深圳能源遭網(wǎng)絡(luò)詐騙細(xì)節(jié)曝光：盜取QQ號冒充公司高管
上市公司財務(wù)人員本應(yīng)訓(xùn)練有素，卻遭遇電信詐騙，導(dǎo)致公司3500多萬被騙走。 深圳能源（000027）2月26日公告，2015 年 12 月 10 日，公司一名財務(wù)管理人員遭遇信息詐騙，該名財務(wù)管理人員違反公司財務(wù)管理制度和內(nèi)控流程，受騙指令下屬對外支付投標(biāo)保證金人民 幣 3505 萬元。目前該案件正在偵破過程中，上述涉案金額已被公安部門凍結(jié)。 經(jīng)了解，案情細(xì)節(jié)曝光，原來該案詐騙團(tuán)伙為廣西賓陽籍犯罪團(tuán)伙，通過盜取深圳能源財務(wù)管理人員李某的QQ號，查看他所有的QQ聊天信息，并發(fā)現(xiàn)了該公司高層的信息，并偽裝為公司高管QQ號。李某誤信了詐騙分子，才導(dǎo)致受騙轉(zhuǎn)賬的一幕。 據(jù)悉，這也是深圳警方破獲全國單筆詐騙金額最大的電信詐騙案件。 未遵守審批流程導(dǎo)致被騙 深圳能源2月26日公告稱，近期公司一名財務(wù)管理人員遭遇信息詐騙。案發(fā)2015 年 12 月 10 日，公司一名財務(wù)管理人員遭遇信息詐騙，該名財務(wù)管理人員違反公司財務(wù)管理制度和內(nèi)控流程，受騙指令下屬對外支付投標(biāo)保證金人民幣 3505 萬元。目前該案件正在偵破過程中，上述涉案金額已被公安部門凍結(jié)。 深圳能源作為深圳國資控股的上市企業(yè)，有規(guī)范的財務(wù)管理制度，為何其財務(wù)管理人員仍落入騙局導(dǎo)致公司款項(xiàng)被騙走。 據(jù)多方了解，近日案情進(jìn)一步曝光，詐騙源于深圳能源財務(wù)管理人員李某的QQ被盜號。 深圳警方接獲報案，2015年12月10日，深圳能源財務(wù)管理人員李某被一冒充公司高層的詐騙分子騙走3505萬元。 據(jù)悉，該案詐騙團(tuán)伙為廣西賓陽籍犯罪團(tuán)伙，團(tuán)伙頭目雇傭“Q仔”（唐某等人），通過竊取QQ密碼發(fā)現(xiàn)有詐騙價值的QQ。該犯罪團(tuán)伙在盜取李某的QQ密碼后，查看了他所有的QQ聊天信息，并發(fā)現(xiàn)了該公司高層的信息，之后再重新申請一個QQ，用同樣的姓名和頭像加李某的QQ，并以公司高層的身份告訴李某“我的QQ被盜了，你加我這個QQ”。 辦案民警介紹，李某誤信了詐騙分子，加了這個所謂公司高層的QQ，并把該公司高層領(lǐng)導(dǎo)真正的QQ刪掉，于是就有了李某受騙轉(zhuǎn)賬的一幕。 據(jù)李某介紹，當(dāng)時他突然收到公司高層領(lǐng)導(dǎo)的QQ信息稱，公司招投標(biāo)急需一筆擔(dān)保金，要求李某在一小時內(nèi)將資金打到指定賬戶。由于身在香港，且是公司高層領(lǐng)導(dǎo)的指示，加上公司原本就在競投一個項(xiàng)目，沒有疑心的李某在沒有與公司領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)的情況下，將3505萬元轉(zhuǎn)到指定賬戶。第二天李某找到公司領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)情況才發(fā)現(xiàn)碰到詐騙團(tuán)伙，于是選擇報警。此時離案發(fā)已經(jīng)24小時。 接報案后，深圳福田公安分局華強(qiáng)北派出所立即上報相關(guān)情況，第一時間開展現(xiàn)場調(diào)查取證工作和緊急資金凍結(jié)。深圳警方隨即成立“1211”專案組，展開偵辦工作。 在深圳市公安局反信息詐騙中心協(xié)助下，華強(qiáng)北派出所案件偵查隊(duì)第一時間啟動警銀協(xié)作機(jī)制，在交通銀行成功凍結(jié)涉案資金1150余萬元。之后10余個小時內(nèi)，辦案民警連續(xù)凍結(jié)該案嫌疑人在交通、招商、農(nóng)業(yè)、建設(shè)、工商、中信、郵政、廣西北部灣共8家銀行開設(shè)的一至五級賬戶73個，共凍結(jié)涉案資金人民幣4800余萬元。 詐騙團(tuán)伙潛逃福建廣西 警方在辦理凍結(jié)的同時，專案組很快獲悉嫌疑人很可能在廣西賓陽和福建泉州出現(xiàn)，了解到詐騙團(tuán)伙為轉(zhuǎn)移涉案資金，決定找福建泉州的洗錢團(tuán)伙。警方立即前往廣西、福建兩地展開抓捕。 經(jīng)過專案組成員近一個月偵辦，在此案中，警方共查詢涉案賬號200余個，凍結(jié)資金4800余萬元，梳理各類線索線索100余條，初步掌握了涉案資金的流向，截至目前，此案已經(jīng)抓獲嫌疑人28名，另有11名已掌握身份信息的嫌疑人已辦理網(wǎng)上追逃。警方表示，該案是典型的QQ詐騙案件，為歷年來全國單筆涉案金額最大的電信詐騙案件。 深圳能源2月26日公告稱，案件發(fā)生后，公司及時發(fā)現(xiàn)并積極配合公安部門全力破案，同時全面核查內(nèi)控情況和案件成因，公司有嚴(yán)格的財務(wù)管理制度，但該名財務(wù)管理人員受騙后未遵守資金支付審批流程，違規(guī)直接向下屬下達(dá)付款指令，是造成本次案件的主要原因。公司已采取積極措施，進(jìn)一步完善和規(guī)范資金支付的制度管理，明確資金支付各環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和崗位分離，加強(qiáng)資金支付的監(jiān)控，提高財務(wù)人員風(fēng)險意識，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，確保公司資金安全和有效運(yùn)行，堅(jiān)決杜絕此類事件再次發(fā)生。 公司表示，目前該案件尚未偵查終結(jié)，所涉金額已被公安部門凍結(jié)，預(yù)計(jì)對公司 2015年度經(jīng)營業(yè)績無重大影響。 值得注意的是，早前各地警方披露的信息顯示，類似的作案手法并不新鮮，犯罪嫌疑人針對的正是公司財務(wù)人員。警方對此給出的防范建議是，規(guī)范企業(yè)，特別是企業(yè)轉(zhuǎn)賬、匯款、借款等與資金有關(guān)的內(nèi)部財務(wù)制度，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度，嚴(yán)把審批環(huán)節(jié)。各企業(yè)財務(wù)人員了解QQ詐騙案件作案特點(diǎn)，但凡涉及到網(wǎng)上要求轉(zhuǎn)賬、匯款等情況時，一定要與企業(yè)老板、公司主管進(jìn)行電話匯報，切不可通過QQ指令就進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、匯款操作。財務(wù)人員在日常如果發(fā)現(xiàn)QQ有曾經(jīng)在異地登錄提醒的，一律停用，防止類似詐騙案件發(fā)生。 |
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