□特派記者朱長(zhǎng)振

　　核心提示丨昨天上午，一起震驚國(guó)人的跨國(guó)電信詐騙案在陜西省榆林市榆陽(yáng)區(qū)法庭開審，因?yàn)樯姘溉藛T過(guò)多，法庭法警一時(shí)吃緊，原定于9月24日的開庭只得推遲一日。13名犯罪嫌疑人是如何在境外對(duì)自己的同胞實(shí)施詐騙的？大河報(bào)特派記者趕往現(xiàn)場(chǎng)采訪。

　　現(xiàn)場(chǎng)丨13名被告人站滿法庭

　　昨天上午8時(shí)30分許，一陣警笛聲過(guò)，三輛警用面包車從榆林看守所拉來(lái)了13名犯罪嫌疑人，這些人年齡均在20歲左右，記者了解到，因?yàn)樯姘溉藛T過(guò)多，法庭法警一時(shí)吃緊，原定于9月24日的開庭只得推遲一日。

　　9時(shí)許，13名被告人被集體帶進(jìn)法庭，因法庭狹小，13名被告人及身后的法警已將前排擋得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)，而坐在辯護(hù)席上的律師也因人員過(guò)多而不得不搬來(lái)小椅子擠在一邊。但與此形成對(duì)比的是，旁聽處有十幾名從全國(guó)各地趕來(lái)的被告人家屬，受害者到場(chǎng)的卻很少。

　　幾個(gè)月前，站在被告席上的13名被告人在馬來(lái)西亞冒充國(guó)內(nèi)郵局、公安人員打電話，騙電話另一端的受害者把銀行卡里的錢打到指定的賬戶內(nèi)。

　　遭遇丨256萬(wàn)元不翼而飛

　　受害者之一，家住榆林市的包先生說(shuō)，今年1月的一天，他接到一個(gè)電話，對(duì)方稱自己是某市公安局警官，懷疑他的銀行卡涉嫌參與一起販毒案件的洗錢，請(qǐng)他協(xié)助警方調(diào)查。

　　起初包先生不信。當(dāng)“警官”說(shuō)出他的銀行卡號(hào)后，包先生開始懷疑銀行卡是不是被人利用。為了核實(shí)真假，他回?fù)茈娫?，發(fā)現(xiàn)電話確實(shí)來(lái)自公安局。

　　“警 官”告訴包先生，現(xiàn)在公安機(jī)關(guān)正在秘密偵辦販毒洗錢案，涉案人員除了販毒團(tuán)伙外，還有很多地方的官員和企業(yè)界人士。該“警官”還說(shuō)，此案高度保密，很多人 員涉嫌洗錢，包先生就是其中的涉案者。聽完“警官”的話，包先生害怕了。為了證明沒有參與洗錢，在“警官”保證其資金安全的情況下，包先生把銀行卡中的 256萬(wàn)元轉(zhuǎn)至“警官”提供的“安全賬戶”中。

　　而轉(zhuǎn)賬后，包先生發(fā)現(xiàn)“安全賬戶”中的錢不翼而飛，才意識(shí)到上當(dāng)了。

　　據(jù) 辦案民警介紹，從去年8月到今年1月，有數(shù)百人遭遇了與包先生相同的被騙過(guò)程，分別被騙幾萬(wàn)到幾十萬(wàn)元不等。受害人遍及全國(guó)除西藏之外的所有省份，陜西省 成為重災(zāi)區(qū)。而榆林市公安局副局長(zhǎng)趙國(guó)碧在接受記者采訪時(shí)稱，僅2012年至2015年，榆林市公安機(jī)關(guān)就受理類似的電信詐騙報(bào)案500多起，涉案金額 1.2億余元，個(gè)案的涉案金額之大不斷刷新紀(jì)錄，單筆最大的詐騙金額高達(dá)510余萬(wàn)元。

　　“詐騙劇本”大揭秘

　　警方在柬埔寨發(fā)現(xiàn)了該“劇本”，團(tuán)伙頭目稱之為“戰(zhàn)斗手冊(cè)”

　　集團(tuán)核心層（主要頭目在我國(guó)臺(tái)灣）

　　下設(shè)

　　劇本組

　　話務(wù)窩點(diǎn)

　?。ㄎ挥谟∧?、馬來(lái)西亞、柬埔寨、泰國(guó)四國(guó)）

　　取款組

　?。ū椴嘉覈?guó)大陸和臺(tái)灣地區(qū)，以及東南亞國(guó)家）

　　洗錢轉(zhuǎn)賬團(tuán)伙

　?。ㄔ谖覈?guó)臺(tái)灣）

　　第一步

　　一位女話務(wù)員撥打網(wǎng)絡(luò)電話，扮演公檢法的工作人員,受害人手機(jī)上顯示來(lái)電為當(dāng)?shù)胤ㄔ海ǘ酁楣珯z法部門）的號(hào)碼，通知受害人法院有其傳票，涉嫌為販毒分子提供洗錢賬戶，已被警方立案。

　　該團(tuán)伙使用一種專用改號(hào)軟件，可以在對(duì)方的手機(jī)上顯示任何想要的號(hào)碼。

　　第二步

　　受害人正在猶豫時(shí)，另一名話務(wù)員（一般為男性）冒充當(dāng)?shù)鼐?，告知他涉嫌洗錢。該男子一般會(huì)直接叫出受害人名字，并說(shuō)出他的“洗錢賬號(hào)”。

　　“警察”會(huì)告訴受害人，現(xiàn)在公安機(jī)關(guān)正在秘密偵辦這起案件，中央專門調(diào)派專案組指揮，涉案人員除了販毒團(tuán)伙外，還有很多地方的官員和企業(yè)界人士，案件處于高度保密中，他必須證明他沒有參與洗錢，否則將會(huì)被拘捕。

　　一名來(lái)自福建的被告人稱，因?yàn)樽约郝曇舯容^像警察，所以一直冒充警察打電話，臺(tái)詞都是編好的，只要按劇本上念就可以了。

　　第三步

　　在受騙者將錢存入其指定賬戶后，由取款組的“車手”（團(tuán)伙中稱呼，意為取款者）立即取款并將現(xiàn)金存入洗錢賬戶，最終進(jìn)入集團(tuán)頭目的賬戶中。

　　詐騙技巧

　　1. 劇本里有各種問答細(xì)節(jié)，包括被騙者懷疑的時(shí)候怎么說(shuō)，什么時(shí)候打電話，完全按照被騙者的心理行事，非常周密。2.打電話時(shí)，有專門設(shè)備制造出法院、警方的 工作聲音作為背景音。3.在話務(wù)人員選擇上“精挑細(xì)選”。普通話好的，主要打北方地區(qū)“客戶”；粵語(yǔ)好的，打廣東“客戶”。4.定期給成員進(jìn)行情景式“培 訓(xùn)”，指導(dǎo)者親自扮演警察和法院人員，教成員不同人該用什么語(yǔ)氣通話。

　　抓捕丨兩國(guó)警方聯(lián)合辦案

　　陜西省公安廳刑偵局有關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)：“去年我們把陜西省發(fā)生的此類案件進(jìn)行了梳理，對(duì)這些案件的電信流、資金流進(jìn)行了分析，發(fā)現(xiàn)有部分案件犯罪分子的窩點(diǎn)藏匿在馬來(lái)西亞境內(nèi)。因?yàn)樯婕熬惩?，陜西省公安廳又將案件向公安部匯報(bào)，并獲得公安部批準(zhǔn)出境辦案。”

　　2014 年12月7日，一個(gè)由10名陜西警察組成的工作組趕赴馬來(lái)西亞，與馬來(lái)西亞皇家警察總部商業(yè)調(diào)查局完成線索和任務(wù)對(duì)接。經(jīng)過(guò)警方一周時(shí)間的嚴(yán)密偵查，很快 查到了犯罪團(tuán)伙藏匿的窩點(diǎn)。2014年12月16日，馬來(lái)西亞警方組織了100多名警察組成行動(dòng)隊(duì)，配合陜西警方對(duì)五個(gè)窩點(diǎn)同時(shí)實(shí)施抓捕。一共抓獲了57 名犯罪嫌疑人，其中大陸25人，臺(tái)灣地區(qū)32人。2014年12月31日晚，25名大陸籍犯罪嫌疑人被警方押解回陜西，其中有13名一直關(guān)押在榆林看守 所，另有12人屬另一詐騙團(tuán)伙，關(guān)押在另一看守所，臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人則被移交臺(tái)灣警方。

　　受害者包先生說(shuō)，這些犯罪嫌疑人都是“打工”的，詐騙頭目卻不知在哪里，“我被騙的錢想要追回難上加難”。

　　庭審丨被告人稱出國(guó)即被人身控制

　　記 者在昨天的庭審中還了解到，詐騙團(tuán)伙有嚴(yán)格的“工作流程”。一名被告人稱：“我們剛?cè)r(shí)都要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格培訓(xùn)，對(duì)著劇本練習(xí)臺(tái)詞，等熟練了之后才給一些電話號(hào) 碼，讓我們根據(jù)劇本上的臺(tái)詞打電話，我們一到國(guó)外就被沒收了護(hù)照和手機(jī)，行動(dòng)被控制，住的地方也經(jīng)常鎖著門，想出去都有人跟著。”一名被告人說(shuō)，她21 歲，是廣州人，以前在超市打工，聽朋友介紹說(shuō)到馬來(lái)西亞賣電腦，一個(gè)月5000元工資，還沒來(lái)得及領(lǐng)第一個(gè)月的工資就被抓了。

　　昨日，庭審一直持續(xù)到下午，不少被告人稱，他們其實(shí)也是受害者，本想出國(guó)打工掙高工資，沒想到卻被控制了人身自由，并不時(shí)有黑社會(huì)威脅。來(lái)自我省的代理律師樊鳳麗說(shuō)：“這也給想出國(guó)淘金的國(guó)內(nèi)青年一個(gè)警示，出國(guó)務(wù)工要慎之又慎?！?/p>

　　下午1時(shí)30分，主審法官宣布休庭，擇日宣判。

　　辦案民警忠告

　　榆林警方針對(duì)此類詐騙提醒群眾要做到“三不”：

　　1.“不輕信”，不要輕信來(lái)歷不明的電話和信息，及時(shí)掛掉電話。2.“不透露”，注意保護(hù)個(gè)人資料信息。3.“不轉(zhuǎn)賬、匯款”。

　　若不慎被騙匯款后，請(qǐng)第一時(shí)間報(bào)警并及時(shí)采取以下措施：

　　1.及時(shí)撥打中國(guó)銀聯(lián)專線95516轉(zhuǎn)1，看對(duì)方的賬戶是哪家銀行的，然后撥打該銀行的客服電話，連續(xù)輸錯(cuò)密碼，令賬號(hào)啟動(dòng)保護(hù)鎖定功能，或通過(guò)網(wǎng)上銀行進(jìn)行上述操作。2.與匯款銀行柜臺(tái)聯(lián)系，請(qǐng)求協(xié)助。