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廣州南沙破獲特大傳銷案 傳銷變身“資本運(yùn)作” 一群開著豪車的“老總”，一個(gè)又一個(gè)“高大上”的投資項(xiàng)目，編織著上千人的發(fā)財(cái)夢(mèng)。隨著以犯罪嫌疑人黃某為首的傳銷犯罪團(tuán)伙落網(wǎng)，這場(chǎng)美夢(mèng)宣告結(jié)束。
以投資之名“殺熟” 自2012年起，在廣州南沙大崗鎮(zhèn)、欖核鎮(zhèn)一帶，出現(xiàn)了一個(gè)“土豪”氣息十足的組織，這個(gè)組織以“陽光工程”、“西部大開發(fā)”、“商務(wù)商會(huì)”等為名頭設(shè)計(jì)琳瑯滿目的“投資項(xiàng)目”，吸引了不少投資者的目光。這個(gè)組織的總負(fù)責(zé)人是一個(gè)叫黃某的人，而其下設(shè)還有老總、經(jīng)理、主任等一干會(huì)員。 想要成為會(huì)員并不難，只要繳納50800元會(huì)費(fèi)便可以擔(dān)任主任級(jí)別的職務(wù)，主任分二級(jí)、一級(jí)主任，上邊則是經(jīng)理、老總。職務(wù)等級(jí)的上升則是靠吸引的投資者人數(shù)、吸納的投資金額而定。 那么投資者是怎么來的？其實(shí)無非是找熟人。在該組織的要求下，會(huì)員們找借口帶親友到廣西梧州參觀旅游。途中，會(huì)有專門的人員為他們講解梧州的房地產(chǎn)項(xiàng)目和國家政策，使他們相信投資能帶來超乎想象的巨額利潤(rùn)。隨后，傳銷組織人員通過帶他們到當(dāng)?shù)匾恍┰诮潜P參觀，讓他們更加確信自己所見所聞，并決定出錢投資。 巧妙經(jīng)營籠絡(luò)上千人 為了讓投資者看見組織的實(shí)力，“老總”們還要負(fù)責(zé)撐起整個(gè)“招商”的場(chǎng)面。在組織里，每一個(gè)“老總”都必須或買或供，擁有一輛豪車。每次“招商”或新會(huì)員加入的時(shí)候，他們就會(huì)找個(gè)酒店款待潛在投資者和新會(huì)員，并把豪車秀出來，一整排停在會(huì)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)。 靠著這樣的排場(chǎng)，短短3年內(nèi)，該組織便在廣州南沙大崗鎮(zhèn)、欖核鎮(zhèn)以及佛山、中山、珠海、深圳等地吸納了超過1000名會(huì)員和投資者。其中，在佛山、中山、深圳、珠海等地，還專門設(shè)有分支點(diǎn)，并有專門的“老總”負(fù)責(zé)。 從投資者手上拿到的巨額資金，真的被用于投資了嗎？實(shí)際上，該組織向投資者介紹的所有項(xiàng)目均是虛構(gòu)的，這個(gè)組織只是一個(gè)徹頭徹尾的傳銷團(tuán)伙。所有投資者包括絕大多數(shù)會(huì)員，他們投進(jìn)去的錢，全部被站在傳銷金字塔尖的黃某和該組織的“老總”們肆意揮霍。 嫌疑人落網(wǎng)打破發(fā)財(cái)夢(mèng) 今年初，廣州市公安局南沙分局經(jīng)偵大隊(duì)發(fā)現(xiàn)了這個(gè)傳銷團(tuán)伙的犯罪行徑。南沙警方迅速成立專案組，圍繞摸清犯罪團(tuán)伙組織結(jié)構(gòu)、掌握犯罪成員活動(dòng)規(guī)律、查證犯罪團(tuán)伙違法犯罪事實(shí)等方面有步驟地開展大量偵查取證工作。歷時(shí)半年，在掌握該傳銷組織主要成員身份及組織架構(gòu)等相關(guān)信息與證據(jù)材料的情況下，5月19日，專案組采取收網(wǎng)抓捕行動(dòng)，先后抓獲該案主要犯罪嫌疑人9名。加上之前警方已經(jīng)逮捕的黎某，該案累計(jì)抓獲主要嫌疑人10名。 據(jù)辦案民警介紹，這是南沙建區(qū)以來發(fā)現(xiàn)的首例傳銷案。截至目前，已確認(rèn)南沙轄區(qū)約200名群眾參與傳銷活動(dòng)，但由于部分群眾仍未知情或正在加入傳銷活動(dòng)，還有部分人員在參加傳銷活動(dòng)后已獲利的，不愿意配合警方。同時(shí)，有些群眾明知是傳銷活動(dòng)，但由于前期已經(jīng)投入較多資金，他們希望收回本金并獲得傳銷組織宣稱的高額回報(bào)，不愿意揭穿傳銷組織的底細(xì)，給案件偵查工作帶來了很大難度。目前，案件的相關(guān)訊問、取證與追捕工作仍在緊張進(jìn)行中。 |
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