2016年2月15日，千方科技官微連續(xù)發(fā)布3條內(nèi)容為對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告。公告表明千方科技將出資億元布局?jǐn)U展智能停車、智慧交通等領(lǐng)域。詳細(xì)公告如下：

公告一：

北京千方科技股份有限公司 對外投資暨關(guān)聯(lián)交易公告

 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 特別提示： 

 北京千方科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）本次與關(guān)聯(lián)方等共同投資設(shè)立合資子公司進(jìn)入新的領(lǐng)域，子公司目前尚處于籌建期，在產(chǎn)品研發(fā)和市場開拓方面尚未取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，不會(huì)對公司 2016年經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響，提請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

 一、對外投資概述

 1、北京千方科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）擬聯(lián)合國開思遠(yuǎn)（北京）投資基金有限公司（以下簡稱“國開思遠(yuǎn)”）、重慶運(yùn)澤企業(yè)管理合伙企業(yè)（以下簡稱“重慶運(yùn)澤”）及關(guān)聯(lián)方北京千方集團(tuán)有限公司（以下簡稱“千方集團(tuán)”）共同出資設(shè)立合資公司重慶市千方小額貸款有限責(zé)任公司（以下簡稱“千方小貸”）,其中重慶運(yùn)澤為千方小貸管理層及核心員工出資設(shè)立的法人主體公司。千方小貸注冊資本30,000萬元，其中公司擬以自有資金8,700萬出資，占合資子公司注冊資本的29%，千方集團(tuán)現(xiàn)金出資12,000萬元，占合資子公司注冊資本的40%；國開思遠(yuǎn)出資7,500萬元，占合資子公司注冊資本的25%，重慶運(yùn)澤出資1,800萬元，占合資子公司注冊資本的6%。

 2、本次對外投資已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議，關(guān)聯(lián)董事回避表決，非關(guān)聯(lián)董事一致同意。獨(dú)立董事已就本次對外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次投資事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對該議案的投票權(quán)。

 3、本次對外投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

 二、投資標(biāo)的的基本情況

 1、出資方式

 2、標(biāo)的公司基本情況

 公司名稱：重慶市千方小額貸款有限公司（暫定名，最終名稱以工商注冊為準(zhǔn)）

 公司類型：有限責(zé)任公司

 注冊地址：重慶市南岸區(qū)玉馬路8號科技創(chuàng)業(yè)中心融英樓（暫定，最終以工商登記為準(zhǔn)）

 注冊資本：30,000萬元

 經(jīng)營范圍：辦理各項(xiàng)貸款，票據(jù)貼現(xiàn)和資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，在全國范圍內(nèi)開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)（按重慶市人民政府金融工作辦公室的批復(fù)核準(zhǔn)的事項(xiàng)從事經(jīng)營）。（暫定，最終以工商注冊為準(zhǔn)）

 三、關(guān)聯(lián)方基本情況

 1、關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

 與公司共同投資千方小貸的關(guān)聯(lián)方是北京千方集團(tuán)有限公司。

 關(guān)聯(lián)關(guān)系圖：

 2、關(guān)聯(lián)方基本情況

 關(guān)聯(lián)方公司名稱：北京千方集團(tuán)有限公司

 公司住所：北京市海淀區(qū)學(xué)院路39號唯實(shí)大廈907號

 公司類型：有限責(zé)任公司

 法定代表人：夏曙東

 注冊資本：15,000萬元

 主要股東或和實(shí)際控制人：夏曙東

 經(jīng)營范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理；計(jì)算機(jī)維修；基礎(chǔ)軟件服務(wù)；應(yīng)用軟件服務(wù)；銷售計(jì)算機(jī)軟件及輔 導(dǎo)設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備、五金交電。（未取得行政許可的項(xiàng)目除外）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)。）

 截止2014年12月31日，千方集團(tuán)資產(chǎn)總額9,048.21萬元，負(fù)債總額2,043.94萬元，凈資產(chǎn)7,004.27萬元。2014年?duì)I業(yè)收入3,634.09萬元，凈利潤586.18萬元。2014年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)北京永恩力合會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)。

 截止2015年9月31日，千方集團(tuán)資產(chǎn)總額50,284.30萬元，負(fù)債總額38,598.27萬元，凈資產(chǎn)11,686.03萬元。以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

 3、構(gòu)成何種具體關(guān)聯(lián)關(guān)系的說明。 

 夏曙東先生同時(shí)持有公司28.94%的股份和千方集團(tuán)93%的股份，是上述兩家公司的實(shí)際控制人。夏曙鋒先生是夏曙東先生的一致行動(dòng)人，夏曙鋒先生同時(shí)持有公司1.70%的股份和千方集團(tuán)7%的股份。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，千方集團(tuán)屬于公司的關(guān)聯(lián)方。 

 4、今年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

 今年年初至2015年12月31日，本公司與千方集團(tuán)累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為6,063.65萬元。

 四、合同的主要內(nèi)容

 1、小貸公司股東會(huì)為公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，由全體股東組成。

 2、小貸公司股東會(huì)會(huì)議由股東按照實(shí)繳出資比例行使表決權(quán)，股東會(huì)會(huì)議做出決議須經(jīng)公司全體股東中代表二分之一以上（含本數(shù)）表決權(quán)的股東通過方為有效。

 3、小貸公司設(shè)董事會(huì)，由三名董事組成，千方集團(tuán)、千方股份、國開思遠(yuǎn)各提名一名董事候選人。董事會(huì)表決實(shí)行一人一票，董事會(huì)會(huì)議需由全體董事過半數(shù)通過方為有效。董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。

 4、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)一名監(jiān)事，由千方集團(tuán)提名監(jiān)事候選人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生或更換。

 5、小貸公司每年彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后如有盈余利潤，原則上具體利潤分配事項(xiàng)由股東會(huì)決定。各方獲得的利潤由其自行支配。

 6、小貸公司的虧損由股東按照認(rèn)繳出資比例承擔(dān)。

 7、合同應(yīng)于各方法定代表人（或其授權(quán)代表）簽字且加蓋公章（或合同章）之日起生效。

 五、對外投資的目的、對公司的影響

 國開思遠(yuǎn)由國開金融有限責(zé)任公司實(shí)際控制，為國開金融旗下出資平臺“國開發(fā)展基金”中的一員。

 在國家金融宏觀政策支持的背景下，本公司聯(lián)合國開思遠(yuǎn)以及千方集團(tuán)等整合各自資源與優(yōu)勢，共同出資設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)小額貸款有限公司，是智能交通產(chǎn)業(yè)配套升級在金融方面的突破。這個(gè)探索是上市公司的一項(xiàng)長期戰(zhàn)略，是公司在已有的大數(shù)據(jù)資源、產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)資源、用戶資源的基礎(chǔ)上進(jìn)行充分考慮的結(jié)果，本次對外投資，不僅有利于鞏固產(chǎn)業(yè)地位、加強(qiáng)用戶粘性，增加數(shù)據(jù)變現(xiàn)并贏利的途徑，也能提升今后上市公司產(chǎn)業(yè)整合的能力。千方小貸一方面依托物流產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)，滿足物流生產(chǎn)與消費(fèi)過程的小額資金需求，提供實(shí)現(xiàn)資金流與實(shí)物流、信息流相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)信貸服務(wù)；另一方面結(jié)合公司智能交通立體化出行業(yè)務(wù)優(yōu)勢資源，提供綜合性交通金融服務(wù)。

 合資子公司將嚴(yán)格按照國家關(guān)于小額貸款公司的要求，堅(jiān)持“小額、分散”的原則，服務(wù)于交通運(yùn)輸行業(yè)及車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)籌發(fā)展，業(yè)務(wù)范圍設(shè)定于全國，目標(biāo)客戶將以物流產(chǎn)業(yè)及車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中信息充分覆蓋的人群和企業(yè)如車主、司機(jī)、物流消費(fèi)者和服務(wù)者為主，以向他們提供小額貸款資金及其他綜合性金融服務(wù)，促進(jìn)就業(yè)和居民收入水平增加，對于交通運(yùn)輸業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級具有十分重要的意義。本公司具備穩(wěn)健的資本結(jié)構(gòu)，能夠借助資本市場的平臺有效支持籌建公司的營運(yùn)資金，也能夠?yàn)楹腺Y子公司后續(xù)發(fā)展提供有力地保障。國開思遠(yuǎn)依托的國開金融，是中國注冊資本額最大的人民幣綜合投資機(jī)構(gòu)，其不僅具有很強(qiáng)的市場化融資能力，還可以與國家開發(fā)銀行的信貸業(yè)務(wù)相結(jié)合，從資本金到貸款提供全面的開發(fā)性金融服務(wù)支撐。千方集團(tuán)通過自身積累沉淀的海量車聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)大數(shù)據(jù)資源，可通過線上數(shù)據(jù)分析與線下盡調(diào)相結(jié)合的方式為合資子公司推薦具備信用保障的優(yōu)質(zhì)物流企業(yè)客戶，有助于其建立信息有效、全面的貸前評估和貸中監(jiān)控體系。

 通過設(shè)立合資子公司，公司多年的智慧交通行業(yè)經(jīng)驗(yàn)得以在更多平臺上施展，并將為公司大交通、大數(shù)據(jù)運(yùn)營以及生態(tài)整合戰(zhàn)略布局添加新的亮點(diǎn)和有力補(bǔ)充，有利于公司增加新的營收渠道，更好的回報(bào)投資者。

 本次對外投資的資金全部來源于公司自有資金，對公司本年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果不會(huì)產(chǎn)生重大影響。

 六、獨(dú)立董事獨(dú)立意見

 就本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立董事意見如下： 

 公司與關(guān)聯(lián)方的本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公開、公平、公正的原則,未損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益。該關(guān)聯(lián)交易在交易的必要性、定價(jià)的公允性和議案審議表決的程序性方面均符合關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)原則要求。

 董事會(huì)在審議此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行回避，會(huì)議的表決和決議程序合法，符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益的情形。 

 七、風(fēng)險(xiǎn)提示

 本次對外投資，是公司首次涉入金融服務(wù)領(lǐng)域，可能會(huì)面臨政策風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、人力風(fēng)險(xiǎn)以及業(yè)務(wù)不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

 特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事會(huì)

2016年2月15日

公告二：

北京千方科技股份有限公司 對外投資暨關(guān)聯(lián)交易公告

 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 特別提示： 

 北京千方科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）本次與關(guān)聯(lián)方等共同投資設(shè)立社會(huì)團(tuán)體單位北京智能汽車與智慧交通產(chǎn)業(yè)聯(lián)合創(chuàng)新中心，不會(huì)對公司 2016年經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響，提請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

 一、對外投資概述

 1、北京千方科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）擬聯(lián)合北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司、北京百度網(wǎng)訊科技有限公司、樂卡汽車智能科技（北京）有限公司及關(guān)聯(lián)方北京中交興路信息科技有限公司等15家企事業(yè)單位共同出資設(shè)立社會(huì)團(tuán)體單位北京智能汽車與智慧交通產(chǎn)業(yè)聯(lián)合創(chuàng)新中心（以下簡稱“聯(lián)合創(chuàng)新中心”、“本中心”）。聯(lián)合創(chuàng)新中心注冊資本3,000萬元，其中公司作為發(fā)起人代表，擬以自有資金600萬出資，占合資子公司注冊資本的20%，北京中交興路信息科技有限公司（以下簡稱“中交興路”）擬以自有資金出資150萬元，占合資子公司注冊資本的5%。

 2、本次對外投資已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議，關(guān)聯(lián)董事回避表決，非關(guān)聯(lián)董事一致同意。獨(dú)立董事已就本次對外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次投資事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對該議案的投票權(quán)。

 3、本次對外投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

 二、投資標(biāo)的的基本情況

 1、出資方式

 注：中國信息通信研究院、中國軟件評測中心、清華大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、北京工業(yè)大學(xué)作為共同發(fā)起設(shè)立單位，其主要目的是發(fā)揮與利用科研院所與高校在智能汽車與智慧交通產(chǎn)業(yè)方面實(shí)驗(yàn)室資源及研發(fā)與技術(shù)優(yōu)勢，經(jīng)聯(lián)合創(chuàng)新中心其他發(fā)起人一致同意不以現(xiàn)金出資。

 2、聯(lián)合創(chuàng)新中心的基本情況

 名稱：北京智能汽車與智慧交通產(chǎn)業(yè)聯(lián)合創(chuàng)新中心（暫定名，最終名稱以民政部社會(huì)團(tuán)體登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）

 類型：社會(huì)團(tuán)體單位

 注冊資本：3,000萬元

 經(jīng)營范圍：(1)面向智能汽車與智慧交通產(chǎn)業(yè)，把握國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)市場與技術(shù)發(fā)展趨勢，緊跟國家宏觀形勢、積極對接國家智能汽車與智慧交通相關(guān)政策，基于京津冀產(chǎn)業(yè)、人才等資源平臺，本中心聚焦在：綠色用車、智慧路網(wǎng)、智能駕駛、便捷停車、智慧交通管理以及汽車生活服務(wù)等應(yīng)用領(lǐng)域開展工作。

 (2)負(fù)責(zé)組織編制智能汽車與智慧交通的產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖，推動(dòng)路線圖技術(shù)驗(yàn)證、成果示范，并積極組織資源推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化。

 (3)負(fù)責(zé)智能汽車與智慧交通關(guān)鍵技術(shù)驗(yàn)證、成果示范項(xiàng)目的建設(shè)管理與運(yùn)營管理，打造面向未來，具有國際影響力的智能汽車與智慧交通示范區(qū)。

 (4)負(fù)責(zé)推動(dòng)智能汽車與智慧交通相關(guān)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)與國家標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的制定。

 (5)建立智能汽車與智慧交通相關(guān)關(guān)鍵技術(shù)與產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證、檢測評估機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)包括技術(shù)與產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證、檢測以及技術(shù)評估等對外技術(shù)服務(wù)。

 (6)負(fù)責(zé)促進(jìn)本中心內(nèi)、成員間以及與國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)的技術(shù)轉(zhuǎn)化、成果轉(zhuǎn)化等知識產(chǎn)權(quán)工作。

 (7)負(fù)責(zé)通過舉辦和參與智能汽車與智慧交通產(chǎn)業(yè)相關(guān)國際國內(nèi)高峰論壇、展會(huì)，與國際國內(nèi)同類組織合作等形式，開展對外合作、技術(shù)交流與成果宣傳推廣。

 三、關(guān)聯(lián)方基本情況

 1、關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

 與公司共同投資聯(lián)合創(chuàng)新中心的關(guān)聯(lián)方是北京中交興路信息科技有限公司。

 關(guān)聯(lián)關(guān)系圖：

 2、 關(guān)聯(lián)方基本情況

 關(guān)聯(lián)方公司名稱：北京中交興路信息科技有限公司

 公司住所：北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)景園北街2號56幢7層

 公司類型：有限責(zé)任公司

 法定代表人：夏曙東

 注冊資本：5688.89 萬元

 實(shí)際控制人：夏曙東

 經(jīng)營范圍：第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)（不含固定網(wǎng)電話信息服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)）；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；交通運(yùn)營信息服務(wù)；銷售機(jī)械 設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備、辦公用機(jī)械、通訊設(shè)備（無線發(fā)射機(jī)除外）、電子元器件、摩托車及零配件、汽車（不含九座及九座以下乘用車）；運(yùn)輸代理服 務(wù)；倉儲(chǔ)服務(wù)、裝卸服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成；專業(yè)承包；經(jīng)濟(jì)信息咨詢（不含行政許可的項(xiàng)目）；企業(yè)管理；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口。（領(lǐng)取本執(zhí)照后，應(yīng)到市商務(wù)委或區(qū)縣商務(wù)委備案）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)。）

 截止2014年12月31日，中交興路資產(chǎn)總額34,448.98萬元，負(fù)債總額40,928.14萬元，凈資產(chǎn)-6,479.16萬元。2014年?duì)I業(yè)收入44,552.79萬元，凈利潤-9,164.66萬元。2014年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)北京天同信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)。

 截止2015年9月30日，中交興路資產(chǎn)總額52,254.43萬元，負(fù)債總額53,617.02萬元，凈資產(chǎn)-1,362.59萬元。以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

 3、 構(gòu)成何種具體關(guān)聯(lián)關(guān)系的說明。 

 夏曙東先生直接或間接同時(shí)持有公司累計(jì)36.40%的股份和中交興路65.26%的股份，是上述兩家公司的實(shí)際控制人。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，中交興路屬于公司的關(guān)聯(lián)方。 

 4、 今年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

 2015年1月1日至2015年12月31日，本公司與中交興路累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為6,063.65萬元。

 四、對外投資的目的、對公司的影響

 1、2016年1月18日，工業(yè)和信息化部與北京市人民政府、河北省人民政府就共同推進(jìn)“基于寬帶移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的智能汽車與智慧交通示范應(yīng)用”簽訂了《合作框架協(xié)議》。北京市人民政府牽頭組織智能汽車、智慧交通、寬帶移動(dòng)通信、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)的企業(yè)以及科研院校合作成立產(chǎn)業(yè)聯(lián)合創(chuàng)新中心，產(chǎn)業(yè)聯(lián)合創(chuàng)新中心是應(yīng)用示范的建設(shè)運(yùn)營主體。公司作為國內(nèi)智能交通龍頭企業(yè)，將作為發(fā)起人參與到上述產(chǎn)業(yè)聯(lián)合創(chuàng)新中心。

 2、公司將參與到示范區(qū)六大應(yīng)用示范中的智慧路網(wǎng)、智能駕駛、便捷停車、智慧管理等四個(gè)示范中。并將積極參與到車路協(xié)同、先進(jìn)輔助駕駛、無人駕駛、交通大數(shù)據(jù)等新技術(shù)與新產(chǎn)品應(yīng)用示范、實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證與測試評估中。

 3、上述產(chǎn)業(yè)聯(lián)合創(chuàng)新中心將通過應(yīng)用示范的建設(shè)，突破與沉淀一批智能汽車與智慧交通關(guān)鍵與核心技術(shù)，帶動(dòng)汽車制造、移動(dòng)通信、互聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)與商業(yè)模式創(chuàng)新，推動(dòng)新產(chǎn)品與新技術(shù)的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證與成果轉(zhuǎn)化，形成擁有一批有核心技術(shù)與行業(yè)影響力的龍頭企業(yè)加創(chuàng)新企業(yè)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

 五、獨(dú)立董事獨(dú)立意見

 就本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立董事意見如下： 

 公司與關(guān)聯(lián)方的本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公開、公平、公正的原則,未損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益。該關(guān)聯(lián)交易在交易的必要性、定價(jià)的公允性和議案審議表決的程序性方面均符合關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)原則要求。

 董事會(huì)在審議此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行回避，會(huì)議的表決和決議程序合法，符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益的情形。 

 六、風(fēng)險(xiǎn)提示

 1、本次對外投資的資金全部來源于公司自有資金，不會(huì)對公司2016年業(yè)績產(chǎn)生重大影響，敬請投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

 2、事項(xiàng)對應(yīng)內(nèi)容的履行存在受不可抗力因素影響所造成的風(fēng)險(xiǎn)以及合作進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

         特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事會(huì)

2016年2月15日    

公告三：

北京千方科技股份有限公司 對外投資公告

 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 一、對外投資概述

 1、為在四川省德陽市推廣公司智能停車產(chǎn)品及解決方案，北京千方科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 的全資子公司北京掌城科技有限公司（以下簡稱“掌城科技”）擬與李彥潔共同出資設(shè)立德陽千方智能停車管理有限公司（暫定名，最終名稱以工商注冊為準(zhǔn)，以下簡稱“德陽千方”）。合資公司注冊資本為人民幣1200萬元，其中，掌城科技以現(xiàn)金出資840萬元，李彥潔以現(xiàn)金出資360萬元。

 2、本次對外投資已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議，并得到全體董事一致同意。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次投資事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。

 3、本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

 二、投資標(biāo)的的基本情況

 1、出資方式

 2、標(biāo)的公司基本情況

 公司名稱：德陽千方智能停車管理有限公司(暫定名，最終名稱以工商注冊為準(zhǔn))

 公司類型：有限責(zé)任公司

 注冊資本：1200萬元

 經(jīng)營范圍：市政設(shè)施設(shè)備管理、維護(hù)，市政公用工程；會(huì)展服務(wù)；停車場管理服務(wù)；汽車代駕服務(wù)（受當(dāng)事人委托）；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告；基礎(chǔ)軟件服務(wù)；應(yīng)用軟件服務(wù)；數(shù)據(jù)處理（最終以工商行政管理部門核準(zhǔn)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)）

 三、對外投資協(xié)議的主要內(nèi)容

 合資公司將設(shè)立董事會(huì)，成員為3名，其中掌城科技委派2名，李彥潔委派1名。董事會(huì)設(shè)董事長1名，由掌城科技委派，董事長為法定代表人。公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)立一名監(jiān)事，由掌城科技委派。公司總經(jīng)理由李彥潔擔(dān)任，主要負(fù)責(zé)合資公司的日常經(jīng)營管理工作。掌城科技將委派1名副總經(jīng)理，協(xié)助總經(jīng)理管理合資公司。

 四、對外投資的目的和對公司的影響

 公司本次對外投資，本著雙方優(yōu)勢互補(bǔ)、資源共享的原則，充分發(fā)揮公司在智能停車方面技術(shù)與解決方案的優(yōu)勢，結(jié)合行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，在經(jīng)過測算的有運(yùn)營價(jià)值市場實(shí)現(xiàn)突破。

 德陽千方設(shè)立后將與德陽市城管局簽署協(xié)議，參與當(dāng)?shù)刂悄芡＼図?xiàng)目的建設(shè)及實(shí)施，德陽千方參與新建或改造車位將不少于6000個(gè)。協(xié)議涉及項(xiàng)目的運(yùn)營年限為5年，并在協(xié)議中約定可連續(xù)順延2次，每次5年，使得整個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)營年限達(dá)到了15年，較長的年限可以使合資公司獲得更豐厚的經(jīng)濟(jì)效益。

 該項(xiàng)目是公司在西南領(lǐng)域首個(gè)落地項(xiàng)目，并且是獨(dú)家運(yùn)營項(xiàng)目，能更好積累行業(yè)解決經(jīng)驗(yàn)，并形成良好的示范效應(yīng)，對于在其他城市、區(qū)域拓展有重要意義。

 本次對外投資的資金全部來源于千方科技自有資金，對公司本年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果不會(huì)產(chǎn)生重大影響。

 五、風(fēng)險(xiǎn)提示

 合資公司成立后在項(xiàng)目實(shí)施、合資經(jīng)營等方面存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

        特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事會(huì)

2016年2月15日 

（信息來源：千方科技）

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