近日，福州倉山警方搗毀一個(gè)特大“非法薦股”詐騙團(tuán)伙，刑事拘留犯罪嫌疑人64名，涉案金額高達(dá)1000余萬元。

　　警方提示，不要輕信所謂的內(nèi)幕消息，認(rèn)清非法證券投資咨詢活動(dòng)的實(shí)質(zhì)，任何組織或參與非法證券投資咨詢活動(dòng)的企業(yè)和個(gè)人，已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》。

　　非法證券投資咨詢，是指有關(guān)機(jī)構(gòu)或個(gè)人未經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，擅自從事為投資者或客戶提供證券投資分析、預(yù)測(cè)或者建議等直接或者間接有償咨詢服務(wù)的活動(dòng)。該活動(dòng)違反了證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《證券、期貨投資咨詢管理暫行辦法》，針對(duì)此類活動(dòng)，《刑法修正案》第8條、《刑法修正案(七)》第5條增加、修定《刑法》第二百二十五條規(guī)定的非法經(jīng)營罪相關(guān)規(guī)定。

　　非法經(jīng)營罪，是指違反國家規(guī)定，進(jìn)行非法經(jīng)營活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為?！缎谭ā返诙俣鍡l第二款第三項(xiàng)：“未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證劵、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；”。

　　福州警方破獲的這起案件同時(shí)還具備詐騙罪的特征。在量刑上，根據(jù)提供的信息，涉案的犯罪數(shù)額1000多萬元，屬于數(shù)額特別巨大，首要分子和主犯，很可能判處無期徒刑。

　　警方破獲“非法薦股”詐騙案

　　今年1月6日，倉山分局刑偵大隊(duì)接到市民鄭先生被詐騙的報(bào)警。據(jù)民警了解，鄭先生是一位資深股民，但多年的炒股經(jīng)歷卻賺少賠多。2015年12月底，鄭先生接到了一個(gè)陌生來電，對(duì)方邀請(qǐng)他加入名為“富昌投資交流群”的炒股QQ群。該群聲稱是以私募機(jī)構(gòu)名義定期提供每日進(jìn)倉的股票名稱和賣點(diǎn)，只要加入會(huì)員就能獲得“內(nèi)幕消息”。鄭先生與該群負(fù)責(zé)人溝通后信以為真，就繳納了40800元的費(fèi)用。結(jié)果，鄭先生在購買該群推薦的一只股票后，該支股票卻跌停了。鄭先生發(fā)覺股票被套，急忙與管理員交涉，沒想到竟然被踢出股票交流群。鄭先生意識(shí)到自己被騙，立即向倉山警方報(bào)案。

　　3月1日下午，在安徽省合肥市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局的大力支持下，專案組民警直撲設(shè)在該開發(fā)區(qū)明珠廣場(chǎng)尚澤國際商廈5樓的“滿堂紅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”。該公司面積約300平方米，設(shè)有前臺(tái)、接待室、辦公間等多個(gè)區(qū)域，員工約有數(shù)十人，從表面上看與其它網(wǎng)絡(luò)公司沒有什么差異。

　　“一聽見我們表明身份，很多人就從座位上站起來想要回避，但都被我們及時(shí)制止并控制住?！眳⒓幼ゲ缎袆?dòng)的專案組民警說，當(dāng)時(shí)，該公司里部分員工辦公桌上發(fā)送語音留言的自動(dòng)撥號(hào)軟件還在不停運(yùn)作，一些員工仍通過QQ群等網(wǎng)絡(luò)工具在誘騙、“吸納”會(huì)員，還有一部分員工正在轉(zhuǎn)移、分解受害人提交的“會(huì)員費(fèi)”。

　　專案組民警立即對(duì)現(xiàn)場(chǎng)人員開展分別盤問，基本掌握了該公司的人數(shù)、規(guī)模和組織體系等情況。根據(jù)犯罪嫌疑人的交代，專案組民警又對(duì)設(shè)在該商廈23樓的“合肥盛金投資咨詢有限公司”進(jìn)行沖擊。據(jù)悉，“合肥盛金投資咨詢有限公司”與“滿堂紅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”均屬于同一個(gè)“老板”，即該詐騙犯罪團(tuán)伙的首腦鄭某宏。

　　在此次收網(wǎng)行動(dòng)中，專案組民警共抓獲汪某存(男，22歲，安徽省六安市人)、吳某堃(男，23歲，安徽省望江縣人)、彭某森(男，23歲，安徽省岳西縣人)等75名涉案人員，現(xiàn)場(chǎng)查扣了大量培訓(xùn)資料、記賬簿以及電腦、電話等作案工具。

　　經(jīng)查，以犯罪嫌疑人鄭某宏為首的該詐騙團(tuán)伙，為謀取非法利益，在未經(jīng)相關(guān)部門審批、無任何薦股資質(zhì)的情況下，登記成立了“合肥盛金投資咨詢有限公司”和“合肥滿堂紅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”。隨后，以公司名義在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布招聘話務(wù)員、推銷員的信息，吸收涉世未深的大中專院校畢業(yè)生進(jìn)行培訓(xùn)，讓員工通過撥號(hào)軟件撥打電話“開發(fā)”外地客戶，冒充各種私募基金和提供股票交易“內(nèi)幕信息”名義騙取客戶信任。接著，索要客戶的QQ號(hào)碼，誘導(dǎo)客戶繳納會(huì)員費(fèi)，從而實(shí)施詐騙。

　　“這兩家公司的員工每成功騙取一筆會(huì)員費(fèi)，就會(huì)按金額大小得到1000元至2000元不等的抽成，部分主管的月工資甚至可以達(dá)到數(shù)萬元?！睋?jù)倉山刑偵大隊(duì)民警介紹，該詐騙團(tuán)伙的作案對(duì)象涉及福建、浙江、安徽等全國多個(gè)省份，涉案金額高達(dá)1000余萬元。目前，案件還在進(jìn)一步審理之中。

　　非法投資咨詢活動(dòng)危害大 主犯或被判無期徒刑

　　浙江某律師事務(wù)所柯律師對(duì)東方財(cái)富網(wǎng)表示，非法投資咨詢活動(dòng)危害大，這起案件具備了非法經(jīng)營罪與詐騙罪的特征，在刑事犯罪定性上，本案是構(gòu)成詐騙罪。詐騙罪，是以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，使他人陷入錯(cuò)誤處分并交付財(cái)物的行為。案件中的犯罪分子的行為符合詐騙罪的特征。其次，在量刑上，根據(jù)提供的信息，涉案的犯罪數(shù)額1000多萬元，屬于數(shù)額特別巨大，首要分子和主犯，很可能判處無期徒刑，具體看各個(gè)方面的細(xì)節(jié)。

　　在偵辦該特大網(wǎng)絡(luò)“非法薦股”詐騙團(tuán)伙案件中，民警發(fā)現(xiàn)其中有10名犯罪嫌疑人竟然還是在校大學(xué)生，而且大部分業(yè)務(wù)員也都是剛剛踏出大學(xué)校門不久的年輕人。據(jù)辦案民警介紹，這類詐騙團(tuán)伙都是以網(wǎng)上招聘的形式，許以優(yōu)厚待遇吸引涉世不深的大學(xué)在校生、畢業(yè)生加入，然后進(jìn)行短期的所謂“業(yè)務(wù)培訓(xùn)”，再讓他們通過網(wǎng)絡(luò)實(shí)施非法詐騙。很多業(yè)務(wù)員其實(shí)心里或多或少都明白，他們并沒有從事金融投資的資質(zhì)，但禁受不住高額利益的誘惑，從而走上犯罪的道路。

　　因此，警方更要提醒即將尋求短期實(shí)習(xí)的在校大學(xué)生和已經(jīng)走入社會(huì)想找一份高額收入的大學(xué)畢業(yè)生以及學(xué)生家長，在選擇就業(yè)時(shí)應(yīng)當(dāng)通過正規(guī)渠道，了解就業(yè)單位的經(jīng)營范圍和相關(guān)情況，切忌盲目擇業(yè)，落入不法分子的圈套。如在就業(yè)期間發(fā)現(xiàn)就職單位存在違法犯罪情況，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向警方舉報(bào)。

　　股民需擦亮眼睛認(rèn)清資質(zhì)

　　針對(duì)此案， 中國證券投資咨詢專業(yè)委員會(huì)副主任劉寶華表示，廣大投資者一定要牢固樹立健康、理性的投資心態(tài)，遵循股市運(yùn)行的市場(chǎng)規(guī)律，如果有證券投資咨詢方面的需求，也一定要與合法的咨詢機(jī)構(gòu)簽約。經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的持牌證券投資咨詢公司均在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站上有公示，這些公司的行為是受證監(jiān)機(jī)關(guān)嚴(yán)格監(jiān)管的，有利于保護(hù)投資者的合法權(quán)益。

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(責(zé)任編輯：DF120)