律師辦案舉證指引大全 （二）

9．商品房預(yù)售合同糾紛案件舉證指引

一、證明當(dāng)事人主體適格的證據(jù)
  1、當(dāng)事人為自然人的，應(yīng)提交身份證明資料，如身份證或戶(hù)口本等；
  2、當(dāng)事人為法人或其他經(jīng)濟(jì)組織的，應(yīng)提交主體登記資料，如工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、工商注冊(cè)登記資料或社團(tuán)法人登記證等；
  3、法人或其他經(jīng)濟(jì)組織的名稱(chēng)在訟爭(zhēng)法律事實(shí)發(fā)生后有變更的，應(yīng)提交變更登記的資料。
二、證明房屋買(mǎi)賣(mài)法律關(guān)系成立及合同履行情況的證據(jù)（普遍適用于各種商品房預(yù)售合同糾紛案件）
  1、房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同；
  2、房地產(chǎn)銷(xiāo)售許可證；
  3、購(gòu)房方支付房款的收據(jù)或發(fā)票。購(gòu)房方以按揭（抵押）貸款方式支付房款的，還應(yīng)提供按揭（抵押）貸款合同、借款借據(jù)、分期支付按揭款的清單等；
  4、房屋竣工驗(yàn)收情況的證明；
  5、房屋交接時(shí)間的證明。
三、當(dāng)事人還應(yīng)針對(duì)具體的訴訟請(qǐng)求提交僅適用于某類(lèi)案件的證據(jù)
（一）因開(kāi)發(fā)商逾期交房，購(gòu)房方要求解除《房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同》、支付逾期交房違約金及賠償損失的
  1、購(gòu)房方受到損失的證據(jù)；
  2、售房方以施工期間遇到不可抗力為由提了抗辯的，應(yīng)提供氣象、地震、消防等相關(guān)部門(mén)出具的證明資料等。
（二）因開(kāi)發(fā)商延期辦理《房地產(chǎn)證》，購(gòu)房方要求支付延期辦證違約金的
  1、售房方通知購(gòu)房方辦理產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記和辦理《房地產(chǎn)證》的證明；
  2、售房方已辦理房地產(chǎn)初始登記的證明；
  3、房地產(chǎn)證或產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記的電腦查詢(xún)單。
四、當(dāng)事人在訴訟請(qǐng)求中有具體請(qǐng)求金額的，應(yīng)提交詳細(xì)的計(jì)算清單。

10．房屋租賃合同糾紛案件舉證指引

一、證明當(dāng)事人主體適格的證據(jù)
  1、當(dāng)事人為自然人的，應(yīng)提交身份證明資料，如身份證或戶(hù)口本等；
  2、當(dāng)事人為法人或其他經(jīng)濟(jì)組織的，應(yīng)提交主體登記資料，如工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、工商注冊(cè)登記資料或社團(tuán)法人登記證等；
  3、法人或其他經(jīng)濟(jì)組織的名稱(chēng)在訟爭(zhēng)法律事實(shí)發(fā)生后有變更的，應(yīng)提交變更登記的資料。
二、證明房屋租賃法律關(guān)系成立的證據(jù)
  1、證明房屋有合法產(chǎn)權(quán)來(lái)源的證據(jù)；
  2、房屋租賃合同。
  3、屬于房屋轉(zhuǎn)租的，應(yīng)提交轉(zhuǎn)租關(guān)系合法的證據(jù)（如原出租人同意轉(zhuǎn)租的書(shū)面證明）；
三、證明房屋租賃合同履行情況的證據(jù)
  1、證明出租人是否已將房屋交付承租人使用及交付時(shí)房屋狀況的證據(jù)；
  2、承租人履行合同情況的證據(jù)，如交付定金（或保證金或押金）、租金、管理費(fèi)、水電費(fèi)等費(fèi)用的發(fā)票或收據(jù)等。
  3、當(dāng)事人要求對(duì)租賃房屋內(nèi)的裝修資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估鑒定的，應(yīng)在《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》規(guī)定的期限內(nèi)向法庭提出申請(qǐng)。
四、當(dāng)事人在訴訟請(qǐng)求中有具體請(qǐng)求金額的，應(yīng)提交詳細(xì)的計(jì)算清單。

11．民間借貸糾紛案件舉證指引

一、證明當(dāng)事人訴訟主體資格的證據(jù)
  1、當(dāng)事人為自然人的，應(yīng)提交其身份證明資料，如身份證或戶(hù)口本等。
  2、當(dāng)事人為法人或其他組織的，應(yīng)提交主體登記資料，如工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本或由工商登記機(jī)關(guān)出具的工商登記清單、社團(tuán)法人登記證等。
  3、當(dāng)事人名稱(chēng)在訴爭(zhēng)的法律關(guān)系發(fā)生后曾有變更的，應(yīng)提交變更登記資料。
二、證明借款關(guān)系存在的證據(jù)
  借款合同、借款協(xié)議、借條、欠條、還款承諾書(shū)等。
三、證明已償還借款的證據(jù)
  收條或各次還本付息的付款憑證。
四、訴訟請(qǐng)求金額的計(jì)算依據(jù)
  提供訴訟請(qǐng)求中關(guān)于要求計(jì)付本金及利息數(shù)額的計(jì)算清單，包括本金余額的計(jì)算清單、利息金額的計(jì)算清單等。

12．金融機(jī)構(gòu)借款合同糾紛案件舉證指引

一、證明當(dāng)事人訴訟主體資格的證據(jù)
  1、當(dāng)事人為自然人的，應(yīng)提交其身份證明資料，如身份證或戶(hù)口本等。
  2、當(dāng)事人為法人或其他組織的，應(yīng)提交主體登記資料，如工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本或由工商登記機(jī)關(guān)出具的工商登記清單、社團(tuán)法人登記證等。
  3、當(dāng)事人名稱(chēng)在訴爭(zhēng)的法律事實(shí)發(fā)生后曾發(fā)生變更的，應(yīng)提交變更登記資料。
二、證明借款合同關(guān)系及相關(guān)擔(dān)保合同關(guān)系成立的證據(jù)
  1、借款合同關(guān)系成立的證據(jù)，如借款合同。
  2、以抵押方式提供擔(dān)保的，應(yīng)提交抵押合同、抵押物的權(quán)屬證明、抵押物登記情況的證據(jù)；
以保證方式提供擔(dān)保的，應(yīng)提交保證合同或保證函等證據(jù)；
  以質(zhì)押方式提供擔(dān)保的，應(yīng)提交質(zhì)押合同、質(zhì)押動(dòng)產(chǎn)或質(zhì)押權(quán)利憑證交付的證據(jù)，以依法應(yīng)進(jìn)行出質(zhì)登記的財(cái)產(chǎn)權(quán)利出質(zhì)的，還應(yīng)提交出質(zhì)登記的證據(jù)。
三、證明合同履行情況的證據(jù)
  1、證明貸款人履行合同情況的證據(jù)即已向借款人提供合同項(xiàng)下借款的憑證，如借款借據(jù)等。
  2、證明借款人履行合同情況的證據(jù)即各次還本付息的付款憑證，如銀行進(jìn)帳單、現(xiàn)金繳款單等。
四、訴訟請(qǐng)求金額的計(jì)算依據(jù)及計(jì)算明細(xì)
  1、提供訴訟請(qǐng)求中關(guān)于要求計(jì)付本金和利息數(shù)額的計(jì)算清算，包括：1）借款人還本付息情況的明細(xì)清單、2）本金余額的計(jì)算清單、3）利息金額的計(jì)算清單（應(yīng)注明計(jì)息時(shí)段及適用的利率標(biāo)準(zhǔn)）。
  2、對(duì)支持訴訟請(qǐng)求的約定和法定依據(jù)作出說(shuō)明。

13．債務(wù)糾紛案件舉證指引

一、證明當(dāng)事人訴訟主體資格的證據(jù)
1、當(dāng)事人為自然人的，應(yīng)提交其身份證明資料，如身份證或戶(hù)口本等。
2、當(dāng)事人為法人或其他組織的，應(yīng)提交主體登記資料，如工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本或由工商登記機(jī)關(guān)出具的工商登記清單、社團(tuán)法人登記證等。
3、當(dāng)事人名稱(chēng)在訴爭(zhēng)的法律關(guān)系發(fā)生后曾有變更的，應(yīng)提交變更登記資料。
二、證明買(mǎi)賣(mài)關(guān)系存在的證據(jù)
1、《購(gòu)銷(xiāo)合同》、《供貨協(xié)議》；
2、訂（定）貨單；
3、證明口頭協(xié)議成立和生效的證據(jù)，如證人證言、實(shí)際履行憑證。
三、證明協(xié)議履行情況的證據(jù)
1、交、收貨憑證：交貨單、送貨單、提貨單、收貨單、入庫(kù)單、運(yùn)單；
2、證明尚欠貨款的憑證：結(jié)算清單、欠條、還款計(jì)劃、還款承諾書(shū)，其它能證明欠貨款事實(shí)的信函等。
3、收貨方提出質(zhì)量異議的證據(jù)：信函、證人證言、有關(guān)單位的證明、檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)、客戶(hù)投訴、退貨及索償?shù)淖C據(jù)。
四、當(dāng)事人訴訟請(qǐng)求的計(jì)算清單，并注明計(jì)算方法、依據(jù)等。

14．買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件舉證指引

一、證明當(dāng)事人（原、被告或第三人）訴訟主體資格的證據(jù)
  1、當(dāng)事人為自然人的，應(yīng)提交身份證明資料，如身份證、戶(hù)口簿、暫住證等；
  2、當(dāng)事人為法人或其它經(jīng)濟(jì)組織的，應(yīng)提交主體登記資料，如工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照?qǐng)?zhí)照副本、工商登記機(jī)關(guān)出具的工商注冊(cè)資料、社團(tuán)法人登記證等；
  3、當(dāng)事人在訟爭(zhēng)的法律事實(shí)發(fā)生后曾有名稱(chēng)變更或分立、合并的，應(yīng)提交變更登記資料。
二、證明買(mǎi)賣(mài)合同關(guān)系及從屬的擔(dān)保合同關(guān)系成立的證據(jù)
  1、買(mǎi)賣(mài)合同；
  2、訂（定）貨單；
  3、證明邀約、承諾生效的信函、數(shù)據(jù)電文（包括電報(bào)、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換、電子郵件等）；
  4、證明口頭合同成立和生效的證據(jù)，如證人證言、實(shí)際履行憑證等；
  5、證明擔(dān)保合同關(guān)系的保證合同、抵押合同、質(zhì)押合同、定金合同或交付定金的憑證、保函等。
三、證明合同履行情況的證據(jù)
  1、交、收貨憑證：交貨單、送貨單、提貨單、收貨單、入庫(kù)單、倉(cāng)單、運(yùn)單等；
  2、貨款收支憑證：收據(jù)、銀行付款憑證、發(fā)票等；
  3、證明拖欠貨款的證據(jù)：結(jié)算清單、欠條、還款計(jì)劃還款承諾書(shū)、能證明欠貨款事實(shí)的信函等；
  4、收貨方提出質(zhì)量異議的信函、證人證言、有關(guān)單位的證明、檢驗(yàn)報(bào)告、客戶(hù)投訴、退貨和索償?shù)淖C據(jù)；
  5、合同約定向第三人履行或第三人履行的，則提交第三人關(guān)于合同履行情況的證明及相應(yīng)憑證。
四、當(dāng)事人訴訟請(qǐng)求的計(jì)算清單，并注明計(jì)算方法、公式、依據(jù)等。

15．股權(quán)轉(zhuǎn)讓侵權(quán)糾紛案件舉證指引

一、證明當(dāng)事人（原、被告或第三人）訴訟主體資格的證據(jù)

1、當(dāng)事人為自然人的，應(yīng)提交身份證明材料，如身份證或戶(hù)口本；
  2、當(dāng)事人為法人或其他組織的，應(yīng)提交登記資料，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、社團(tuán)法人登記證等；
  3、當(dāng)事人名稱(chēng)在法律關(guān)系成立后有變更的，應(yīng)提交登記機(jī)關(guān)出具的變更證明。 
二、證明股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同成立的證據(jù)
  1、股東同意轉(zhuǎn)讓股權(quán)（出資）的證據(jù)；
  2、當(dāng)事人簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、補(bǔ)充協(xié)議、公司章程等； 
三、證明股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同履行情況的證據(jù)
  1、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告等；
  2、出讓或接收股權(quán)（出資）的證據(jù)，如給付、接收轉(zhuǎn)讓股款，公司出具的出資證明書(shū)、股東名冊(cè)，出讓方將公司的管理權(quán)轉(zhuǎn)移給受讓方的證據(jù)等；
  3、工商部門(mén)辦理股權(quán)變更登記的資料；
四、提交訴訟請(qǐng)求的計(jì)算依據(jù)
  1、支持訴訟請(qǐng)求的有關(guān)計(jì)算方法及計(jì)算清單，如本金、利息、違約金、賠償金的計(jì)算清單；
  2、當(dāng)事人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)向法庭提交的其他證據(jù)。

16．股票交易糾紛案件舉證指引

一、證明當(dāng)事人（原、被告及第三人）訴訟主體資格的證據(jù)
  1、當(dāng)事人為自然人的，應(yīng)提交身份證明材料，如身份證或戶(hù)口本；
  2、當(dāng)事人為法人或其他組織的，應(yīng)提交登記資料，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、社團(tuán)法人登記證等；
  3、當(dāng)事人名稱(chēng)在法律關(guān)系成立后有變更的，應(yīng)提交登記機(jī)關(guān)出具的變更證明。
二、證明股票買(mǎi)賣(mài)合同或侵權(quán)關(guān)系成立的證據(jù)
  1、合同（如開(kāi)戶(hù)協(xié)議、股票買(mǎi)賣(mài)委托書(shū)等）；
  2、股東卡；
  3、電腦打印的交易清單（包括股票交易清單、資金變化清單等）；
  4、保證金存入單及提取單；
  5、銀行存折或現(xiàn)金存入單（用于股票保證金的）；
  6、發(fā)生侵權(quán)事實(shí)的證據(jù)（如平倉(cāng)、劃款、盜賣(mài)等）；
  7、其他證據(jù)（如融資協(xié)議、投資理財(cái)協(xié)議、合作協(xié)議等）。
三、提交訴訟請(qǐng)求的計(jì)算依據(jù)
  1、法律依據(jù)或當(dāng)事人協(xié)議約定的依據(jù)；
  2、訴訟請(qǐng)求的計(jì)算方法及計(jì)算清單，如要求賠償損失數(shù)額的計(jì)算方法與結(jié)果，返還股票的種類(lèi)及分紅派息、增配股情況等。