兩名臺(tái)灣籍男子利用假身份證辦理臺(tái)胞證，攜帶假身份證和184張銀行卡，建立一個(gè)“取款公司”，專門為一個(gè)電信詐騙犯罪集團(tuán)提供轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、洗錢等服務(wù)，而狡猾的犯罪集團(tuán)頭目在境外遙控指揮，黃山市一位市民接了個(gè)電話就被騙19萬元。

　　經(jīng)過多月的調(diào)查，黃山警方成功偵破了公安部掛牌督辦的系列電信詐騙案件，一舉摧毀了一個(gè)以臺(tái)灣人為首的“取款公司”，抓獲5名犯罪嫌疑人。這個(gè)犯罪集團(tuán)的足跡涉及全國15個(gè)省、市、區(qū)77個(gè)市縣，已查實(shí)電信詐騙案件195起，案值1000余萬元。目前，5名嫌疑人已被移送起訴。

　　案發(fā)：落入騙子圈套接個(gè)電話損失19萬

　　去年6月16日下午，黃山市張女士剛到家，固定電話就響了。電話語音提示稱張女士電話欠費(fèi)，讓她回?fù)芴?hào)碼9。張女士依言回?fù)?，電話里傳出一名女子溫柔甜美的聲音?#8220;喂，您好！我是中國電信工作人員，記錄顯示，您電話累計(jì)欠費(fèi)1635元，請(qǐng)于近期到當(dāng)?shù)仉娦挪块T繳納，以免影響您的使用，謝謝！ ”“我每個(gè)月都按時(shí)繳電話費(fèi)的，怎么會(huì)欠費(fèi)呢？是不是你們搞錯(cuò)了？ ”

　　張女士有點(diǎn)疑惑。緊接著對(duì)方將電話自動(dòng)轉(zhuǎn)接到“合肥公安局劉強(qiáng)警官”那兒，“你的賬戶不安全，個(gè)人信息資料也不安全，你的存款很快就會(huì)被凍結(jié)。 ”“那怎么辦？ ”張女士非常緊張。“你要馬上把錢取出來重新存，銀監(jiān)局可以提供賬戶，幫你把錢保護(hù)起來。 ”接著，電話被轉(zhuǎn)接至“銀監(jiān)局”，對(duì)方問：“你身邊有銀行卡嗎？ ”“有4張。 ”“銀監(jiān)局”工作人員要了她的手機(jī)號(hào)碼后，在手機(jī)中指示她進(jìn)行操作：“你不要掛斷電話，立即到銀行的自動(dòng)取款機(jī)那兒，按我說的操作。 ”

　　張女士將19萬余元轉(zhuǎn)到了“銀監(jiān)局”提供的賬戶上。張女士忐忑不安地回到家，晚飯后越想越感到不對(duì)勁，于是打電話到當(dāng)?shù)仉娦挪块T咨詢，才知道自己把錢都送給了騙子。痛悔之余，她到轄區(qū)黃山市公安局屯溪分局報(bào)了案。

　　調(diào)查：相繼發(fā)生六起案件驚動(dòng)公安部

　　屯溪刑警大隊(duì)迅速開展調(diào)查。6月18日，他們又接到轄區(qū)楊女士報(bào)案，稱其被同樣方式騙走53萬元現(xiàn)金。隨后，徽州區(qū)、歙縣等地又相繼發(fā)生4起類似案件。短短幾天，黃山市因電信詐騙犯罪造成的損失總金額已達(dá)80余萬元。

　　案情重大，黃山警方在積極偵查的同時(shí)，逐級(jí)上報(bào)至公安部，公安部將其列為全國打擊電信詐騙犯罪第一批掛牌督辦案件。黃山警方成立專案組，并判定該市6起案件應(yīng)為同一詐騙團(tuán)伙所為。犯罪嫌疑人使用一種軟件，可以顯示任意的電話號(hào)碼，因此受害人在被騙過程中接到的電話號(hào)碼是假的。專案組民警根據(jù)該系列案件的轉(zhuǎn)賬信息順線追蹤，先后趕到無錫、福州、泉州、廈門、廣州、東莞、清遠(yuǎn)、贛州、九江等10多個(gè)地方，對(duì)嫌疑銀行賬號(hào)戶主逐一進(jìn)行審查，結(jié)果發(fā)現(xiàn)沒有一個(gè)戶主牽涉此案，嫌疑人所使用的銀行卡均是通過某種秘密渠道獲得。一時(shí)間，案件偵查陷入僵局。

　　抓捕：房間內(nèi)搜出184張銀行卡、19部手機(jī)

　　一條信息讓專案民警欣喜若狂。一名犯罪嫌疑人在福州提取大量詐騙款。在福建警方的配合下，專案組成功抓獲了該男子。這名男子叫周渺，今年55歲，“取款公司”的成員，為一個(gè)以臺(tái)灣人為首的電信詐騙集團(tuán)服務(wù)，他有兩名“上線”。這個(gè)詐騙集團(tuán)涉及多起其他省市的詐騙案件。不過，專案組從周渺口中僅僅得知，他一名外號(hào)叫“愛哭”的上線的手機(jī)號(hào)和體貌特征，另外一名上線人物的外號(hào)“阿寶”。

　　據(jù)周渺交代，該團(tuán)伙上、下線成員之間約定每天上午9點(diǎn)定時(shí)聯(lián)系，一旦聯(lián)系不上，則意味著出事，他們會(huì)立即停用一切聯(lián)系渠道并逃離。經(jīng)過試探，他的“上線”已經(jīng)有所警覺，停止了與他的聯(lián)系。

　　經(jīng)多方調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)一名嫌疑人在5月下旬多次往來于廈門、南昌、深圳等地。如此短時(shí)間內(nèi)大范圍轉(zhuǎn)移，必須乘坐飛機(jī)，最終調(diào)查到一名臺(tái)灣人張魁梧完全符合上述條件。經(jīng)周渺辨認(rèn)，確認(rèn)張魁梧就是他其中的一個(gè)“上線”。專案民警順藤摸瓜，又發(fā)現(xiàn)了另外一名臺(tái)灣籍涉案嫌疑人李子徽，此人在內(nèi)陸還有一個(gè)女朋友小曼。

　　7月31日，專案組發(fā)現(xiàn)小曼入住深圳一家賓館，遂協(xié)調(diào)廣東警方，請(qǐng)求控制小曼并進(jìn)行詢問，從而獲知張魁梧、李子徽已竄至深圳、東莞。專案組立即派員分別飛赴兩地，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，獲悉兩人都在東莞，租住在東莞某小區(qū)二樓。

　　8月5日下午，專案組和當(dāng)?shù)鼐焦?0余名警力著便裝，悄悄趕到東莞某小區(qū)。下午4時(shí)許，張魁梧和李子徽駕車進(jìn)了停車場(chǎng)，民警一擁而上，兩人還未反應(yīng)過來就被制服。民警在租住房內(nèi)繳獲作案用的銀行卡184張、手機(jī)19部。專案組乘勝追擊，又將該團(tuán)伙中專門取款的張?chǎng)ゲ稓w案；10月16日，同伙王大發(fā)投案自首。

　　揭秘：詐騙集團(tuán)頭目在境外遙控指揮

　　張魁梧，44歲，臺(tái)灣省基隆市人，曾因組織偷渡罪被判處有期徒刑6年，2008年9月29日刑滿釋放。李子徽，38歲，臺(tái)灣省高雄縣人。去年3月，張魁梧經(jīng)獄友介紹，與李子徽一起組建了一個(gè)“取款公司”，專門為以臺(tái)灣人為首的一個(gè)電信詐騙犯罪集團(tuán)提供轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、洗錢服務(wù)。

　　為確保安全，該集團(tuán)頭目在境外遙控指揮，并指導(dǎo)張魁梧、李子徽在作案前做了大量準(zhǔn)備工作：首先用假名通過旅行社辦理臺(tái)胞證，到大陸后，辦理了幾張假身份證，購買很多張非正規(guī)銀行卡。他們規(guī)定：要到各地銀行自動(dòng)柜員機(jī)上取款和轉(zhuǎn)賬；不要在一個(gè)地方呆的時(shí)間過長，隔一兩天就換一個(gè)地方；“上線”和“下線”之間要單線聯(lián)系，并經(jīng)常更換手機(jī)卡；聯(lián)系的手機(jī)必須每天上午9點(diǎn)開機(jī)，下午5點(diǎn)關(guān)機(jī)，如果互相之間聯(lián)系不上，就表示對(duì)方出事等等。

　　為了在最短時(shí)間內(nèi)將贓款取出，同時(shí)也為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，他們招攬了多名無業(yè)人員，作為直接到自動(dòng)柜員機(jī)上取現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬的“馬仔”。

　　每天上午9時(shí)許，集團(tuán)頭目和李子徽聯(lián)系，李子徽把銀行卡賬號(hào)和密碼及開戶資料等信息報(bào)給他，他再把銀行卡的情況通知該電信詐騙集團(tuán)設(shè)立的“電信組”，由“電信組”利用網(wǎng)絡(luò)電話技術(shù)實(shí)施詐騙；詐騙成功后，受害人的錢即匯到指定的卡號(hào)上，集團(tuán)頭目立即通知李子徽；李子徽再指令手下去轉(zhuǎn)賬和取現(xiàn)；“馬仔”取出現(xiàn)金，交給張魁梧或匯到其預(yù)留的銀行卡內(nèi)。

　　經(jīng)查，該犯罪集團(tuán)涉及的疑似詐騙案件線索達(dá)408條，遍及安徽、江西、湖北等15個(gè)省市區(qū)的77個(gè)市縣，涉案金額高達(dá)1139萬余元。截至目前，警方已認(rèn)定案件195起，案值1000余萬元，犯罪嫌疑人張魁梧、李子徽取現(xiàn)金額為420余萬元，兩人非法獲利80余萬元，其他嫌疑人各分得2~3萬元不等。

　　目前，5名犯罪嫌疑人已移送起訴，案件正在進(jìn)一步追查中。

　　提醒：不要隨便透露家里的存款信息

　　在已破獲的電信詐騙案件中，受害人女性比例達(dá)七成以上，而其中中老年女性又超過70%。因此民警提醒廣大中老年女性，在日常工作和生活中要特別引起警惕，千萬不要輕信來歷不明的電話、短信，不要隨便透露家里的存款信息、銀行卡信息和個(gè)人身份信息，遇到可疑的事，一定要及時(shí)向公安機(jī)關(guān)、電信部門或親友咨詢?？傊?，把握住一個(gè)原則，不管詐騙手段如何變化，只要做到不輕信、不透露、不轉(zhuǎn)賬和及時(shí)報(bào)案，就基本不會(huì)受騙。(張凱馮蘭友)