曾經(jīng)具有中國國際期貨有限公司金融事業(yè)部總監(jiān)身份的帥百華，2013年7月隱身幕后創(chuàng)立的這家平臺，在不到兩年時間把數(shù)萬投資者拉進(jìn)黃金、白銀等貴金屬的金融衍生品電子盤交易中。

中色金銀貿(mào)易中心有限公司（以下簡稱“中色金銀”）貴金屬交易平臺的投資者們至今不愿意相信這是一場騙局。

他被一些利益迷惑

“客戶每一手白銀交易，中色金銀能賺多少不得而知，但是會員單位大概就能賺180元，其中120元分給下面的代理商，代理商再將其中40多元分給業(yè)務(wù)員。有的業(yè)務(wù)員一天能賺幾百上千元。業(yè)務(wù)員不會關(guān)心客戶的死活，他們只想辦法讓客戶更多的操作，而且最好是重倉操作，自己好賺取更多傭金?！焙文媳硎?。

何南說：“空閑的時候，同事們會談?wù)摴ぷ鲀赡赀€是三年之后在鄭州買房。事實上，做得好的業(yè)務(wù)員，兩年在鄭州買房子問題不大。騙子業(yè)務(wù)員每個月拿1萬元工資很正常，年終獎拿2萬元。部門經(jīng)理年終獎都能拿二、三十萬元。”

當(dāng)了近2個月業(yè)務(wù)員之后，何南越來越覺得“這就是一家網(wǎng)絡(luò)詐騙機(jī)構(gòu)”，于是他選擇了離開。

兩年之前，平臺上線儀式在人民大會堂舉行，眾多退休高級別官員、經(jīng)濟(jì)學(xué)者出席。著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家擔(dān)任中色金銀公司總裁。中色金銀曾誓言要與紐約黃金市場、倫敦黃金市場、蘇黎世黃金市場等比肩而立。

辭職之后，何南將以前同事的QQ、聯(lián)系方式都刪了，“很反感！賺昧心錢！”

小道消息開始滿天飛。一則傳言稱，中色12名高管被帶走調(diào)查，中色賬戶近7億元資金被凍結(jié)。投資者這時才開始警覺起來，開始建立QQ維權(quán)群，從早到晚不停地交換著各種真假不明的傳言，以及牢騷和不滿。

何南也是直到7月8日才知道中色金銀案發(fā)，然后去警方報案之后，他將一個舊QQ群啟用為中色維權(quán)群。這個QQ群本來是何南在做業(yè)務(wù)員時，注冊下來準(zhǔn)備欺騙客戶的。

警方通緝帥百華

9月2日，內(nèi)蒙古赤峰市巴林左旗公安局發(fā)布的案情通報首次確認(rèn)了帥百華中色金銀實際控制人的身份，并指出其“將資金抽逃跑路”的事實。警方通報稱，“基金（資金）雖然顯示在交易平臺上，實際大部分資金已被中色公司實際控制人帥百華非法轉(zhuǎn)移”

早在7月中旬，上證報記者調(diào)查時就發(fā)現(xiàn)，中色金銀工商信息羅列的高管多是其代理人，而其實際控制人正是帥百華。

起初，坊間傳言中色金銀內(nèi)蒙分支機(jī)構(gòu)涉嫌股票配資惡意做空A股被調(diào)查。內(nèi)蒙警方帶走了中色金銀包括前臺、保潔在內(nèi)的多人，中色金銀副總裁章亞平在出差返程途中被帶走。

中色金銀是否因為參與做空被警方調(diào)查，記者沒能從警方得到確認(rèn)。而2015年7月29日，內(nèi)蒙古赤峰市巴林左旗公安局官方微博發(fā)布案情通報。這則案情通報稱，中色金銀貿(mào)易中心交易平臺系“非法交易平臺，涉嫌詐騙投資者錢財……”

8月5日，警方發(fā)布的一則案情通報則稱，抓捕了34名犯罪嫌疑人，凍結(jié)涉案資金2.05億元，公安部現(xiàn)已對此案進(jìn)行督辦。

2015年9月2日，內(nèi)蒙古赤峰市巴林左旗公安局發(fā)布的案情通報也首次確認(rèn)了帥百華中色金銀實際控制人的身份，并指出其“將資金抽逃跑路”的事實。警方通報稱，“基金（資金）雖然顯示在交易平臺上，實際大部分資金已被中色公司實際控制人帥百華非法轉(zhuǎn)移”。

至此，這起案發(fā)已兩個多月，牽涉數(shù)萬投資者的案件開始顯山露水。

截至目前，警方發(fā)布的案情進(jìn)展通報里沒有涉及中色金銀及帥百華等人通過股票配資惡意做空股市的相關(guān)內(nèi)容。

在此次中色金銀案發(fā)之初，有內(nèi)部人士曾多次致電帥百華，但兩個手機(jī)均處于關(guān)機(jī)狀態(tài)。

公開資料顯示帥百華對股指期貨研究較早，在套利方面有深入研究。2010年至2011年2月，帥百華接受媒體采訪時的公開身份是中國國際期貨有限公司（以下簡稱“國際期貨”）金融事業(yè)部總監(jiān)兼光華路營業(yè)中心總監(jiān)。

國際期貨官網(wǎng)上一份上傳于2012年2月14日的從業(yè)人員名單顯示，帥百華自2011年5月10日起還曾任該公司直屬業(yè)務(wù)部部門經(jīng)理，擁有期貨業(yè)執(zhí)業(yè)證書。另一份上傳于2012年3月9日的從業(yè)人員名單則沒有帥百華。

盡管有跡象表明，帥百華在2014年就開始部署“打掃戰(zhàn)場”，先后清除了在多家公司的痕跡。但是，其代理人團(tuán)隊成員基本沒有變化。

其中，中璽時代國際控股有限公司（以下簡稱“中璽控股”）就是帥百華曾實際控制的一家公司，該公司也曾開展過與中色金銀類似的貴金屬現(xiàn)貨業(yè)務(wù)。這些專家長期在中璽研究院擔(dān)任職務(wù)，從事一些具體事務(wù)。

帥百華幕后織網(wǎng)完成資金流轉(zhuǎn)

帥百華習(xí)慣隱身幕后，中色金銀的眾多會員單位也慣于躲躲閃閃。本報曾聯(lián)系過中色金銀六家會員單位的法人代表，均不知中色金銀為何物，都聲稱是有其他人將自己的身份證借去辦理工商注冊

除了人脈網(wǎng)，帥百華還織了一張公司網(wǎng)。這張通過會員單位、代理商，以及帥百華實際控制的其他公司織成的網(wǎng)，完成了投資者巨額資金的隱秘流轉(zhuǎn)。這些公司之間關(guān)系盤根錯節(jié)，導(dǎo)致很難理清巨額資金流轉(zhuǎn)的具體形式，及利益分配。

據(jù)中色金銀某會員單位相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，中色金銀在全國大約有百余家會員單位，有會員單位還有分支機(jī)構(gòu)。會員單位往往發(fā)展有幾百家代理商，代理商又分別吸引來眾多投資人。簡言之，普通投資人處于這條“食物鏈”中的最低一級。

除此之外，中色金銀公司及其子公司名稱也多與有色行業(yè)的一些央企名稱有些雷同，貌似存在“血緣”關(guān)系。有中色金銀的會員單位和個人在招商材料、宣講資料里，甚至宣稱中色金銀的股東是中色國貿(mào)基金、國務(wù)院經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心。

面對盤根錯節(jié)的關(guān)系，以及各種名目的“中色”，表面上中色金銀也曾出臺一些整頓措施。比如，2014年9月，中色金銀要求各會員發(fā)布信息時“不能私自加進(jìn)例如‘央企’、‘國務(wù)院扶持項目’等不確切表述?！?/p>

但是，發(fā)現(xiàn)中色金銀自身也會有意無意顯示其雄厚“背景”，將政府官員對相關(guān)央企的視察新聞放在自己公司官網(wǎng)的醒目位置，并將其置于“公司新聞”欄目之下。中色金銀管理人員在社交媒體上偶爾也有類似暗示。

本報暫時未能調(diào)查清楚其間是否存在直接或者間接的關(guān)系。但是，無疑這些曖昧不清都給普通投資人帶來迷惑。

此外，中色金銀平臺上線儀式，邀請了眾多退休高官出席，某經(jīng)濟(jì)學(xué)家任中色金銀總裁，這些都讓外界以為平臺有背景、有“錢景”。

于是有了該經(jīng)濟(jì)學(xué)家的上述表態(tài)，同時還回應(yīng)稱：“最開始他們創(chuàng)業(yè)需要我?guī)椭?，就任此位，但只是虛名，不參與任何事情。隨后一再提醒責(zé)任與風(fēng)險，因為有人告知問題。只一年就不再擔(dān)任任何職位，并提醒他們不要再用我的抬頭，一而再再而三強(qiáng)調(diào)此事。特此告知與我無關(guān)，我從未參與任何業(yè)務(wù)?！?/p>

盡管眾多個人投資者一再發(fā)帖詢問，該微博再沒有公開回應(yīng)。

本報記者曾在7月中旬致電這位經(jīng)濟(jì)學(xué)家，確認(rèn)微博上的言論出自其本人。其對本報記者僅表示：“期間，有中色金銀的會員單位將一些問題私下轉(zhuǎn)給我，我提醒過中色，但是他們不聽?！?/p>

超高倍杠桿埋巨大隱患

相關(guān)主管部門也曾三令五申整頓形形色色的所謂“交易所”，但是由于缺乏更為有效的監(jiān)管、監(jiān)督，眾多投資者仍然屢屢深陷“炒黃金”等騙局之中

退休官員、經(jīng)濟(jì)學(xué)家、社會名流抽身而退，留下了眾多深陷漩渦的投資人。

近年來，這種以炒貴金屬現(xiàn)貨、原油等為名的投資活動愈發(fā)風(fēng)靡。雖然為現(xiàn)貨交易，實則類似證券期貨交易，而且投資杠桿更大，交易機(jī)制更大膽，無論是金融風(fēng)險還是社會管理風(fēng)險都不容小視。

中色金銀公開宣傳的杠桿即為100倍，這在行業(yè)內(nèi)屬于超高倍的杠桿。

除了收取會員費以外，貴金屬交易平臺還收取可觀的交易手續(xù)費。一位接近中色金銀核心的知情人士向本報表示，中色金銀每年收取會員費就有數(shù)千萬元，但是這相對整體收入占比很小。

全行業(yè)每年總體利潤在一兩百億元，但這只是交易平臺層面，各類會員和二級代理等層面的收入未有準(zhǔn)確統(tǒng)計，收益卻并不低。

中色金銀就曾經(jīng)將自身打扮成“受害者”身份。比如，在2014年10月底至11月中旬，中色金銀曾多次聲稱遭受網(wǎng)絡(luò)攻擊。但是，之前有平臺在案發(fā)之后被查明所謂的網(wǎng)絡(luò)攻擊、“斷網(wǎng)”實則是欺詐普通投資人的伎倆之一。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計，截至目前全國約200家貴金屬交易平臺。自2006年始，初期行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷過一輪“跑路潮”，后漸有規(guī)范起色，近年來平臺欺詐案增多。

作為投資者，處處潛藏著風(fēng)險，即便已經(jīng)是受害者也可能二次受騙。比如，天津一家聲稱正規(guī)代理商，在其注冊網(wǎng)站上義正辭嚴(yán)地羅列了貴金屬詐騙的幾種形式：盜用網(wǎng)站、自編交易所、自編會員、后臺操作、限制交易、對賭模式等。

同時，這家機(jī)構(gòu)在網(wǎng)站上開辟“黑平臺”查詢端口，實則是通過釣魚手法獲取私人信息。本報記者在該網(wǎng)站填寫資料之后兩個小時左右，就有業(yè)務(wù)員打來電話推廣貴金屬投資，并且推廣電話隔三差五持續(xù)不斷。

這些貴金屬交易平臺多數(shù)都是依據(jù)地方政府一紙批文就設(shè)立的，有些甚至沒有任何手續(xù)。

國家相關(guān)主管部門也曾三令五申地整頓形形色色的所謂“交易所”，但是由于缺乏更為有效的監(jiān)管、監(jiān)督，眾多投資者仍然屢屢深陷“炒黃金”等騙局之中。

“貴金屬市場雖然現(xiàn)在更趨合法正規(guī)，但始終不是成熟的市場，投資者的接受程度不一樣，行業(yè)仍需規(guī)范?！辟Y深從業(yè)人士對本報表示。

北京市手機(jī)網(wǎng)友

微信上也特別多。好多女的突然加你微信，每天打招呼，問寒問暖，想約出來吃飯不行。時不時就說些炒金炒銀的話題，一看就是托

山西省太原市手機(jī)網(wǎng)友

控制住自己的欲望，把持住自己的貪婪，當(dāng)然了，前提是你得有錢。

向我，每次接到這樣的電話讓我入群，我一說我沒錢，對方挺客氣滴和我說再見

江蘇省南京市手機(jī)網(wǎng)友

全國所有的地方上辦的交易所都是騙人的，大都地方政府有入股，任何監(jiān)管都是假的，噱頭。股市是賭場，但是至少你的對手用的是真金白銀和你賭。這種對賭都是假的！

全國性的交易所一共8個!切記!!

(配圖來自互聯(lián)網(wǎng))

A股：

　　深圳證券交易所;

　　上海證券交易所;

新三板：

　　全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)

期貨：

　　中國金融期貨交易所

　　上海期貨交易所

　　大連商品交易所

　　鄭州商品交易所

黃金：

　　上海黃金交易所。

其余全部是經(jīng)地方政府審批的地方性交易所，擦亮眼睛，避免風(fēng)險。

附文：當(dāng)今社會十大合法騙局，你是否早已投身其中了呢？

騙局1：投資現(xiàn)貨白銀

央視315晚會對現(xiàn)在熱炒的“現(xiàn)貨白銀投資”進(jìn)行了曝光，央視記者調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)貨白銀投資實際上是一場對賭游戲，“客戶跟平臺對賭，你賺了錢，那么公司就要虧錢?！苯灰姿?、會員、代理商層層設(shè)陷阱，他們利用夸大宣傳欺騙投資者，利用高額回扣發(fā)展代理網(wǎng)絡(luò)，吸引投資者投入大量金錢進(jìn)行現(xiàn)貨白銀投資理財。然而，投資者萬萬沒有想到，所謂交易軟件完全被后臺操縱，他們虧損的巨額資金竟然全部落入會員和代理商的腰包。

315晚會從天津所到各個小平臺，由上往下從頭梳理了一下，從做市商對賭機(jī)制，到各層級客戶虧損利益分配，再到后臺控制行情報價和出入金控制，把整個行業(yè)曝光的一點不剩。其實賺取客戶虧損等很多內(nèi)容已經(jīng)不再是行業(yè)秘密，但是隨著控制客戶交易等細(xì)節(jié)部分的曝光，應(yīng)該足以打消投資者僅存的一點賺錢希望。

風(fēng)險=收益，這是永恒的，這是金融行業(yè)的定律，就像能量守恒定律一樣，你永遠(yuǎn)做不出“永動機(jī)”來，也永遠(yuǎn)沒有“低風(fēng)險，高收益”這種事情。

投資者如果只看重高杠桿，長交易時間，而忽略了高昂手續(xù)費，被強(qiáng)行平倉的風(fēng)險機(jī)制，殊不知交易的越多，虧損的越快，最終賠上半輩子積蓄，既可悲又可嘆。

騙局2：電話有獎問答

日前，不少地方都在黃金時間推出了一種“答題獲大獎”的聲訊節(jié)目，有時因為參與者的錯誤回答，一道題目的累計獎金可達(dá)1000多元。不少市民在巨額獎金的誘惑下，參與到節(jié)目當(dāng)中，不料撥打了電話才知道，自己掉入了一個陷阱。

張先生說，他在參與了一檔電話答題的節(jié)目后發(fā)現(xiàn)，僅僅10分鐘左右，自己的手機(jī)話費就花了30多元，而且10多分鐘的時間里，他的手機(jī)一直處于接聽提示狀態(tài)，根本無法答題。和張先生有相似遭遇的還有南昌某高校的學(xué)生小李，他同樣在參加有獎答題節(jié)目后，手機(jī)費被扣除了17元。

按照讀者提供的線索，連日來，記者分別于19時至22時參與各種電話答題節(jié)目。在節(jié)目過程中，隨著答題者錯誤的回答，獎金也很快上升到1000多元，主持人不斷地向聽眾播報參與熱線，以誘惑更多的市民拿起電話參與其中。

騙局3：各種直銷

很多人不知道直銷和傳銷的區(qū)別，現(xiàn)在我告訴大家，通俗點說就是傳銷賣給你的東西一分錢不值，而直銷賣給你的東西還能值3分錢。

1、能把酸性水變成堿性水的凈水器實際效果不如5元一包的麥飯石。

2、吃了能治多種疾病的保健品成本不超過10元。

3、托瑪琳水杯成本20元，且無任何效果。

4、各種洗滌用品，洗潔劑成本3元，牙膏成本2元（看牙膏尾部的顏色標(biāo)示辨別牙膏成分更是瞎扯淡）。

5、化妝品本來利潤就高，直銷化妝品更是垃圾中的戰(zhàn)斗機(jī)，最差的產(chǎn)品，最貴的價格。

此處不再一一列舉，太多了。。。。

我和很多前輩商量過用直銷的方法做點真東西，真正造福大眾，但是前輩告訴我，直銷的成本是不允許超過8%的，也就是賣1000元的東西，成本不允許超過80元，不然無法支撐直銷利益鏈條。作為消費者，我不反對購買直銷的產(chǎn)品，只是覺得不值那么多錢，如果您是土豪，那么請忽略我的說法。

騙局4：免費給你鋪貨，免費給你打廣告，接到訂單再分成

世界上哪有這么多好事，免費鋪貨的大部分都是不值錢的東西，杰瑞之前就接到過四川某公司打來的電話，要給我們免費鋪10萬的貨，還有免費給我們打廣告，我想哪有這么好的事，接著這個公司就給我們寄了樣品，是一種藥水，用眼藥水瓶子裝著，說是用來給金屬防銹增色用的。過了幾天就有人（一般會說是部隊里的戰(zhàn)士）打電話說是要看我們的產(chǎn)品，要訂貨要我們報價。定多少貨呢，剛好比10萬多一點，11萬或12萬，這時候你就找原來那家公司訂貨，對方說只免費鋪貨10萬，要你打剩下的款過去才能發(fā)貨。接著你打款過去，對方發(fā)貨給你，你收到貨之后，找你訂貨的人就不見了。等于你花1萬買了幾桶不值錢的水。

騙局5：各種理由要你取消貨到付款的公司

你訂購某種商品，比如不銹鋼管，最低級的騙術(shù)是他要你打款，你打款之后就打水漂了。高級一點的是，他說你可以收到貨后再付款，然后給你一個不知名的快遞網(wǎng)站和快遞單號，接著這個快遞公司跟你說貨到付款不行，要你取消貨到付款才能送貨上門，接著你給那個公司打電話要他取消，他就會要你打款給他，你打了就被騙了，那個快遞公司都是假的，根本沒有貨。

騙局6：對方要你先把貨放在他的保險柜里

你帶著貨去拿錢，對方要你先把貨放在他的保險柜里，先去吃個飯休息一下，還把鑰匙交給你要你自己設(shè)密碼，接著你把貨放到他保險柜，回來就發(fā)現(xiàn)貨沒了，他說不知道，然后你發(fā)現(xiàn)保險柜后面的那塊板是穿的，貨從保險柜后面就被拿走了。你報警也沒用，通常這種騙子都是有保護(hù)傘的，會要你吃不了兜著走。

騙局7：各種私募，外匯

說白了就是“龐氏騙局”，用后來的人支付前面人的利息，高額回報快速吸引成千上萬的人加入這個騙局，最后騙局瓦解，投資打水漂。受害者羅先生之前被朋友介紹去做一個境外的投資，說投資回報高，投1萬，一個月后可連本帶利拿回1萬1千元，羅先生將信將疑的試著投入了1萬，過了一個月，果真連本帶利拿回1萬1千元，嘗到甜頭的羅先生繼續(xù)追加投資10萬，結(jié)果拿回11萬，羅先生大喜，介紹親戚一起做，總共投資幾百萬，原本以為可以收獲幾十萬，沒想到對方稱項目出現(xiàn)巨額虧損，投資只能收回10萬，羅先生和其親戚痛苦不已。

騙局8：酒吧酒托騙局

網(wǎng)絡(luò)、微信上認(rèn)識的女孩，約出來見面，很有可能就是酒托，騙子。隨便吃一點點東西就是幾百幾千，這種騙子現(xiàn)在太多。

騙局9：各種網(wǎng)絡(luò)營銷公司

現(xiàn)在的騙子就是要你去開會，聽課，然后要你交錢。其實也不能完全說這些公司是騙子，只能說這些公司很坑爹，做了沒什么效果。常見的騙子公司有：銘X、必X、點X、杭州四X。

騙局10：成功學(xué)

成功學(xué)教你的東西大部分可以在書籍（卡耐基的書、成功學(xué)全書等勵志書籍）中找到：他成功了，你被坑了??！

來源：網(wǎng)易新聞、上海證券報、中國證券網(wǎng)