  今年六月初，江蘇揚(yáng)州警方破獲了一起詐騙案，涉案金額高達(dá)6.5億元人民幣。 事情還要從去年7月說起，當(dāng)時(shí)，一名20多歲的年輕女子吳某走進(jìn)了揚(yáng)州市邗上派出所，聲稱自己欠下幾億元的債務(wù)還不上，要向警方自首。民警起初還不敢相信，核實(shí)情況之后，警方大吃一驚。 警方首先對(duì)自首女子吳某的身份進(jìn)行了調(diào)查。吳某是安徽人，常住揚(yáng)州，在當(dāng)?shù)亟?jīng)營移動(dòng)通訊專營店。 江蘇揚(yáng)州市公安局邗江分局民警 丁雪飛：她當(dāng)時(shí)就說，她在做業(yè)務(wù)的過程當(dāng)中，跟社會(huì)上的一些人員，以比較高的利息借了一部分錢款，大概據(jù)她講有幾個(gè)億，目前這個(gè)錢都已經(jīng)還不上來了，資金鏈全部已經(jīng)斷裂了。 沒想到在做完筆錄后的第二天，從全國各地來了幾十人到公安局報(bào)案，他們都自稱是吳某的債主。 江蘇揚(yáng)州市公安局邗江分局民警 丁雪飛：有一些債主已經(jīng)得到消息，已經(jīng)到我們公安機(jī)關(guān)來 相當(dāng)于是報(bào)案一樣，把自己的一些損失情況，跟她具體往來情況，就對(duì)公安機(jī)關(guān)進(jìn)行了一個(gè)報(bào)案登記，那天下午我記得，來了大概有五六十號(hào)人。金額一個(gè)億左右。 由于案情重大，揚(yáng)州警方立即成立專案組進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查重點(diǎn)是吳某巨額債務(wù)的具體金額和資金流向。一直到了今年6月，經(jīng)過近一年的調(diào)查，所有涉案的資金終于被調(diào)查清楚。 江蘇揚(yáng)州市公安局邗江分局民警 丁雪飛：這個(gè)賬目來往是相當(dāng)復(fù)雜。因?yàn)樗救说你y行卡就有幾十張，包括還有通過其他人的身份開的很多的銀行賬戶。經(jīng)過我們將近一年時(shí)間的調(diào)查，現(xiàn)在已經(jīng)查清，嫌疑人詐騙的資金在6.5億左右。涉及的人員大概100多人。所有的詐騙活動(dòng)，她都是跟受害人講，我有某個(gè)投資項(xiàng)目，你來參與你來投錢，我按月給你相應(yīng)的利息，都是這樣的。 偽造合同 包裝自己 受害人屢中招 吳某只有中專學(xué)歷，而她的債主大多是生意場上的老手。那吳某是如何將6.5億元的巨額資金騙到手的，那些債主們又為什么偏偏會(huì)在她這兒翻了船呢？我們接著往下看。 受害人：2014年年底的時(shí)候，經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)了她，然后就熟悉了。她就跟我講，可以做大型國企的福利生意，然后就跟她做了大概有五六筆的樣子。然后她說做生意需要錢，借給她可以每個(gè)月5%的利息，然后大概最后到2015年6月份，一共給她騙了1千萬左右。 記者：你怎么知道她實(shí)實(shí)在在做了點(diǎn)生意呢？ 受害人：因?yàn)槿ミ^她的倉庫送過貨?？春贤瑐}庫，還有貨，都看過的。 這就是吳某所租下的倉庫，從外觀上看規(guī)模確實(shí)不小，里面存放著食用油、粽子、鴨蛋、大米，勞保用品等貨物，數(shù)量非常多，她經(jīng)常帶受害人來這里參觀。 江蘇揚(yáng)州市公安局邗江分局民警 丁雪飛：這些商品她放在那里，實(shí)際上某種程度上講就是給這些受害人看的，就是讓受害人要感覺，一我確實(shí)有這個(gè)生意，第二，我生意做的量是非常大的，你們盡管可以相信我。 經(jīng)調(diào)查核實(shí)，即使是這些“裝門面”的貨物，也是吳某從多位受害人那里騙來的。其中一多半被她以不到市價(jià)三折的低價(jià)偷偷賣掉變現(xiàn)。此外，吳某騙取受害人信任的另一個(gè)“秘訣”，那就是她手上有幾份與大型國企簽訂的銷售合同，但其實(shí)，很多合同都是吳某自己仿制的。
江蘇揚(yáng)州市公安局邗江分局民警 丁雪飛：自己住的也是豪宅，開的也是豪車，給人的感覺就是這個(gè)人很有實(shí)力，做生意應(yīng)該是一把好手，給人這種印象。 吳某涉嫌詐騙 涉案金額達(dá)6.5億 用大量騙來的貨物“裝門面”，偽造與國企的虛假交易合同，還把自己包裝成大老板廣交朋友，這些都是吳某多次詐騙成功的原因。不過，這還不是全部，她還有一個(gè)更關(guān)鍵的詐騙手段，是什么呢？接著來看警方的調(diào)查。
2010年，吳某來到揚(yáng)州，經(jīng)營了一家通信專營店，同時(shí)吳某還以高利息借了幾十萬元，做起了倒賣色拉油的生意，沒想到市場突變，她虧損了不少。 民警：就是這筆債務(wù)后來怎么解決的呢？ 犯罪嫌疑人 吳某：問人家借的。 民警：以什么方式借的呢？ 犯罪嫌疑人 吳某：說是合資做生意啊。就是說做某國企的福利，讓他投資，按10%給人家月息。 民警：一開始月息10%。 犯罪嫌疑人 吳某：嗯。
民警：但是，你承諾月息10%借過來，怎么返還給人家呢？你又沒錢。 犯罪嫌疑人 吳某：再問其他人借。 記者：給你月息5%，就是年息60%了。 受害人：嗯。 記者：這么高的利息你沒有懷疑嗎？ 受害人：因?yàn)楦灿猩庠谧霭 ?/p> 記者：之前她是兌現(xiàn)了嗎？5%的月息？ 受害人：兌現(xiàn)，前幾次，每個(gè)月都兌現(xiàn)了，就是最后一次，一千萬，沒有兌現(xiàn)。最后就聯(lián)系不上了。
江蘇揚(yáng)州市公安局邗江分局民警 丁雪飛：月息5%，8%，10%，甚至到最后20%幾，30%的都有。 記者：一個(gè)月的利息?。?/p> 江蘇揚(yáng)州市公安局邗江分局民警 丁雪飛：對(duì)，一個(gè)月的利息。后來不是說吳某去找這些人了，這些受害人都追著她要做這個(gè)生意，因?yàn)檫@個(gè)生意的這個(gè)利潤回報(bào)率實(shí)在是太高了，太誘人了。 民警：我投錢在你那兒了，然后連本帶息你又給我了，然后你還會(huì)不會(huì)下次再找我來借？ 犯罪嫌疑人 吳某：他自己會(huì)主動(dòng)找我的。
民警：他自己會(huì)找上門？ 犯罪嫌疑人 吳某：嗯。 民警：他為什么會(huì)自己找上門呢？ 犯罪嫌疑人 吳某：給的利息高。每個(gè)人都想著賺錢，不會(huì)想著虧本。 就這樣，所謂吳某有大型國企的“人脈”，和她做生意回報(bào)高的風(fēng)聲越傳越廣，許多生意人趨之若鶩，吳某詐騙的數(shù)額以驚人的倍數(shù)增長，從2013年下半年到2015年7月，吳某總共詐騙超過6.5億元，自己過著眾星捧月、揮金如土的生活，卻根本沒有去做任何投資，更談不上收益。
民警：也就是說，所有的能產(chǎn)生利潤的東西沒有做過？ 犯罪嫌疑人 吳某：沒有。 民警：你從一開始詐騙，到后來數(shù)字越來越大，你有沒有想過，這種情況怎么收?qǐng)霭。?nbsp;犯罪嫌疑人 吳某：不敢想。 目前，吳某的案件已經(jīng)由公安機(jī)關(guān)調(diào)查完畢，被移送至法院審理。 【提醒】電信詐騙再升級(jí)！朋友圈點(diǎn)贊、投票都中招↓↓ |
|
|
