他方法”應(yīng)當(dāng)是指與窩藏、轉(zhuǎn)移收購(gòu)、代為銷售四種行為方式相類似的方法。最后從因果關(guān)系來(lái)說(shuō)，以“其他方法”掩飾、隱瞞的行為與他人的上游犯罪行為難以被司法機(jī)關(guān)追訴具有因果關(guān)系，且這種難以被追訴的效果是行為人追求或者放任的結(jié)果。行為人以“其他方法”掩飾、隱瞞犯罪所得，如果“其他方法”也構(gòu)成犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

23.張晗、方建策、傅鷹掩飾、隱瞞犯罪所得案【第1112號(hào)】

【裁判要旨】幫助更換被盜電動(dòng)車鎖的行為屬于掩飾、隱瞞犯罪所得罪客觀要件中的“其他方法”。“其他方法”必須同時(shí)具備下列要素：一是行為人主觀上明知是犯罪所得及其收益；二是該行為與窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售在罪質(zhì)上具有相當(dāng)性；三是該行為在客觀上擾亂了司法秩序，妨害了司法機(jī)關(guān)對(duì)贓物及其收益的正常追繳活動(dòng)和對(duì)違法犯罪案件的追查活動(dòng)。

24. 吳某等掩飾、隱瞞犯罪所得案【第1113號(hào)】

【裁判要旨】拆解農(nóng)用車的行為、居間介紹買賣的行為均屬于掩飾、隱瞞的“其他方法”。

25. 侯某某掩飾、隱瞞犯罪所得案【第1114號(hào)】

【裁判要旨】保安講巡邏時(shí)抓獲的盜竊犯罪分子盜竊所得財(cái)物據(jù)為己有的行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為職務(wù)侵占或者貪污。

26. 譚某旗、譚某掩飾、隱瞞犯罪所得案【第1115號(hào)】

【裁判要旨】幫助運(yùn)輸假冒的“蘇煙”不成立掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。假冒的“蘇煙”并非犯罪所得，而是貨主生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品的犯罪對(duì)象、只有假冒“蘇煙”銷售成功后所得的貨款，才是生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪的犯罪所得。由于犯罪所得尚未形成，因此被告人的行為不構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

提煉&整理：鄧自華